Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
18.05.2011 | Raport bieżący nr 23/2011Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 maja 2011 roku |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2011 roku wpłynęło do Spółki od Pana Zbigniewa Jakubasa, akcjonariusza Spółki następujące pismo: W nawiązaniu do wniosku z dnia 22 kwietnia 2011 roku, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaję treść uchwały do punktu porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.”: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 22 kwietnia 2011 roku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia sprawy dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, niniejszym postanawia: a) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę za cenę („Cena Nabycia”) wynoszącą odpowiednio: b) łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na zapłatę ceny za nabyte Akcje Własne nie może przekroczyć kwoty 147.844.250 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych); c) nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi poza Rynkiem Regulowanym, na podstawie Umów Sprzedaży zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki, którzy doręczą Spółce oferty sprzedaży akcji Spółki („Oferty Sprzedaży”) po Cenie Nabycia tj. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję Spółki, określające oferowaną do zbycia liczbę akcji Spółki w celu umorzenia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż Cena Odniesienia Warunkiem przystąpienia do zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, będzie wyrażenie przez danego oferenta zgody na zmianę wynikającej ze złożonej Oferty Sprzedaży Ceny Nabycia na Cenę Odniesienia. Oferty Sprzedaży będą przyjmowane przez Spółkę w dwóch okresach: (i) od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r. (do godziny 17.00) („Pierwszy Okres Składania Ofert”) oraz (ii) od dnia 1 września 2011 r. do dnia 7 września 2011 r. (do godziny 17.00) („Drugi Okres Składania Ofert”); d) Spółka zawrze Umowy Sprzedaży w następujących terminach: (i) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Pierwszym Okresie Składania Ofert – w dniu 7 czerwca 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 czerwca 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („Pierwszy Termin Nabycia”), oraz (ii) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Drugim Okresie Składania Ofert – w dniu 7 września 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 września 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („Drugi Termin Nabycia”); e) Zarząd Spółki ogłosi ustaloną liczbę Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, Pierwszym Terminie Nabycia oraz w Drugim Terminie Nabycia, przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r., z zastrzeżeniem, iż w Pierwszym Terminie Nabycia Spółka jest upoważniona do nabycia Akcji Własnych w liczbie nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki łącznie z akcjami własnymi Spółki nabytymi w okresie 60 dni przed Pierwszym Terminem Nabycia, w przypadku nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku, w wyniku ziszczenia się warunku przyjęcia oferty od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.; 2) upoważnić Zarząd Spółki do: 3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału; 4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji. § 2. 1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki. 2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Drugiego Terminu Nabycia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. § 3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” | |
16.05.2011 | Raport bieżący nr 22/2011Oferta nabycia akcji własnych w celu umorzenia |
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 28.03.2011 roku, Zarząd Mennicy Polskiej S.A., informuje, iż dnia 16 maja 2011 roku wpłynęła do Spółki jedna oferta zbycia akcji Spółki w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia tj. oferta nabycia akcji od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. reprezentujące Aviva OFE Aviva BZ WBK, której przedmiotem jest propozycja sprzedaży: Łączna proponowana cena zakupu w/w akcji wynosi 14.485.400 PLN. W związku z faktem, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Spółka upoważniona została do nabycia 360.250 akcji własnych, w braku innych ofert, Zarząd Spółki postanowił o przyjęciu przedmiotowej oferty w całości, pod warunkiem, iż oferent przystąpi do zawarcia ze Spółką umowy zbycia oferowanych akcji Spółki w którymkolwiek z dni sesyjnych przypadającym w okresie od dnia 17 maja 2011 roku do dnia 30 maja 2011 roku, następującym po dniu sesyjnym, w którym wynikająca z oferty cena zbycia akcji Spółki będzie nie wyższa niż kurs zamknięcia notowań akcji Spółki na Rynku Regulowanym, na warunkach podanych do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 28.03.2011 roku tj. godzinach od 8:00 do 9:00. Spółka poinformuje oferenta o przyjęciu oferty oraz o treści umowy nabycia akcji Spółki w celu umorzenia w dniu 17 maja 2011 roku | |
16.05.2011 | Raport bieżący nr 21/2011Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za 2010 rok |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż - mając na względzie stojące przed Mennicą Polską S.A. zadania inwestycyjne związane z rozwojem jej działalności - postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. do zatwierdzenia propozycję przeznaczenia całego zysku netto za rok 2010 w kwocie 14.301.358,98 zł na kapitał zapasowy. | |
16.05.2011 | Raport bieżący nr 20/2011Korekta raportów rocznych za rok 2010: jednostkowego i skonsolidowanego w zakresie oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opublikowanych w raportach rocznych za rok 2010: jednostkowym i skonsolidowanym w dniu 29 kwietnia 2011 roku omyłkowo zamieszczono nieaktualne oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku. W załączniku do niniejszego raportu przekazujemy poprawną treść oświadczenia.
| |
16.05.2011 | Raport bieżący nr 19/2011Złożenie wniosku do KDPW o split akcji emitenta |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") - w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 12/2011 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki w związku z decyzją o splicie akcji oraz do Raportu Bieżącego nr 13/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku do KDPW o split akcji emitenta, w związku z Postanowieniem z dnia 13 maja 2011 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS o uzupełnieniu Postanowienia Sądu z dnia 26 kwietnia 2011 roku poprzez uwzględnienie informacji o zmianie wartości nominalnej 1 akcji na 1,00 zł - informuje, że w dniu 16 maja 2011 roku złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") o dokonanie splitu akcji 1:10 to jest poprzez wymianę każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda na 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda. Dzień wymiany akcji został określony we wniosku do KDPW na dzień 30 maja 2011r. | |
16.05.2011 | Raport bieżący nr 18/2011Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami Rady Nadzorczej |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2011 roku wraz z dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki, uchwała w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Pani Barbarze Sissons, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Panu Leszkowi Kuli. | |
16.05.2011 | Raport bieżący nr 17/2011Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 28 czerwca 2011 roku |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie. Porządek obrad Informacja dla akcjonariuszy Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Wykaz Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 16 maja 2011 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2011 r. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu W W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Pozostałe informacje | |
15.05.2011 | Raport bieżący nr 16/2011Informacja od Mennicy Polskiej S.A. dotycząca zawarcia przez spółkę zależną umów związanych z procesem nabycia nieruchomości |
Zarząd Mennica Polska S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2011 r. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Kupujący”), będąca spółką zależną od Emitenta, zawarła z Fabryką Samochodów Osobowych S.A. z siedzibą w Warszawie („FSO”) umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej, o łącznej powierzchni 276.119,00 m² wraz z posadowionymi na nich budynkami, budowlami oraz urządzeniami („Umowa”). Łączna wartość Umowy wyniosła 144.259.935,93 PLN brutto, w tym cena netto 130.376.400,00 PLN oraz podatek od towarów i usług 13.883.535,93 PLN. Zapłata ceny netto oraz części podatku od towarów i usług w wysokości 2.286.572 PLN, z zastrzeżeniem niżej opisanego potrącenia oraz uprawnienia Kupującego do wstrzymania się z płatnością kwoty odpowiadającej wysokości zobowiązań FSO względem ZUS, zostanie sfinansowana ze środków własnych, natomiast źródło finansowania pozostałej części podatku od towarów i usług w wysokości 11.496.963,93 PLN zostanie określone do dnia wymagalności tego świadczenia, tj. 22 czerwca 2011 r., o czym Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym. Kupujący, do czasu doprowadzenia przez FSO do wygaśnięcia ciążących na FSO zobowiązan względem ZUS, wstrzyma się z zapłatą kwoty w wysokości 1.586.226,18 PLN. Jednocześnie część nieruchomości (69.182 m²), stanowiących przedmiot Umowy zostało oddanych w dzierżawę FSO. Dzierżawa została ustanowiona na czas określony upływający odpowiednio (i) 14 maja 2013 r. (41.382 m²), (ii) 30 czerwca 2013 r. (21.210 m²) oraz (iii) 14 maja 2014 r. (6.599 m²). Czynsz dzierżawny w wysokości 12.762.972 PLN brutto zostanie potrącony z kwoty ceny netto przysługującej FSO. FSO poddało się egzekucji co do obowiązku wydania Kupującemu dzierżawionych nieruchomości po upływie okresu dzierżawy. Z uwagi na fakt, że wartość Umowy stanowi, co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, Umowa uważana jest za umowę znaczącą, zaś nabywane na podstawie Umowy nieruchomości za aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). | |
13.05.2011 | Raport bieżący nr 15/2011Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 12 maja 2011 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011. Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63. | |
13.05.2011 | Raport bieżący nr 14/2011Nabycie aktywów znacznej wartości przez podmiot zależny |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2011 roku jednostka zależna od Emitenta w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości- Mennica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIZAN”) zawarł umowę objęcia 6.300.000 akcji imiennych serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKA podjętej w dniu 4 maja 2011 r. („ Uchwała NWZA SKA”), w podwyższonym kapitale zakładowym podmiotu zależnego od Emitenta- Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo Akcyjna („SKA”), o wartości nominalnej 1 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 6.300.000 złotych, po cenie emisyjnej 10 złotych każda, tj. za łączną cenę emisyjną 63.000.000 złotych („Akcje”), reprezentujących 49,6% w kapitale zakładowym SKA i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu po podwyższeniu kapitału zakładowego SKA uchwalonego Uchwałą NWZA SKA do kwoty 12.700.000 złotych, w kapitale zakładowym dzielącym się na 12.700.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda. Przed zawarciem umowy objęcia Akcji, FIZAN posiadał 49.999 akcji imiennych serii A SKA o wartości nominalnej 1 złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 49.999 złotych reprezentujących 99,998 % i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu SKA, w kapitale zakładowym SKA przed podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą NWZA SKA, wynoszącym 50.000 złotych i dzielącym się na 50.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda. Wartość objętych Akcji równa jest pokrytej cenie emisyjnej Akcji tj. 63.000.000 złotych. FIZAN i SKA są podmiotami zależnymi od Emitenta w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości: Emitent posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne FIZAN i wykonuje w tym zakresie w całości uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów FIZAN, Emitent jest jedynym komplementariuszem SKA uprawnionym do reprezentacji SKA. Kryterium uznania aktywów za znaczące – wartość Akcji SKA przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza