Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007. Raport roczny RS 2007 zostanie przekazany dnia 29 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku Raportu Rocznego 2007, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na kapitał zapasowy całego zysku netto wypracowanego w 2007 roku oraz środków kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
Decyzja ta podyktowana jest chęcią utrzymania dynamicznego wzrostu wyników dzięki dokonywaniu niezbędnych inwestycji w obszarze płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2007.  Raport roczny R 2007 zostanie przekazany dnia 2 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W dniu 14 marca 2008 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał pismo, w którym Pani Ewa Sibrecht-Ośka poinformowała, że z dniem 17 marca 2008 roku rezygnuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w związku z powierzeniem jej przez Ministra Skarbu Państwa nowych zadań.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w przekazanym dnia 14 lutego 2008 roku raporcie kwartalnym Q 4/2007 wykazano błędną informację dotyczącą stanu posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujące.
W w/w raporcie wykazano :
"- Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  1.001.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nabył 0  sztuk akcji i 0 sztuk opcji;
a powinno być:
-Pan Zbigniew Jakubas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał  991.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego zbył 10.000  sztuk akcji i 0 sztuk opcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Leszek Kula, Danuta Ciosek

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Zarzad Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

1.Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. - 14.02.2008 r.
za I kwartał 2008 r. – 05.05.2008 r.
za II kwartał 2008 r. - 04.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. – 04.11.2008 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV kwartał 2007 r. – 29.02.2008 r.
 za I kwartał 2008 r. - 15.05.2008 r.
 za II kwartał 2008 r. - 14.08.2008 r.
za III kwartał 2008 r. - 14.11.2008 r.

3. Raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 30.09.2008 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. - 31.10.2008 r.
5. Raport roczny za 2007 r. - 30.06.2008 r.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. - 29.08.2008 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2008 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 100 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet.
Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zmiana formy prawnej spółki zależnej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, iż otrzymał informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy w dniu 2 stycznia 2008 roku przekształcenia spółki zależnej Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną. Od tego dnia firma tej spółki brzmi Mennica-Metale Szlachetne Spółka Akcyjna. Nowy numer KRS: 0000295229. Numery Regon i NIP pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007. Raporty Spółki dostępne są na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Zawarcie znaczącej umowy
RB 32/2007, 13 grudnia 2007
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
RB 31/2007, 29 listopada 2007
Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki.
RB 30/2007, 28 listopada 2007
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 29/2007, 16 listopada 2007
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2007
14 listopada 2007
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 28/2007, 12 listopada 2007
Zmiana firmy spółki zależnej: Mennica-Metale S.A.
RB 27/2007, 8 listopada 2007
Raport kwartalny Q 3/2007
5 listopada 2007
Skonsolidowany raport półroczny PS 2007
31 października 2007
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2007 r.
RB 26/2007, 17 października 2007
Raport półroczny P 2007
25 września 2007
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego
RB 25/2007, 21 września 2007
Wykreślenie Mennicy Technologie S.A. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego
RB 24/2007, 19 września 2007
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 23/2007, 29 sierpnia 2007
Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2007
14 sierpnia 2007
Raport kwartalny Q 2/2007
6 sierpnia 2007
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB 22/2007, 25 lipca 2007
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 21/2007, 5 lipca 2007
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 20/2007, 27 czerwca 2007
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
RB 19/2007, 21 czerwca 2007
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 18/2007, 21 czerwca 2007
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.06.2007 r.
RB 17/2007, 12 czerwca 2007
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o.
RB 16/2007, 22 maja 2007
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2007 r.
RB 15/2007, 22 maja 2007
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2007
15 maja 2007
Skonsolidowany raport roczny RS 2006
14 maja 2007
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok
RB 14/2007, 10 maja 2007  
Raport kwartalny Q 1/2007
7 maja 2007 
Powołanie Zarządu V kadencji
RB 13/2007, 17 kwietnia 2007 
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
RB 12/2007, 16 kwietnia 2007 
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
RB 11/2007, 16 kwietnia 2007 
Zakończenie obrad i uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 10/2007, 16 kwietnia 2007  
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 9/2007, 11 kwietnia 2007 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 8/2007, 3 kwietnia 2007 
Informacja dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2006 rok
RB 7/2007, 15 marca 2007 
Raport roczny R 2006
15 marca 2007 
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2006 rok
RB 6/2007, 13 marca 2007 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 kwietnia 2007 r.
RB 5/2007, 13 marca 2007  
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2006
28 lutego 2007  
Raport kwartalny Q 4/2006
14 lutego 2007  
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 4/2007, 1 lutego 2007 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006
RB 3/2007, 11 stycznia 2007  
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku
RB 2/2007, 10 stycznia 2007 
Zwiększenie zaangażowania w Spółce
RB 1/2007, 5 stycznia 2007

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW".

Zarząd Mennicy Polskiej S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Mennica Polska S.A. nie będzie stosowała w sposób trwały lub będą stosowane w ograniczonym zakresie:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,
Obecnie Spółka publikuje na swojej stronie internetowej życiorysy członków organów Spółki w ramach raportu bieżącego publikowanego po powołaniu do pełnienia funkcji w organach Spółki. Powyższa informacja zostanie dodatkowo powiązana z nazwiskami członków organów Spółki na stronie internetowej po uaktualnieniu i potwierdzeniu tych życiorysów.

4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,
Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Spółki. Termin przekazywania do publicznej wiadomości treści projektów uchwał wraz z załącznikami, na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią.

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem zgromadzenia. Spółka deklaruje, że w przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W ramach  Rady Nadzorczej nie istnieją komitety. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem art. 428 K.s.h., ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie.

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi do członków Rady Nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, przy czym informacje zamieszczone na tej stronie wymagają uzupełnienia stosownie do wymogów wynikających z powyższej zasady, co zostanie dokonane do końca 2008 roku.

3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy (…)
Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

2) raz w roku dokonać i przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
O formie, treści i zakresie sprawozdania z działalności rady nadzorczej Spółki zdecydują członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (…)
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka deklaruje, że wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…).
Powyższa zasada nie jest stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (...)
Powyższa zasada nie jest stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie.

8. W zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I  do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)
Zasada nie jest stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują żadne komitety.

9. Zawarcie przez spółkę umowy/ transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.
Uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanym, są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów.

Podstawa prawna:
§ 29 ust. 3 Regulaminu GPW

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons