Raporty i sprawozdania

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie- Informacje bieżące i okresowe

Zarządu Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2014r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2013, w której na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 23.101.841,70 (dwadzieścia trzy miliony sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden i 70/100) zł, zaś pozostałą kwotę na:
 
•    pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych wg standardów MSR w kwocie 7.450.801,75 zł;
•    kapitał zapasowy Spółki w kwocie 24.676.973,44 zł.

Wysokość dywidendy wynosi 0,45 zł za jedną akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 10 lipca 2014r.
Dzień wypłaty dywidendy: 30 lipca 2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 17 czerwca 2014 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VII kadencji następujących członków: Pana Zbigniewa Jakubasa - powierzając mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Pawła Brukszo, Pana Marka Felbura i Pana Piotra Sendeckiego, Pana Mirosława Panka oraz Pana Jana Woźniaka.

Pan Zbigniew Jakubas jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika.
W 1978 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Od 05.2014 –Przewodniczący Ray Nadzorczej Netia S.A.
Od 06.2003 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
Od 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Feroco S.A.
Od 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Newag S.A.
05.2005-01.2006 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Optimus S.A.
06.2005 – Członek Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.
01.2005-06.2006 – Członek Rady Nadzorczej Investgas S.A.
1994-2002 – Prezes Zarządu KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o.
1998 – Prezes Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o.
1997-1998 – Członek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A.
Od 1989 – Prezes Spółki Multico Sp. z o.o.
1983 – Pełnomocnik, Współwłaściciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o.
1979-1983 – własna działalność gospodarcza
1978-1979 – wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Jakubas posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Brukszo
 Doświadczenie zawodowe:
Od czerwca 2013 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu.
Od października 2012 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
Od czerwca 2010 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
Od czerwca 2009 Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., członek Komitetu Audytu.
Od czerwca 2008 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Unimor S.A.
Od sierpnia 2007 Prezes Zarządu Unitra S.A.
Czerwiec 2006 – luty 2013 Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o.
Lipiec 2009 – październik 2011 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu.
Marzec 2006 - marzec 2010 Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń.
Czerwiec 2006 – październik 2011 Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o.
Marzec 2006 - sierpień 2006 Prokurent w Unitra S.A. i Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading.
Listopad 2005 – marzec 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie.
Czerwiec 2005 – marzec 2006 Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.
Październik 2004 – czerwiec 2005 Wice-Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.
2003 – czerwiec 2005 Dyrektor w KPMG Polska.
1993 – 2003 Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany.
1988 – 1993 Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku.
1987 – 1988 LIM (LOT – Ilbau – Marriott) j.v. – Asystent Zarządu.
Edukacja:
1987 SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego. Magister ekonomii.
1984 George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Licencjat z ekonomii.
1982 Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA. Matura z wyróżnieniem.

Ukończonych wiele szkoleń menadżerskich na Motorola University w Schaumburg , Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat międzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w Strassbourgu..

Według złożonych oświadczeń Pan Paweł Brukszo posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa  określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej
jako członek jej organu. Pan Paweł Brukszo złożył też oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku do Zasad Nadzoru Właścicielskiego Amplico PTE S.A.

Pan Marek Felbur jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), Wydziału  Handlu Zagranicznego.
- przez 21 lat  pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od
  handlowca do członka zarządu,
- odpowiedzialny m.in. za prywatyzację spółki i restrukturyzację grupy Polimex-Cekop
  (12 tys zatrudnionych kilkunastu spółkach),
- przez 8 lat w ChRL prowadził negocjacje i nadzór nad realizacją i rozliczeniem 72 projektów
Inwestycyjnych,
- był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu,
- ukończył liczne kursy menadżerskie w kraju i za granicą,
- był dyrektorem Media International w Belgradzie (2001-2003),
- od kwietnia 2002 w BRE Bank S.A. na stanowisku dyrektora ds. bankowości korporacyjnej.
Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzedniej kadencji.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Felbur posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Sendecki - 1977-1981 studia prawnicze na UMCS; 1981-1990 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa; 1984-1988 - aplikacja adwokacka; od 1989 - adwokat w zespole adwokackim, a następnie w indywidualnej kancelarii i obecnie w spółce partnerskiej (specjalizacja: prawo cywilne, handlowe, karne - aspekty gospodarcze, podatki, ochrona praw człowieka); stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady; 1991 - praktyka w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady; staże zawodowe w kancelariach adwokackich w Kanadzie, Holandii, Niemczech; uczestnik wielu konferencji międzynarodowych International Bar Association - Section on Business Law oraz seminariów i szkoleń krajowych w zakresie prawa gospodarczego; doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i komercjalizacji przedsiębiorstw; działalność samorządowa: 1992-2001 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie - kierownik szkolenia aplikantów, Skarbnik ORA; 2001-2007 - członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie - Skarbnik NRA - kierujący sprawami majątkowymi i finansowymi Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie Wiceprezes NRA zajmujący się m.in. sprawami osobowymi, finansowymi, kontaktami zagranicznymi; 2007-2010 oraz powtórnie wybrany na kadencję 2010-2013 - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie; od 2003 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA; wykładowca i patron aplikantów, członek komisji konkursowych na aplikację i komisji egzaminacyjnych samorządowych i państwowej dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego; członek międzynarodowych organizacji prawniczych - IBA, ELENA/ECRE (European Council for Refugees and Exiles - koordynator w Polsce), uczestnik wielu konferencji i seminariów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka; autor publikacji z zakresu teorii prawa, historii myśli polityczno-prawnej i współczesnych zagadnień adwokatury, publicystyki prawniczej; od 2008 - arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie; członek Zarządu Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (działalność pro bono); z ramienia Skarbu Państwa - członek V kadencji i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. w Warszawie.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Sendecki  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej  wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mirosław Panek ur. 1959, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor astrofizyki (PAN, 1987). Licencje maklera papierów wartościowych (1992), doradcy inwestycyjnego (1994) oraz tytuł CFA (2000). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających aktywami na rynku kapitałowym.
1994 – 1996    Doradca Inwestycyjny, COK Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1997 – 1998    Członek Zarządu, Doradca Inwestycyjny, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A.
1999 – 2006    Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, ING Investment Management (Polska) S.A.
2002 – 2006    Prezes Zarządu, ING TFI i ING Investment Management (Polska) S.A.
2006 – 2007    Członek Zarządu, PZU S.A.
w 2008        Członek Zarządu, Opera TFI

Był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994 – 1997), wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005 – 2006),  członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. (2006 – 2007), przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006 – 2007), a od 2004 jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka KARTA.

