Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2011 roku wraz z dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki,  uchwała w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Pani Barbarze Sissons, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Panu Leszkowi Kuli.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
16. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach  od 21 do 22 czerwca oraz w dniu 27 czerwca 2011 r.  Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl., o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 16 maja 2011 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2011  r.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2011 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl. celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21 00-958 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 0226564343, 0226564052 lub adresem e-mail wza(at)mennica.com.pl.

Zarząd Mennica Polska S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2011 r. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Kupujący”), będąca spółką zależną od Emitenta, zawarła z Fabryką Samochodów Osobowych S.A. z siedzibą w Warszawie („FSO”) umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej, o łącznej powierzchni 276.119,00 m² wraz z posadowionymi na nich budynkami, budowlami oraz urządzeniami („Umowa”). Łączna wartość Umowy wyniosła 144.259.935,93 PLN brutto, w tym cena netto 130.376.400,00 PLN oraz podatek od towarów i usług 13.883.535,93 PLN. Zapłata ceny netto oraz części podatku od towarów i usług w wysokości 2.286.572 PLN, z zastrzeżeniem niżej opisanego potrącenia oraz uprawnienia Kupującego do wstrzymania się z płatnością kwoty odpowiadającej wysokości zobowiązań FSO względem ZUS, zostanie sfinansowana ze środków własnych, natomiast źródło finansowania pozostałej części podatku od towarów i usług w wysokości 11.496.963,93 PLN zostanie określone do dnia wymagalności tego świadczenia, tj. 22 czerwca 2011 r., o czym Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym. Kupujący, do czasu doprowadzenia przez FSO do wygaśnięcia ciążących na FSO zobowiązan względem ZUS, wstrzyma się z zapłatą kwoty w wysokości 1.586.226,18 PLN. Jednocześnie część nieruchomości (69.182 m²), stanowiących przedmiot Umowy zostało oddanych w dzierżawę FSO. Dzierżawa została ustanowiona na czas określony upływający odpowiednio (i) 14 maja 2013 r. (41.382 m²), (ii) 30 czerwca 2013 r. (21.210 m²) oraz (iii) 14 maja 2014 r. (6.599 m²). Czynsz dzierżawny w wysokości 12.762.972 PLN brutto zostanie potrącony z kwoty ceny netto przysługującej FSO. FSO poddało się egzekucji co do obowiązku wydania Kupującemu dzierżawionych nieruchomości po upływie okresu dzierżawy.
Umowa będzie wiążąca po podjęciu uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FSO wyrażającej zgodę na zbycie przedmiotu Umowy, w zwiazku z czym środki odpowiadające wysokości ceny netto, pomniejszonej o kwotę czynszu dzierżawnego, zdeponowane zostały na rachunku zastrzeżonym prowadzonym dla Kupującego przez BRE Bank S.A. („BRE”). FSO zobowiązało się dostarczyć powyższą uchwałę najpóźniej do dnia 25 maja 2011 r. Jeżeli do dnia 25 maja 2011 r. FSO  nie przedstawi BRE uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ktorej mowa powyżej, środki zdeponowane na rachunku zastrzeżonym zostaną zwrócone Kupującemu.
Umowa przewiduje zobowiązania FSO oraz Kupującego do zapłaty kar umownych. W tym zakresie, do istotnych postanowień umownych należy zobowiązanie do zapłaty przez FSO kary umownej w wysokości (i) 20.000.000 PLN lub (ii) 1.250.000 PLN oraz zobowiązanie Kupującego do zapłaty kary umownej w wysokości 20.000.000 PLN za niewykonanie odpowiednich postanowień Umowy. Zapłata przedmiotowych kar umownych zabezpieczona została stosownymi oświadczeniami o poddaniu się egzekucji. W zakresie kar umownych zastrzeżonych w wysokości 20.000.000 PLN Kupujący i FSO uprawnieni są do dochodzenia roszczeń przekraczających ich wysokość. Jednocześnie, FSO zobowiązało się zwrócić Kupującemu, na warunkach określonych w Umowie, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących przedmiot dzierżawy. W zakresie wskazanego zobowiązania FSO poddało się egzekucji do kwoty 3.200.000 PLN.
Dodatkowo, w związku z realizacją transakcji pomiędzy Kupującym oraz FSO zostało zawarte porozumienie w sprawie wzajemnych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług należnego z tytułu nabycia przedmiotów Umowy, zgodnie z którym FSO zobowiązało się zwrócić Kupującemu kwotę nieprzekraczającą 1.002.908,33 PLN, tytułem różnicy w należnym podatku. Obowiązek FSO do zapłaty wskazanej kwoty warunkowany jest treścią decyzji organów podatkowych co do sposobu opodatkowania nabycia przedmiotu Umowy. Zobowiązania stron zostały zabezpieczone odpowiednimi oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.
Ponadto, Emitent poręczył zobowiązania Kupującego co do obowiązku zapłaty kwoty 11.496.963,93 PLN stanowiącej część ceny nabycia nieruchomości nalezną z tytulu podatku VAT. Zobowiązanie Emitenta z tytułu poręczenia zostało zabezpieczone odpowiednim oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Właściwe wykonanie Umowy przez FSO gwarantowane jest przez akcjonariusza FSO, spółkę prawa ukraińskiego z siedzibą w Kijowie, działającą pod firmą Ukraińska Korporacja Samochodowa („Gwarant”). Suma gwarancji wynosi 123.400.000 PLN i jest modyfikowana na warunkach określonych w umowie gwarancyjnej. Niewykonanie zobowiązań gwarancyjnych przez Gwaranta zabezpieczone zostało stosownymi oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.

Z uwagi na fakt, że wartość Umowy stanowi, co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, Umowa uważana jest za umowę znaczącą, zaś nabywane na podstawie Umowy nieruchomości za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 12 maja 2011 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011. Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63.
Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011.
Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Polskiej S.A. za lata 2003-2006 i 2008-2010.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2011 roku jednostka zależna od Emitenta w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości- Mennica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIZAN”) zawarł umowę objęcia 6.300.000 akcji imiennych serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały  nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKA podjętej w dniu 4 maja 2011 r. („ Uchwała NWZA SKA”), w podwyższonym kapitale zakładowym podmiotu zależnego od Emitenta- Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo Akcyjna („SKA”), o wartości nominalnej 1 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 6.300.000 złotych, po cenie emisyjnej 10 złotych każda,  tj. za łączną cenę emisyjną 63.000.000 złotych („Akcje”), reprezentujących  49,6% w kapitale zakładowym SKA i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu po podwyższeniu kapitału zakładowego SKA uchwalonego Uchwałą NWZA SKA do kwoty 12.700.000 złotych, w kapitale zakładowym dzielącym się na 12.700.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Przed zawarciem umowy objęcia Akcji, FIZAN posiadał 49.999 akcji imiennych serii A SKA o wartości nominalnej 1 złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 49.999 złotych reprezentujących 99,998 % i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu SKA, w kapitale zakładowym SKA przed podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą NWZA SKA, wynoszącym 50.000 złotych i dzielącym się na 50.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Łącznie z 1 akcją imienną serii A SKA o wartości nominalnej 1 złoty posiadaną przez Emitenta, Emitent i FIZAN posiadali 50.000 akcji imiennych SKA o wartości nominalnej 1 złoty każda, reprezentujących 100 % i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu SKA, w kapitale zakładowym SKA przed podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą NWZA SKA, wynoszącym 50.000 złotych i dzielącym się na 50.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Łącznie z 1 akcją imienną SKA o wartości nominalnej 1 złoty posiadaną przez Emitenta, Emitent i FIZAN posiadają 6.350.000 akcji imiennych SKA o wartości nominalnej 1 złoty każda, reprezentujących 50 % i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu SKA, w kapitale zakładowym SKA po podwyższeniu kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą NWZA SKA, wynoszącym 12.700.000 złotych i dzielącym się na 12.700.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Wartość objętych Akcji równa jest pokrytej cenie emisyjnej Akcji tj. 63.000.000 złotych.
Łączna wartość akcji SKA posiadanych przez FIZAN równa jest pokrytej cenie emisyjnej łącznie  z tytułu objęcia akcji serii A oraz Akcji tj. 63.049.999 złotych.
Łączna wartość akcji SKA posiadanych przez Emitenta oraz FIZAN równa jest pokrytej cenie emisyjnej łącznie z tytułu objęcia akcji serii A oraz Akcji tj. 63.050.000 złotych.

FIZAN i SKA są podmiotami zależnymi od Emitenta w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości: Emitent posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne FIZAN i wykonuje w tym zakresie w całości uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów FIZAN, Emitent jest jedynym komplementariuszem SKA uprawnionym do reprezentacji SKA.

Kryterium uznania aktywów za znaczące – wartość Akcji SKA przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 12/2011  z dnia 11 maja 2011 roku o rejestracji zmian Statutu uchwalonych uchwałą nr  3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, informuje, że w dniu 12 maja 2011 roku otrzymał Odpis aktualny KRS, z którego wynika, że Sąd Rejestrowy, mimo zarejestrowania zmian Statutu, o których  mowa powyżej, nie dokonał wpisu wnioskowanej przez Spółkę wartości nominalnej 1 akcji po dokonanym podziale, tj. w wysokości 1 zł. W związku z tym, Spółka wystąpiła do Sądu o skorygowanie oczywistej pomyłki. Do czasu otrzymania postanowienia Sądu w tej sprawie Spółka nie złoży wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") o dokonanie splitu akcji 1:10  to jest poprzez wymianę każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda na 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda,  z uwagi na brak możliwości złożenia aktualnego odpisu KRS uwzględniającego wnioskowany podział akcji.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") otrzymał w dniu 11 maja 2011 roku Postanowienie z dnia 26 kwietnia 2011 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu do KRS zmian wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki  (w załączniku do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki).
Wyżej wymienioną uchwałą akcjonariusze Spółki zdecydowali o podziale (split) akcji Spółki poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10, tj. każdą akcję o wartości nominalnej 10 zł każda na 10 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł i dzieli się obecnie na 59.137.700 akcji na okaziciela serii A,B,C i D o wartości nominalnej 1 zł każda.
Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że zamierza w dniu 12 maja 2011 roku złożyć wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o dokonanie splitu akcji 1:10,  to jest poprzez wymianę z dniem 27 maja 2011 roku każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda na 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda. 

StatutPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. zwołanemu na dzień 19 maja 2011 roku.

projektPobierz

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na wniosek akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 19 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 4 maja 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach  od 16-18 maja 2011 r.  Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl., o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 22 kwietnia 2011 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 5 maja 2011 r.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia  28 kwietnia 2011 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mennica.com.pl. celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21 00-958 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 0226564343, 0226564052 lub adresem e-mail wza(at)mennica.com.pl.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2011 roku otrzymał wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa - akcjonariusza Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:
1.  „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.”
2.  „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.”

Ad.1 Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do punktu 1 powyżej:

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia […] 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 22 kwietnia 2011 roku, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę w terminie do dnia 30 lipca 2011 roku akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
I) Liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż […] Akcji Własnych,
II) Nabycie Akcji Własnych nastąpi za cenę […],
III)  wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do  ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 3.
1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
                                                                      § 4.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.             

Ad.2 Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz przedstawił projekty uchwał do punktu 2 powyżej:
Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia […]2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: „Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”
2. Dokonuje się zmiany § 21 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: „udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.