Raporty i sprawozdania

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 czerwca 2008 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
16.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9.06.2008 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 26.05.-9.06.2008 r., w godzinach 8.00-13.00.

Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 10-13.06.2008 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 26.05.-13.06.2008 r. zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w dniach 09.06-13.06.2008 r. w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

arząd Mennicy Polskiej S.A., działając na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, w uzupełnieniu Raportu Rocznego za 2007 rok opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku, przekazuje w załączniku nowy Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r., którego zakres i struktura odpowiadają wymogom Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 r.      

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek  

zupełnienie raportu rocznego za rok 2007

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, w uzupełnieniu Raportu Rocznego za 2007 rok opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku, przekazuje w załączniku raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Załącznik - raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 13 maja 2008 roku otrzymał, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych  814 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A. w wyniku transakcji dokonanych w dniu 5 maja 2008 roku na GPW w Warszawie i rozliczonych w dniu 8 maja 2008 roku, po cenie:
- 71 szt. po 134,70 zł za jedną akcję,
- 245 szt. po 134,80 zł za jedną akcję,
- 300 szt. po 134,90 zł za jedną akcję,
- 198 szt. po 135,00 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007. Raport roczny RS 2007 zostanie przekazany dnia 29 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku Raportu Rocznego 2007, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na kapitał zapasowy całego zysku netto wypracowanego w 2007 roku oraz środków kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
Decyzja ta podyktowana jest chęcią utrzymania dynamicznego wzrostu wyników dzięki dokonywaniu niezbędnych inwestycji w obszarze płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2007.  Raport roczny R 2007 zostanie przekazany dnia 2 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W dniu 14 marca 2008 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał pismo, w którym Pani Ewa Sibrecht-Ośka poinformowała, że z dniem 17 marca 2008 roku rezygnuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w związku z powierzeniem jej przez Ministra Skarbu Państwa nowych zadań.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w przekazanym dnia 14 lutego 2008 roku raporcie kwartalnym Q 4/2007 wykazano błędną informację dotyczącą stanu posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujące.
W w/w raporcie wykazano :
"- Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  1.001.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nabył 0  sztuk akcji i 0 sztuk opcji;
a powinno być:
-Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  991.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego zbył 10.000  sztuk akcji i 0 sztuk opcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Leszek Kula, Danuta Ciosek

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Zarzad Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

1.Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. - 14.02.2008 r.
za I kwartał 2008 r. – 05.05.2008 r.
za II kwartał 2008 r. - 04.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. – 04.11.2008 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. – 29.02.2008 r.
 za I kwartał 2008 r. - 15.05.2008 r.
 za II kwartał 2008 r. - 14.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. - 14.11.2008 r.

3. Raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 30.09.2008 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 31.10.2008 r.
5. Raport roczny za 2007 r. - 30.06.2008 r.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. - 29.08.2008 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek