Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. zawiadamia, że udział Mennicy Polskiej S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki RUCH S.A., po nabyciu 232.370 szt. akcji spółki RUCH S.A. w wyniku zleceń kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie złożonych   w dniu 15 lipca 2008 roku, rozliczonych w dniu 18 lipca 2008 roku, przekracza 5%.
Mennica Polska S.A. przed dokonaniem powyższych transakcji posiadała 2.823.597 szt. akcji spółki RUCH S.A., co stanowiło 4,998% udziału w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do wykonywania 2.823.597 głosów na Walnym Zgromadzeniu i dawały 4,998% udziału w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku nabycia akcji Mennica Polska S.A.  posiada ogółem 3.055.967 szt. akcji spółki RUCH S.A., co stanowi 5,409% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do wykonywania 3.055.967 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dając 5,409% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 21 lipca 2008 roku, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych 434 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A. po cenie 112,50 zł za jedną akcję. Transakcje zakupu akcji dokonane zostały 15 lipca 2008 r., a rozliczone w dniu 18 lipca 2008 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 11 lipca 2008 roku, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych  przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych 1.150 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A., w tym: 472 szt. nabytych po cenie 121,60 zł za jedną akcję w dniu 2 lipca 2008 r., rozliczonych w dniu 7 lipca 2008 r. oraz 678 szt. nabytych po 118,00 zł za jedną akcję w dniu 7 lipca 2008 r., rozliczonych w dniu 10 lipca 2008 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał informację, że w dniu 24 czerwca 2008 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców m.in. zmiany firmy i przedmiotu działania spółki zależnej od Mennicy Polskiej S.A.
Dotychczasowa firma spółki: Mennica Elektroniczne Transakcje S.A., obecnie: Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pereca 21.
Przedmiotem działalności spółki jest m.in. sprzedaż monet, medali oraz innych towarów.
Zmiany powyższe związane są z projektem rozwoju w ramach Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. działalności w zakresie marketingu bezpośredniego dotyczącego niektórych wyrobów Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 23 czerwca 2008 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008.   Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008.
Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Polskiej S.A. za lata 2003-2006.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 18 czerwca 2008 roku, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych 132 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A., w tym: 100 szt. nabytych po cenie 121,50 zł za jedną akcję oraz 32 szt. nabytych po 121,60 zł za jedną akcję. Transakcje zakupu akcji dokonane zostały 12 czerwca 2008 r., a rozliczone w dniu 17 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2008 roku.

Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 głosów, tj. 34,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów,
Multico Sp. z o.o. - 1.578.540 głosów, tj. 26,54% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 24,03% ogólnej liczby głosów,
Zbigniew Jakubas - 991.444 głosy, tj. 16,67% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,09% ogólnej liczby głosów,
Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 głosów, tj. 11,34% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów,
Joanna Jakubas - 320.000 głosów, tj. 5,38% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od         1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.221 tys. zł (459.220.564,21 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.146 tys. zł (29.145.882,11 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 82.019 tys. zł (82.018.632,45 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2007 zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł) przeznacza się:
1/ w kwocie 26.280.500,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2/ w kwocie 27.576.365,50 zł - na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D.
2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 4,00 złotych.
3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 08 lipca 2008 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 lipca 2008 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Uchwała w sprawie podziału zysku netto, ustalająca dywidendę w kwocie 4,00 zł na jedną akcję podjęta została na wniosek reprezentanta Skarbu Państwa.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.568 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 51.549 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.784 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.  o kwotę 29.049 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Panią Ewę Sibrecht-Ośka - uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Witolda Grzybowskiego w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________
Kandydaturę Pana Witolda Grzybowskiego zgłosił reprezentant Skarbu Państwa.

Pan Witold Grzybowski (57) ukończył filologię polską na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1997 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
W latach 1972-1991 - redaktor działów: korekty, sportowego i depeszowego w redakcjach: "Tempo" i "Echo Krakowa". W latach 1991-1996 - prezes Zarządu i redaktor naczelny Wydawnictwa "Echo Krakowa" Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1996-1999 - pełnomocnik Zarządu w Centrum Prasowo-Poligraficznym Sp. z o.o. i "Drukpress" Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1999-2001 - doradca wiceministra w Ministerstwie Zdrowia. W latach 1999-2003 - dyrektor ds. marketingu w Karol Investment & Advising Sp. z o.o. w Siedlcach. W latach 2002-2003 - członek Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Transpol" S.A. w Warszawie. W latach 2003-2005 - dyrektor ds. marketingu w "Factor" S.A. w Warszawie. W latach 2005-2007 - doradca ds. wydawniczych i pełnomocnik Zarządu PW "Rzeczpospolita" S.A. w Warszawie. W latach 2006-2007 - dyrektor ds. marketingu w "Factor Communications" Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o. Od 2007 roku doradca ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Był członkiem rad nadzorczych: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach (1998-1999), "Nowe Centrum" Sp. z o.o. w Katowicach (1999-2002), "Opoczno" S.A. w Opocznie (1998-2004), Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach (2005-2006), "Cen-Rat" Sp. z o.o. w Bytomiu (2004-2007). Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej PPHU "Zaplecze" Sp. z o.o. w Warszawie.
Od 2003 roku działa jako pełnomocnik ds. wydawnictw i marketingu w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Od 1994 roku członek i przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Kultury.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 6 czerwca 2008 roku, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych  przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych 276 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A., w tym: 236 szt. nabytych po cenie 125,00 zł za jedną akcję w dniu 30 maja 2008 r., rozliczonych w dniu 4 czerwca 2008 r. oraz 40 szt. nabytych po 125,00 zł za jedną akcję w dniu 3 czerwca 2008 r., rozliczonych w dniu 6 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest częścią Raportu Rocznego 2007, opublikowanego 2 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od         1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA  nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.221 tys. zł (459.220.564,21 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.146 tys. zł (29.145.882,11 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 82.019 tys. zł (82.018.632,45 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Raport roczny 2007 został opublikowany w dniu 2 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2007 zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za rok 2007 zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.568 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 51.549 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.784 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.  o kwotę 29.049 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Skonsolidowany raport roczny 2007 został opublikowany 29 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Panią Ewę Sibrecht-Ośka - uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się ..................................... w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Ocena sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki.

Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Rekomendacja dotycząca podziału zysku.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

Rekomendacja odnośnie absolutorium dla Tadeusza Steckiewicza - Prezesa Zarządu.

Rekomendacja odnośnie absolutorium dla Barbary Sissons - Członka Zarządu.

Rekomendacja odnośnie absolutorium dla Leszka Kuli - Członka Zarządu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula