Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2008 roku.

Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 głosów, tj. 34,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów,
Multico Sp. z o.o. - 1.578.540 głosów, tj. 26,54% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 24,03% ogólnej liczby głosów,
Zbigniew Jakubas - 991.444 głosy, tj. 16,67% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,09% ogólnej liczby głosów,
Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 głosów, tj. 11,34% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów,
Joanna Jakubas - 320.000 głosów, tj. 5,38% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od         1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA  nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.221 tys. zł (459.220.564,21 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.146 tys. zł (29.145.882,11 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 82.019 tys. zł (82.018.632,45 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2007 zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł) przeznacza się:
1/ w kwocie 26.280.500,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2/ w kwocie 27.576.365,50 zł - na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D.
2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 4,00 złotych.
3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 08 lipca 2008 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 lipca 2008 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Uchwała w sprawie podziału zysku netto, ustalająca dywidendę w kwocie 4,00 zł na jedną akcję podjęta została na wniosek reprezentanta Skarbu Państwa.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.568 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 51.549 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.784 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.  o kwotę 29.049 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Panią Ewę Sibrecht-Ośka - uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Witolda Grzybowskiego w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________
Kandydaturę Pana Witolda Grzybowskiego zgłosił reprezentant Skarbu Państwa.

Pan Witold Grzybowski (57) ukończył filologię polską na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1997 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
W latach 1972-1991 - redaktor działów: korekty, sportowego i depeszowego w redakcjach: "Tempo" i "Echo Krakowa". W latach 1991-1996 - prezes Zarządu i redaktor naczelny Wydawnictwa "Echo Krakowa" Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1996-1999 - pełnomocnik Zarządu w Centrum Prasowo-Poligraficznym Sp. z o.o. i "Drukpress" Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1999-2001 - doradca wiceministra w Ministerstwie Zdrowia. W latach 1999-2003 - dyrektor ds. marketingu w Karol Investment & Advising Sp. z o.o. w Siedlcach. W latach 2002-2003 - członek Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Transpol" S.A. w Warszawie. W latach 2003-2005 - dyrektor ds. marketingu w "Factor" S.A. w Warszawie. W latach 2005-2007 - doradca ds. wydawniczych i pełnomocnik Zarządu PW "Rzeczpospolita" S.A. w Warszawie. W latach 2006-2007 - dyrektor ds. marketingu w "Factor Communications" Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o. Od 2007 roku doradca ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Był członkiem rad nadzorczych: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach (1998-1999), "Nowe Centrum" Sp. z o.o. w Katowicach (1999-2002), "Opoczno" S.A. w Opocznie (1998-2004), Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach (2005-2006), "Cen-Rat" Sp. z o.o. w Bytomiu (2004-2007). Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej PPHU "Zaplecze" Sp. z o.o. w Warszawie.
Od 2003 roku działa jako pełnomocnik ds. wydawnictw i marketingu w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Od 1994 roku członek i przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Kultury.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 6 czerwca 2008 roku, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych  przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych 276 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A., w tym: 236 szt. nabytych po cenie 125,00 zł za jedną akcję w dniu 30 maja 2008 r., rozliczonych w dniu 4 czerwca 2008 r. oraz 40 szt. nabytych po 125,00 zł za jedną akcję w dniu 3 czerwca 2008 r., rozliczonych w dniu 6 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest częścią Raportu Rocznego 2007, opublikowanego 2 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od         1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA  nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.221 tys. zł (459.220.564,21 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.146 tys. zł (29.145.882,11 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 82.019 tys. zł (82.018.632,45 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Raport roczny 2007 został opublikowany w dniu 2 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2007 zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za rok 2007 zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.568 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 51.549 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.784 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.  o kwotę 29.049 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Skonsolidowany raport roczny 2007 został opublikowany 29 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Panią Ewę Sibrecht-Ośka - uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się ..................................... w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Ocena sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki.

Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Rekomendacja dotycząca podziału zysku.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

Rekomendacja odnośnie absolutorium dla Tadeusza Steckiewicza - Prezesa Zarządu.

Rekomendacja odnośnie absolutorium dla Barbary Sissons - Członka Zarządu.

Rekomendacja odnośnie absolutorium dla Leszka Kuli - Członka Zarządu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 czerwca 2008 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
16.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9.06.2008 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 26.05.-9.06.2008 r., w godzinach 8.00-13.00.

Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 10-13.06.2008 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 26.05.-13.06.2008 r. zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w dniach 09.06-13.06.2008 r. w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

arząd Mennicy Polskiej S.A., działając na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, w uzupełnieniu Raportu Rocznego za 2007 rok opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku, przekazuje w załączniku nowy Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r., którego zakres i struktura odpowiadają wymogom Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 r.      

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek  

zupełnienie raportu rocznego za rok 2007

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, w uzupełnieniu Raportu Rocznego za 2007 rok opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku, przekazuje w załączniku raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Załącznik - raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w dniu 13 maja 2008 roku otrzymał, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o nabyciu przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych  814 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A. w wyniku transakcji dokonanych w dniu 5 maja 2008 roku na GPW w Warszawie i rozliczonych w dniu 8 maja 2008 roku, po cenie:
- 71 szt. po 134,70 zł za jedną akcję,
- 245 szt. po 134,80 zł za jedną akcję,
- 300 szt. po 134,90 zł za jedną akcję,
- 198 szt. po 135,00 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007, w związku z czym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007. Raport roczny RS 2007 zostanie przekazany dnia 29 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2008 roku Raportu Rocznego 2007, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na kapitał zapasowy całego zysku netto wypracowanego w 2007 roku oraz środków kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
Decyzja ta podyktowana jest chęcią utrzymania dynamicznego wzrostu wyników dzięki dokonywaniu niezbędnych inwestycji w obszarze płatności elektronicznych, działalności handlowej oraz projektów deweloperskich.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons