Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki trójstronnie podpisana umowa z dnia 14 listopada 2007 roku zawarta pomiędzy Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, z udziałem Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A.

Przedmiotem ww. umowy jest dostarczenie przez Hutmen S.A. do Mennicy Polskiej S.A. krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A.

Łączna waga krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 1.867,15 ton.

Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 47.588.812,00 PLN.

Umowa została zawarta na czas określony od 15.11.2007r. do 31.12.2008r.

Kara umowna została określona w wysokości 0,2% wartości opóźnionych dostaw krążków za każdy dzień zwłoki, aczkolwiek ograniczonej maksymalnie do 5% ich wartości.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., które zakończyło się 28 listopada 2007 roku, powyżej 5% głosów posiadali:

- Ministerstwo Skarbu Państwa - 2079115 głosów, tj. 34,98% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów;
- Multico Sp. z o.o. - 1568540 głosów, tj. 26,39% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 23,87% ogólnej liczby głosów;
- Zbigniew Jakubas - 1001444 głosy, tj. 16,85% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,24% ogólnej liczby głosów;
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 674401 głosów, tj. 11,34% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów;
- Joanna Jakubas - 320000 głosów, tj. 5,38% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2007 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 16 listopada 2007 roku, odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 listopada 2007 roku odwołano Pana Leszka Biedkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Ewę Sibrecht-Ośkę.

Pani Ewa Sibrecht-Ośka jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, od 1994 roku radcą prawnym. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym, w przygotowaniu Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego, prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. oraz ZACHEM S.A.), a także w prywatyzacji sektora stoczniowego.
1991-2001 - Departament Prawny Ministerstwa Finansów
1995-1996 - Kancelaria Prawnicza Baker McKenzie
1998-2001 - Kancelaria Prawnicza Cavere
2000-2001 - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
2001-2006 - Nafta Polska S.A.
Od 2006 r. - Korporacja Polskie Stocznie S.A. - radca prawny,
- Urząd m.st. Warszawy, Biuro Nadzoru Właścicielskiego - radca prawny,
- Progres Services Sp. z o.o. - radca prawny.
Obecnie pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pani Ewa Sibrecht-Ośka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 listopada 2007 roku przyjęto porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a następnie na wniosek pełnomocnika akcjonariusza - Skarbu Państwa zarządzona została przerwa w obradach do dnia 28 listopada 2007 roku, do godz. 10.00.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że nie otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, na którego wniosek zwołane zostało na dzień 16 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, projektów uchwał tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczy zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z dotychczasową praktyką wszelkie głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie miały postaci uchwały, a wyniki głosowania uwzględniane były w protokole Walnego Zgromadzenia sporządzanym przez notariusza. Na tej podstawie sąd rejestrowy dokonywał wpisów tych zmian do rejestru przedsiębiorców.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał Postanowienie z dnia 26.10.2007 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu nowej firmy, pod którą działała spółka Mennica-Metale S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, firma spółki Mennica-Metale S.A. brzmi obecnie: Mennica Elektroniczne Transakcje S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Na wniosek reprezentanta uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa, Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 listopada 2007 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 09.11.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 29.10.-09.11.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.11.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2007 roku. Raport półroczny P_2007 zostanie przekazany dnia 25 września 2007 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 19 września 2007 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 7 września 2007 r. o wykreśleniu Mennicy Technologie S.A. w likwidacji, będącej spółką zależną Mennicy Polskiej S.A., z Krajowego Rejestru Sądowego - w związku z zakończeniem procesu likwidacji i zatwierdzeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) na dzień zakończenia likwidacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 29 sierpnia 2007 roku zawiadomienie, w którym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wraz z podmiotami zależnymi Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. w wyniku zakupu w dniu 22 sierpnia 2007 r. 47387 szt. akcji Mennica Polska S.A.  zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Pan Zbigniew Jakubas zakupił 10000 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico Sp. z o.o. zakupiła 32061 szt. akcji po cenie 121,00 zł, Multico-Press Sp. z o.o. zakupiła 5326 szt. akcji po cenie 121,00 zł.
Na dzień 27 sierpnia 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. posiadają razem 42,32% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas - 1.001.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.568.540 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 210.770 szt.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.536.479 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. - 205.444 szt.,
co stanowiło 41,60% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula