Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż z uwagi na brak ofert zbycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, Spółka nie zrealizowała upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu  postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 65/2010 z dnia 30.08.2010 roku, z uwagi na upływ terminu udzielonego upoważnienia, określonego postanowieniami Uchwały NWZA.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z ogłoszonym przez Lurena Investments sp. z o.o. w dniu 23 lipca 2010 roku wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki RUCH S.A., organy Spółki podjęły decyzję o zbyciu w przedmiotowym wezwaniu wszystkich, tj. 623.693 akcji Spółki RUCH S.A. posiadanych przez Spółkę, po cenie wynikającej z wezwania, tj. 10,70 PLN za jedną akcję, za łączną kwotę 6.673.515,10 PLN. Jednocześnie Spółka postanowiła o wyrażeniu zgody jako Zgromadzenie Inwestorów Mennica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („FIZAN”), na zbycie w w/w wezwaniu wszystkich, tj. 5.876.500 akcji Spółki RUCH S.A. posiadanych przez FIZAN, po cenie wynikającej z wezwania, tj. 10,70 PLN za jedną akcję, za łączną kwotę 62.878.550 PLN.
W wyniku realizacji decyzji Spółki opisanych powyżej, Spółka oraz FIZAN nie będą posiadać akcji Spółki RUCH S.A.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 30 sierpnia 2010 roku. Spółka złoży stosowny wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie rejstracji powyższych zmian w Statucie.
Jednolity tekst Statutu Spółki w załączeniu.

StatusPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu  postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 65/2010 z dnia30.08.2010 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia, w zakresie nieuregulowanym Uchwałą NWZA („Uchwała Zarządu”).

Na mocy podjętej Uchwały Zarządu, Zarząd Spółki postanowił, iż:
1. Przy rozpatrywaniu ofert zbycia akcji Spółki w celu umorzenia złożonych przez akcjonariuszy, nie będących akcjonariuszami, którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku („Akcjonariusze”), Spółka podejmować będzie decyzje w przedmiocie przyjęcia poszczególnych ofert według kryterium pierwszeństwa złożenia oferty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. W przypadku jednoczesnego otrzymania przez Spółkę od Akcjonariuszy, kilku ofert zbycia akcji Spółki w celu umorzenia na jednakowych warunkach, gdy liczba łącznie zaoferowanych akcji wraz z akcjami zaoferowanymi przez  akcjonariuszy, którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku, będzie większa od maksymalnej liczby akcji określonej w Uchwale NWZA, Spółka stosować będzie system proporcjonalnej redukcji ilości akcji nabywanych od każdego z Akcjonariuszy, którzy złożyli jednocześnie, na jednakowych warunkach, przyjęte przez Spółkę oferty.
3. W przypadku jednoczesnego otrzymania przez Spółkę od Akcjonariuszy kilku ofert zbycia akcji własnych w celu umorzenia na różnych warunkach, Spółka w pierwszej kolejności stosować będzie system wyboru oferty korzystniejszej cenowo.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia każdej oferty, której warunki w ocenie Zarządu Spółki, nie będą zgodne z interesem Spółki.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z każdym z oferujących akcje Spółki w celu umorzenia.

W dniu 30 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., na wniosek akcjonariusza: ING Otwarty Fundusz Emerytalny,  powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Pana Mirosława Panka.
Szczegółowe informacje dotyczące Pana Mirosława Panka Spółka zamieściła w raporcie bieżącym nr 64/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.
Pan Mirosław Panek posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku.

MULTICO Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 39,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 756.094 akcje/głosy, tj. 17,87% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 11,51% ogólnej liczby głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 383.000 akcji/głosów, tj. 9,05% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,83% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - 366.449 akcji/głosów, tj. 8,66% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,58% ogólnej liczby głosów;
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień - 353.842 akcje/głosy, tj. 8,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,38% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 310.000 akcji/głosów, tj. 7,32% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,72% ogólnej liczby głosów;
MULTICO-PRESS Sp. z o.o. - 272.701 akcji/głosów, tj. 6,44% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,15% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 sierpnia 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A.
Z uchwałami tymi można zapoznać się także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

UchwałyPobierz

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („ Spółka”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2010 roku wpłynęło od akcjonariusza Spółki - ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz Spółki”) oświadczenie w przedmiocie zgłoszenia Pana Mirosława Panka na kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz oświadczył, iż Pan Mirosław Panek wyraził zgodę na kandydowanie.
W załączeniu życiorys Pana Mirosława Panka przekazany przez Akcjonariusza Spółki.

CVPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2010 roku.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

StatutPobierz

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z uzupełnieniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie") o punkt nr 7 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (Raport bieżący nr 61/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku), niniejszym przekazuje projekt uchwały dotyczący wspominanego punktu porządku obrad:

Uchwała nr [-]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mennica Polska S.A.

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 9 sierpnia 2010 roku o uzupełnienie porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, niniejszym postanawia:

1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż (i) cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym oraz (ii) jednocześnie nie wyższą niż 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 13.100.000 (trzynaście milionów sto tysięcy) złotych;

2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały, umów nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia w terminie do dnia 15 września 2010 roku;

3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;

4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, że:

1) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia powinno nastąpić do dnia 15 września 2010 roku;

2) umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia powinny być zawierane przez Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku;

3) transakcje nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;

4) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym oraz możliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na Rynku Regulowanym, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na Rynku Regulowanym - Akcje Własne powinny być nabyte przez Spółkę poza Rynkiem Regulowanym.

§ 3.

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.

2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Barbara Sissons - Członek Zarządu Dyrektor d/s Finansowych