Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28.10.2013 roku do wiadomości Spółki dotarło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej- Pana Marka Felbura o złożonej z dniem 27.10.2013 roku rezygnacji z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w nowym, uzupełnionym składzie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) w uzupełnieniu treści raportu bieżącego numer 36/2013 z dnia 24 października 2013 roku informuje, że w wyniku dokonanego przydziału akcji PKP Cargo S.A. inwestorom instytucjonalnym przez Akcjonariusza Sprzedającego, Emitentowi nie zostały przydzielone żadne akcje PKP Cargo S.A.
W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 36/2013 nie ulega zmianie

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent złożył zapis na nabycie 4.285.714 szt. akcji PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”), oferując cenę 70 zł  za 1 akcję PKP Cargo S.A. tj. łącznie 299.999.980 zł za 4.285.714 szt. akcji PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie.

W  wyniku dokonanego przydziału akcji PKP Cargo S.A. inwestorom instytucjonalnym przez Akcjonariusza Sprzedającego,  Emitentowi nie zostały przydzielone żadne akcje PKP Cargo S.A.

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z uzupełnieniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2013 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul Waliców  11 w Warszawie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) o punkt nr 6 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. (Raport bieżący nr 31/2013 z dnia 8.10.2013 roku), niniejszym przekazuje projekt uchwały Zarządu Spółki, dotyczący wspominanego punktu porządku obrad:

UCHWAŁA NR [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji
Własnych w celu umorzenia.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. „w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, niniejszym postanawia:
1) Upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych Akcji Własnych Spółki („Akcje Własne”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”) w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ilości nie przekraczającej [.](słownie: [.]) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących łącznie nie więcej niż [.] % kapitału zakładowego  na następujących zasadach („Program Skupu Akcji Własnych”):
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia [.]r.
b) Spółka jest upoważniona jest do nabywania w okresach kolejnych 60 dni trwania Programu Skupu Akcji Własnych,  nie więcej niż 10 % Akcji Własnych,
c) Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych, w liczbie nie przekraczającej łącznie z nabytymi już i posiadanymi  Akcjami Własnymi [.] % kapitału zakładowego Spółki,
d) Program Skupu Akcji Własnych podany zostanie przez Zarząd do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, przed rozpoczęciem jego realizacji,
e) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie może przekroczyć kwoty [.]złotych (słownie: [.] złotych),
f) Z zastrzeżeniem lit. a i b powyżej, skup Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu Skupu Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia [.],
g) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. Akcje Własne skupowane w ramach Programu Skupu Akcji Własnych mogą być również nabywane w transakcjach pakietowych,
h) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż [.] zł za jedną Akcję Własną,
i) Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ilości nie przekraczającej dziennie 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia, przy czym z uwagi na niską płynność akcji Spółki, przedmiotowy próg 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), może zostać, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazania do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze- przekroczony do nie więcej jednak niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent), odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia,
j)  informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:
I. po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średniej ceny,
II. po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
2) Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.
3) Upoważnić Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2
1) Akcje Własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.
2) W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 21 października 2013 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powołała w skład Zarządu Spółki Panią Katarzynę Iwuć.
Pani Katarzyna Iwuć ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, obroniła pracę doktorską z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych, posiada tytuł biegłego rewidenta.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach księgowej, głównej księgowej oraz audit managera, partnera w spółkach zajmujących się audytem finansowym. Od 2 września 2013 roku zatrudniona w Mennicy Polskiej S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych.
Pani Katarzyna Iwuć nie była skazana za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazłyby się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Ponadto Pani Katarzyna Iwuć nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Katarzyna Iwuć nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent składał Spółce Ciech S.A. oferty na nabycie 8.391.923 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 98,85% kapitału zakładowego Spółki ZCH Organika- Sarzyna S.A. w procesie zbycia akcji ZCH Organika- Sarzyna S.A.
Z uwagi na przedłużający się brak informacji w przedmiocie kontynuacji procesu zbycia akcji ZCH Organika- Sarzyna S.A., w tym dopuszczenia do dalszych negocjacji w procesie, Zarząd Emitenta postanowił odstąpić od analizy potencjalnego zaangażowania inwestycyjnego w ZCH Organika- Sarzyna S.A. 

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 11 października 2013 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu przez Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - 234.462 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 13,98 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji dokonanych w dniu 27 września 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 2 października 2013 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 7 października 2013 roku od Akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Jakubasa („Akcjonariusz”) wniosku, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych przez Akcjonariusza spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2013 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Waliców 11 w Warszawie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), postanowił wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego w dniu 2 października 2013 roku (Raport bieżący nr 29/2013):
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje uzupełniony o trzy następujące punkty:
1. Jako punkt 6  uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – następujący punkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
2. Jako punkt 7 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – następujący punkt: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W związku z powyższymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 29/2013 z dnia 2 października 2013 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 30/2013 z dnia 2 października 2013 roku.
Poniżej Zarząd Spółki przekazuje uzasadnienie do punktu 6 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały dotyczącej punktu 7 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały przekazane we wniosku Akcjonariusza, a mianowicie:
• w uzasadnieniu do pkt 6 zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazano:
Kierując się zamiarem, aby wartość akcji Spółki wzrastała zarówno w krótkim okresie, jak i długofalowo,, w ocenie Akcjonariusza Spółka powinna przeznaczyć część kwoty zgromadzonej na kapitałach zapasowych Spółki utworzonych z zysków, na zapłatę za akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. Zmniejszenie ogólnej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki powinno wpłynąć na wzrost ceny pojedynczej akcji Spółki (poprawie ulegnie bowiem powszechnie stosowany przez inwestorów wskaźnik stosunku ceny akcji Spółki do zysku Spółki).
W ocenie Akcjonariusza, część środków finansowych, posiadanych przez Spółkę może zostać wykorzystana na realizację działań zmierzających do podniesienia wartości akcji Spółki, poprzez nabycie przez Spółkę akcji własnych po cenie odpowiadającej ich bieżącej wartości rynkowej, a następnie ich umorzenie. W długim okresie Spółka powinna bowiem skupić się na dalszym rozwoju, a w tym być może na akwizycjach, co powinno przełożyć się na długofalowy wzrost wartości akcji Spółki, a co wymaga jednak pozostawienia w Spółce pewnej kwoty wolnych środków finansowych.
Wyżej opisane działania powinny przełożyć się na wzrost wartości akcji Spółki w krótkim okresie. Wzrost wartości akcji Spółki długofalowo winien zaś wynikać z rozwoju działalności Mennicy Polskiej S.A.
• w odniesieniu do pkt 7 zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. punktu w brzmieniu: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, przedstawiono następujący projekt uchwały:
Uchwała nr […]
Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia […] roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:
§ 1.
Odwołuje się/ powołuje się Panią/Pana……………………. ze/do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VI kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 28.10.2013 r. Treść tych dokumentów dostępna też jest na stronie www.mennica.com.pl

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 października2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią ……………………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 października 2013  roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 2 października 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr  29/2013 - w następującym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [  ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki

Działając na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozporządzić, w sposób i na warunkach opisanych w  § 2 poniżej, przysługującymi Mennicy Polskiej S.A.  prawem użytkowania wieczystego/udziałem w prawie użytkowania wieczystego  nieruchomości położonej przy ul. [], uregulowanej w księdze wieczystej [] („Księga Wieczysta”), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [] w obrębie []  („Nieruchomość”) wraz z prawem własności/ udziałem w prawie własności budynku/budynków posadowionego na Nieruchomości.
2. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi według wyboru Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., poprzez sprzedaż, zamianę lub wniesienie przedmiotowych praw tytułem aportu na pokrycie obejmowanych przez Mennicę Polską S.A., na podstawie decyzji Zarządu Mennicy Polskiej S.A., udziałów lub akcji spółki celowej, której przedmiotem działalności będzie zarządzanie prawami opisanymi w  ust. 1 powyżej lub prowadzenie działalności w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów budowalnych na Nieruchomości.
3. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi po cenie sprzedaży lub odpowiednio wartości zamiany lub wniesienia praw opisanych  ust. 1 powyżej wynikającej z aktualnej na dzień rozporządzenia wyceny przedmiotowych praw, sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, zaakceptowanej przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.,  z zastrzeżeniem, iż łączna cena sprzedaży lub odpowiednio wartości zamiany lub wniesienia wszystkich praw opisanych  ust. 1 powyżej nie będzie niższa niż [].
4. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A.
5. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust 1 powyżej może nastąpić według wyboru Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzez sprzedaż, zamianę lub wniesienie łącznie wszystkich przedmiotowych praw tytułem aportu.
§ 2
1. Upoważnia się Zarząd Mennicy Polskiej S.A. do  dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały tj. rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w tym w szczególności do: wyboru za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. trybu rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, zlecenia oraz zaakceptowania za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wyceny przedmiotowych praw, sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, ustalenia terminu rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, ustalenia pozostałych warunków rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A. do wyrażenia zgody na czynności Zarządu Mennicy Polskiej S.A. w zakresie wskazanym w  § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 28 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Waliców 11 w Warszawie.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 października 2013 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach   23-25  października 2013 r.  Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 2 października 2013 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 14 października 2013 r.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 października 2013 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 226564343, 226564052 lub adresem e-mail wza(at)mennica.com.pl.