Według złożonego oświadczenia Pan Mirosław Panek  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej  wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.
Od 2009 pełni funkcje niezależnego członka Rad Nadzorczych spółek ATM S.A., Mostostal Zabrze S.A. oraz Vistula Group S.A. (Przewodniczący Komitetu Audytu), od 2010 Mennica Polska S.A., od 2011 Protektor S.A., a od 2012 Atende S.A (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.

Pan Jan Woźniak
Doświadczenie:
2008- obecnie DSW AFM Sp. z o.o. Prezes Zarządu
Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance
2010-obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. Członek Rady Nadzorczej
2012- obecnie Armatura Kraków S.A. Przewodniczący  Rady Nadzorczej
2010-2013 Polimex- Mostostal S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
2009-2011 Sygnity S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2008-2011 BOMI S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń
2004-2008 HSBC Bank Polska S.A. Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pionu Skarbu
2001-2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego Pionu Skarbu, sekretarz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku
1994-2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego Pionu Skarbu, sekretarz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku,
Wykształcenie:
1990-1995 Szkoła Główna Handlowa, Magister Handlu Zagranicznego, ITS Bankowość i Finanse
1994 KPWIG Licencja maklera papierów wartościowych #554
Języki:
Angielski- biegły
Niemiecki- średni poziom

Pan Jan Woźniak oświadczył iż:
•     nie występują jakichkolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez kandydata funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH;
•    nie wykonywał i nie zamierzał wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczył w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
•    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczą się przeciwko niemu postępowania o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek;
•    nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnym  prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie Rady Nadzorczej złożyli dodatkowo oświadczenia o powiązaniach z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i oświadczyli o braku takich powiązań, z wyjątkiem Przewodniczącego, który jest takim akcjonariuszem osobiście.

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 17 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza VII kadencji ukonstytuowała się następująco:

Pan Zbigniew Jakubas- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Piotr Sendecki- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Paweł Brukszo- Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Marek Felbur- Członek Rady Nadzorczej
Pan Mirosław Panek- Członek Rady Nadzorczej
Pan Jan Woźniak- Członek Rady Nadzorczej

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie- Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 17.06.2014r. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Uchwały Pobierz

Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie- WZA lista powyżej 5%

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 17.06.2014r.
Akcjonariusz; Siedziba; ilość akcji/głosów

Zbigniew Marek Jakubas; Warszawa; 7 669 603 akcji/głosów tj. 19,4 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i % 14,8 ogólnej liczby głosów

Joanna Jakubas; Warszawa; 2 896 418 akcji/głosów tj. 7,3 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,6 % ogólnej liczby głosów

MULTICO SP. Z O.O.; Warszawa; 17 409 600 akcji/głosów tj. 43,9% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 33,6 % ogólnej liczby głosów

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; Warszawa; 4 000 000 akcji/głosów tj. 10,1 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,7 % ogólnej liczby głosów

OFE PZU „Złota Jesień”; Warszawa; 2 601 753 akcji/ głosów tj. 6,6% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,0 % ogólnej liczby głosów

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że akcjonariusz Spółki- ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”), reprezentowany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2014 roku, poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Mirosława Panka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Mirosław Panek oświadczył iż:

1. jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych;

2. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu;

3. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;

4. nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje Życiorys kandydata.

CV Mirosław Panek Pobierz

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentujące akcjonariusza Spółki- Otwarty Fundusz Emerytalny  PZU „Złota Jesień” („Fundusz”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2014 roku, poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Jana Woźniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jan Woźniak oświadczył iż:

1.  nie występują jakichkolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez kandydata funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH;
2. nie wykonywał i nie zamierzał wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczył w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczą się przeciwko niemu postępowania o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek;
4. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnym  prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Emitent przekazuje Życiorys kandydata.

Życiorys Pobierz

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że akcjonariusz Spółki Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2014 roku, poprzez pełnomocnika Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Pawła Brukszo na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE („Towarzystwo”) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Paweł Brukszo spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem Emitent wskazuje kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji Amplico PTE (22) 523 56 43.

Życiorys Pobierz

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 30 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 11 544 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 14,23 zł za łączną kwotę 164 271,12. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 30 maja 2014 w ramach Programu stanowią 0,022% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,022% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 11 544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent informuje jednocześnie o zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach tego Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 494 710 Akcje nabyte zostały za średnią cenę 14,23 za jedną Akcję. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,95% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 494 710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 7.040.986,79 złotych. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej („Emitent”) informuje, iż rozważał dokonanie istotnej inwestycji kapitałowej w akcje Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

W związku z realizowaniem odmiennej strategii inwestycyjnej Emitent postanowił odstąpić od przedmiotowej inwestycji. 

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 29 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 11 742 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 14,23 zł za łączną kwotę 167 088,36. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 29 maja 2014 w ramach Programu stanowią 0,023% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,023% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 11 742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 483 166 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 483 166 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.876.715,67 złotych. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.