Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 30 października 2013 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu przez Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - 500.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 14,85 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji dokonanych w dniu 18 października 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 18 października 2013 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w tytule raportu bieżącego nr 38/2013 wkradł się błąd. Prawidłowy tytuł tego raportu brzmi: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.  W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 38/2013 nie ulega zmianie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28.10.2013 r.  Zbigniew Marek Jakubas; Warszawa;  7 662 357 akcji/głosów, tj. 19,8% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,78% ogólnej liczby głosów    MULTICO Sp. z o.o., Warszawa,  17 909 600    akcji/głosów, tj. 46,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,55% ogólnej liczby głosów AMPLICO OFE; Warszawa;  4 000 000    akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów      ING OFE; Warszawa;  4 000 000 akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów OFE PZU "Złota Jesień"; Warszawa;  2 600 000    akcji/głosów, tj. 6,7% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,02% ogólnej liczby głosów  

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28.10.2013 roku rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęło porządek obrad, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 29/2013 oraz 31/2013.  Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 5 listopada 2013 roku do godziny 13:00.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28.10.2013 roku do wiadomości Spółki dotarło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej- Pana Marka Felbura o złożonej z dniem 27.10.2013 roku rezygnacji z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w nowym, uzupełnionym składzie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) w uzupełnieniu treści raportu bieżącego numer 36/2013 z dnia 24 października 2013 roku informuje, że w wyniku dokonanego przydziału akcji PKP Cargo S.A. inwestorom instytucjonalnym przez Akcjonariusza Sprzedającego, Emitentowi nie zostały przydzielone żadne akcje PKP Cargo S.A.
W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 36/2013 nie ulega zmianie

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent złożył zapis na nabycie 4.285.714 szt. akcji PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”), oferując cenę 70 zł  za 1 akcję PKP Cargo S.A. tj. łącznie 299.999.980 zł za 4.285.714 szt. akcji PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie.

W  wyniku dokonanego przydziału akcji PKP Cargo S.A. inwestorom instytucjonalnym przez Akcjonariusza Sprzedającego,  Emitentowi nie zostały przydzielone żadne akcje PKP Cargo S.A.

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z uzupełnieniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2013 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul Waliców  11 w Warszawie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) o punkt nr 6 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. (Raport bieżący nr 31/2013 z dnia 8.10.2013 roku), niniejszym przekazuje projekt uchwały Zarządu Spółki, dotyczący wspominanego punktu porządku obrad:

UCHWAŁA NR [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji
Własnych w celu umorzenia.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. „w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, niniejszym postanawia:
1) Upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych Akcji Własnych Spółki („Akcje Własne”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”) w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ilości nie przekraczającej [.](słownie: [.]) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących łącznie nie więcej niż [.] % kapitału zakładowego  na następujących zasadach („Program Skupu Akcji Własnych”):
a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia [.]r.
b) Spółka jest upoważniona jest do nabywania w okresach kolejnych 60 dni trwania Programu Skupu Akcji Własnych,  nie więcej niż 10 % Akcji Własnych,
c) Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych, w liczbie nie przekraczającej łącznie z nabytymi już i posiadanymi  Akcjami Własnymi [.] % kapitału zakładowego Spółki,
d) Program Skupu Akcji Własnych podany zostanie przez Zarząd do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, przed rozpoczęciem jego realizacji,
e) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie może przekroczyć kwoty [.]złotych (słownie: [.] złotych),
f) Z zastrzeżeniem lit. a i b powyżej, skup Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu Skupu Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia [.],
g) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. Akcje Własne skupowane w ramach Programu Skupu Akcji Własnych mogą być również nabywane w transakcjach pakietowych,
h) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż [.] zł za jedną Akcję Własną,
i) Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ilości nie przekraczającej dziennie 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia, przy czym z uwagi na niską płynność akcji Spółki, przedmiotowy próg 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), może zostać, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazania do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze- przekroczony do nie więcej jednak niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent), odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia,
j)  informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:
I. po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średniej ceny,
II. po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
2) Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.
3) Upoważnić Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2
1) Akcje Własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.
2) W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 21 października 2013 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powołała w skład Zarządu Spółki Panią Katarzynę Iwuć.
Pani Katarzyna Iwuć ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, obroniła pracę doktorską z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych, posiada tytuł biegłego rewidenta.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach księgowej, głównej księgowej oraz audit managera, partnera w spółkach zajmujących się audytem finansowym. Od 2 września 2013 roku zatrudniona w Mennicy Polskiej S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych.
Pani Katarzyna Iwuć nie była skazana za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazłyby się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Ponadto Pani Katarzyna Iwuć nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Katarzyna Iwuć nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent składał Spółce Ciech S.A. oferty na nabycie 8.391.923 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 98,85% kapitału zakładowego Spółki ZCH Organika- Sarzyna S.A. w procesie zbycia akcji ZCH Organika- Sarzyna S.A.
Z uwagi na przedłużający się brak informacji w przedmiocie kontynuacji procesu zbycia akcji ZCH Organika- Sarzyna S.A., w tym dopuszczenia do dalszych negocjacji w procesie, Zarząd Emitenta postanowił odstąpić od analizy potencjalnego zaangażowania inwestycyjnego w ZCH Organika- Sarzyna S.A.