Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 22 listopada 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A.

Uchwały Pobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - nabył 2508 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,23 zł za jedną akcję  w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 27 października 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 2 listopada 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 94/2011 z dnia 27.10.2011 r., Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka”), informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej, doszło do opublikowania niekompletnej treści projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że w § 1. projektu przedmiotowej uchwały po słowach „w sprawie” winno być: „umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy”.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości poprawną treść projektowanej uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 listopada 2011 roku:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 5 statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 22 listopada 2011 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z  kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złoty)  do kwoty 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) tj. o kwotę 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
§ 2.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie  7.305.564  (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote).
§ 3.
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.
§ 4.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
§ 5.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi  59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.832.136 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć)akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).
§ 6.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksu zmienionego statutu Spółki.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. zwołanemu na dzień 22 listopada 2011 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią ……………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 27 października 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr […], w następującym brzemieniu:
1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A.– Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.
8.    Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a statutu Spółki, mając na uwadze, iż w  dniach:  23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła  w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku:  1.259.600 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („Akcje”) za cenę wynoszącą 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy ) za jedną Akcję, w dniach 7-8.06.2011 roku: 3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) Akcji za cenę wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną Akcję, oraz w dniach 07-08.09.2011 roku:  2.581.014 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście) Akcji za cenę wynoszącą 11,30 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1.
Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 7.305.564  (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery ) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011.
§ 2.
Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniach 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki w dniach 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku cenę wynoszącą 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy ) za jedną Akcję, nabywając łącznie  1.259.600 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) Akcji Spółki,  w dniach: 07-08.06.2011 roku cenę wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych)za jedną Akcję, nabywając łącznie  3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) Akcji Spółki, w dniach: 07-08.09. 2011 roku cenę wynoszącą 11,30 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję, nabywając 2.581.014 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście)Akcji Spółki, a łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), nabywając łącznie 7.305.564  (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery ) Akcji Spółki.
§ 3.
Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały  nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy).
§ 4.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4 z dnia 22 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 5 statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 22 listopada 2011 roku r. w sprawie z  kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złoty)  do kwoty 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) tj. o kwotę 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
§ 2.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie  7.305.564  (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote).
§ 3.
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.
§ 4.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
§ 5.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi  59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.832.136 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć)akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).
§ 6.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksu zmienionego statutu Spółki.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011roku
w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A. – Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.
Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki wyraża zgodę na wniesienie aportem – do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej spółką w 100% zależną od  Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka Zależna”)– wyodrębnionej, zorganizowanej( w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych)  części przedsiębiorstwa  Mennica Polska S.A.  obejmującej samodzielny Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, działający na zinwentaryzowanym i wydzielonym majątku Mennica Polska S.A. i pełnym wewnętrznym rozrachunku.
§2.
Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, mający być przedmiotem aportu  Mennicy Polskiej S.A. do Spółki Zależnej obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Wartość rynkowa wnoszonej aportem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa  Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56,  zostanie określona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego od Spółki oraz Spółki zależnej  rzeczoznawcę.
§ 4.
Celem wniesienia do Spółki zależnej aportu w postaci wyodrębnionej części przedsiębiorstwa  Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56 jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez utworzenie nowych udziałów. Spółka Zależna realizować będzie na rzecz Mennicy Polskiej SA. działalność handlowo - marketingową oraz działalność związaną z prawami własności intelektualnej i działalnością dotyczącą rozwoju marki Mennicy Polskiej S.A.
§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22.11.2011 roku

Wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A. mającego być przedmiotem aportu do Spółki Zależnej.

Przedmiotem aportu Mennicy Polskiej S.A. Do Spółki Zależnej jest Oddział Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A. w skład, którego wchodzą składniki majątkowe związane z realizacją przez ten Oddział działalności handlowej i marketingowej oraz działalności związanej z prawami własności intelektualnej, a także działalności na rzecz rozwoju marki. Wykaz składników majątkowych wchodzących w przedmiot aportu:

1.    Wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Oddziału, w tym m.in. licencje na programy komputerowe,
2.    Marki / znaki towarowe zarejestrowane jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną.
3.    Inne prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Mennicę Polską S.A.
4.    Środki trwałe wykorzystywane przez Oddział, w tym: komputery, wyposażenie biurowe, środki transportu, meble biurowe, pozostałe składniki niskocenne.
5.    Aktywa obrotowe Oddziału w tym:
a.    zapasy wyrobów gotowych i towarów handlowych dedykowanych dla Oddziału,
b.    należności handlowe i wszystkie pozostałe należności Oddziału,
c.    środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Oddziału,
d.    materiały promocyjne i reklamowe, materiały biurowe, opakowania itp. wykorzystywane w codziennej działalności Oddziału.
6.    Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych na rzecz Oddziału oraz pozostałe zobowiązania przypisane do Oddziału.
7.    Prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez Oddział, w tym: m.in. umowy sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych, umowy z podwykonawcami, umowy z dystrybutorami itp.
8.    Plany finansowe, procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele biznesowe funkcjonowania Oddziału Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 22 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A.– Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.
8. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 4 listopada 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach  od 17 do 21 listopada 2011 r.  Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 28 października 2011 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 listopada 2011  r.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia  31 października 2011 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
(i)    W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii)    W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i)    W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii)    W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i)    W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii)    W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21 00-958 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 0226564343, 0226564052 lub adresem e-mail wza@mennica.com.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 27 października 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – o nabyciu:
-    5768 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,22 zł za jedną akcję  w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 19 października 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 października 2011 roku
-    2404 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,20 zł za jedną akcję  w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 24 października 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 27 października 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 18 października 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - nabył 2040 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,09 zł za jedną akcję  w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 10 października 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 13 października 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 3 października 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - nabył:
- 892 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,38 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 23 września 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 września 2011 roku,
- 1000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,40 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych  w dniu 26 września 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych  w dniu 29 września 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w związku z wykorzystaniem na sfinansowanie drugiej transzy skupu akcji własnych w celu umorzenia kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 3.06.2011 roku oraz niewykorzystaniem kredytu bankowego, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 66/2011 z dnia 22.08.2011 r., korekcie ulegają raporty bieżące od nr 76/2011 do nr 82/2011 w zakresie informacji o sposobie sfinansowania skupu akcji własnych w celu umorzenia poprzez ustalenie następującego brzmienia stosownego akapitu ww. raportów: "Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych ze środków kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 3.06.2011 r. ".

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 23 września 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - nabył:
- 18029 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,66 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 6 września 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 9 września 2011 roku,
- 24351 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,07 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych  w dniu 7 września 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych  w dniu 12 września 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.