Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
| 21.08.2009 | Raport bieżący nr 18/2009Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 17 września 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie. Porządek obrad Informacja dla akcjonariuszy Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 14 do 16 września 2009 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 21 sierpnia 2009 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 02 września 2009 r. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika: W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Pozostałe informacje Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym w sprawie zmian w Statucie Spółki, przekazane zostaną w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. | |
| 22.06.2009 | Raport bieżący nr 17/2009Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2008 r. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej S.A. w roku 2008, sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załącznik: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2008. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 27.05.2009 | Raport bieżący nr 16/2009Uchwała o wypłacie dywidendy za 2008 rok |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 18 maja 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 32.850.625 PLN, co stanowi 5 PLN na każdą akcję i określenia daty ustalenia prawa do dywidendy na dzień 9 czerwca 2009 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2009 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 25.05.2009 | Raport bieżący nr 15/2009Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 25 maja 2009 roku otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa) zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy, w którym poinformowała ona, iż w wyniku transakcji nabycia akcji dokonanych w dniu 18 maja 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 maja 2009 r. nabyła 1.350 sztuk akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 123 zł za jedną akcję. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 18.05.2009 | Raport bieżący nr 14/2009Akcjonariusze dysponujący powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2009 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów byli: Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Leszek Kula | |
| 18.05.2009 | Raport bieżący nr 13/2009Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych 18 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Leszek Kula | |
| 06.05.2009 | Raport bieżący nr 12/2009Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku. UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Załączniki: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 28.04.2009 | Raport bieżący nr 11/2009Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2009 r. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 27 kwietnia 2009 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009. Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Danuta Ciosek | |
| 22.04.2009 | Raport bieżący nr 10/2009Informacja o rekomendowanym przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podziale zysku netto za 2008 rok |
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 9 marca 2009 roku Raportu Rocznego za 2008 rok Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2008 roku na kapitał zapasowy. Decyzja ta podyktowana jest planami inwestycyjnymi Mennicy Polskiej S.A. Realizacja tych planów pozwoli Spółce utrzymać wysokie tempo wzrostu wyników w segmencie płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
| 22.04.2009 | Raport bieżący nr 9/2009Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2009 roku |
Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2009 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.05.2009 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.05.2009 r., w godzinach 8.00-15.00. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza