14.06.2006 | Raport bieżący nr 21/2006Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 13 czerwca 2006 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006. Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 lok. 43, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63. Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006. Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Polskiej S.A. za lata 2003-2005.
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek
|
06.06.2006 | Raport bieżący nr 20/2006Informacje o członkach Rady Nadzorczej V kadencji |
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje informacje o członkach Rady Nadzorczej V kadencji.
---
Pan Zbigniew Jakubas (54 l.) - przewodniczący Rady Nadzorczej. Wykształcenie: 1973 - 1978 Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny o specjalizacji elektrotechnika. Tytuł magistra inżyniera uzyskany w 1978 r. od 1989 - Prezes Spółki Multico Sp. z o.o. 1994 - Prezes Zarządu KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o. 1983 - Pełnomocnik, Współwłaściciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o. 1998 - Prezes Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o. 1997 - 1998 Członek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A. 1979 - 1983 własna działalność gospodarcza 1978 - 1979 wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie Przewodniczący Rady Nadzorczej IV kadencji w Mennicy Polskiej S.A. W dniu 2 czerwca 2006 roku ponownie wybrany w skład Rady Nadzorczej i do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady. W roku 1989 Pan Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico, w której jest większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Spółki Grupy Multico działają głównie w branżach poligraficznej, wydawniczej oraz deweloperskiej. Od 1999 r. Pan Zbigniew Jakubas jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych. Aktywnie działa w ogólnopolskich organizacjach, takich jak: Związek Polskiego Przemysłu i Handlu, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Klub Kapitału Polskiego, Klub Polskiej Rady Biznesu. Pan Zbigniew Jakubas jest właścicielem Grupy Kapitałowej Multico, w skład której wchodzą Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., DeSystem Sp. z o.o. Ponadto Pan Zbigniew Jakubas jest akcjonariuszem spółek: Multidruk S.A., Newag S.A. i Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych S.A. w Poznaniu oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Mennica Polska S.A., Optimus S.A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. i Polna S.A. Pan Zbigniew Jakubas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Leszek Biedka (42 l.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską. Od 2005 radca prawny w Urzędzie Gminy Nieporęt Od 2002 radca prawny w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2001-2005 - radca prawny w Zakładzie Zamówień Publicznych przy MZ 1998-2003 - radca prawny w Urzędzie Celnym/Izbie Celnej w Warszawie 2003 - radca prawny w Urzędzie Gminy Jabłonna 1999-2002 - radca prawny w Generalnym Inspektoracie Celnym 1992-1999 - Departament Prawny Ministerstwa Finansów 1991-1992 - specjalista w Biurze Prawnym Komisji Papierów Wartościowych 1991 - radca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Biuro Komisji Papierów Wartościowych 1990-1991 - radca w Urzędzie Antymonopolowym 1990 - radca w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Biedka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Marek Felbur (52 l.) jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. od 2002 - dyrektor ds. bankowości korporacyjnej BRE Bank S.A. 2001-2003 - dyrektor Media International w Belgradzie Przez 21 lat pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od handlowca do członka Zarządu; odpowiedzialny m.in. za prywatyzację spółki i restrukturyzację grupy Polimex-Cekop. Przez 8 lat w ChRL prowadził negocjacje i nadzór nad realizacją i rozliczeniem 72 projektów inwestycyjnych. Był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu. Odbył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą. Pan Marek Felbur nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Krzysztof Malicki (45 l.) jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 1999 r. uzyskał tytył inżyniera. Od 1990 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach: ślusarz-spawacz, monter-konserwator układów hydraulicznych, brygadzista, technolog, specjalista technolog, kierownik Biura Technologicznego 1988-1990 - mistrz, Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Credan", Wilcza Góra 1987-1988 - ślusarz-spawacz, Mennica Państwowa, Warszawa 1987 - ślusarz-spawacz, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii, Warszawa 1985-1987 - ślusarz-spawacz, Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa 1981-1985 - ślusarz-spawacz, Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych, Warszawa W 2005 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Pan Krzysztof Malicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Krzysztof Mikołajczak (52 l.) jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Od 1995 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach: specjalista ds. handlowych, specjalista ds. marketingu, z-ca kierownika Działu Marketingu, kierownik Działu Handlu, z-ca głównego specjalisty ds. handlu i marketingu, specjalista ds. handlowych w Dziale Handlu Zagranicznego 1993-1994 - prezes, EVITAL Sp. z o.o. w Warszawie 1989-1993 - dyrektor, SUDI Sp. z o.o. w Warszawie 1983-1989 - specjalista, PEB Instalexport w Warszawie 1979-1983 - specjalista, PRiWHZ Agpol w Warszawie W 2000 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pan Krzysztof Mikołajczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Piotr Sendecki (48 l.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1981-1990 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1984-1988 - aplikacja adwokacka w Izbie Lubelskiej, zakończona egzaminem adwokackim w 1988 r. W 1991 - stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady – staż w Ministerstwie Finansów – Departamencie Prywatyzacji w Ottawie, w latach 1996-98 – uczestnik Training Program in European Community Law – Bruksela, w 1998 - staż zawodowy w Holandii organizowany przez Netherland Helsinki Committee i Netherland Bar Association - Intership Programme on The Rule of Law, Democracy and Human Rights. Praktyka adwokacka: 1989-1991 – członek Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Lublinie, 1991-2002 - Kancelaria Adwokacka - P.Sendecki, od 2002 r. – partner zarządzający w „Adwokackiej Spółce Partnerskiej - P. Sendecki i K. Drozd - adwokaci" w Lublinie. Praktyka ze specjalnością w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, karnego – w aspekcie gospodarczym i skarbowym, międzynarodowej ochrony praw człowieka. W latach 1992-2001 członek Prezydium-Skarbnik i Kierownik Szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Od 2001 r. członek Prezydium-Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA – od 2003. Pan Piotr Sendecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
|
02.06.2006 | Raport bieżący nr 18/2006Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalenie składu Rady Nadzorczej |
Data sporządzenia: 2006-06-02
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2006 roku zakończyło obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 2 czerwca 2006 roku dokonało wyboru 4 członków Rady Nadzorczej V kadencji. W skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wybrani zostali: - Pan Leszek Biedka, - Pan Marek Felbur, - Pan Zbigniew Jakubas, - Pan Piotr Sendecki. Ponadto, w skład Rady Nadzorczej wchodzą wybrani przez pracowników Spółki: - Pan Krzysztof Malicki, - Pan Krzysztof Mikołajczak. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało także wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Do sprawowania tej funkcji wybrano Pana Zbigniewa Jakubasa.
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek
|
02.06.2006 | Raport bieżący nr 19/2006Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu |
Data sporządzenia: 2006-06-02
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., odbywającym się w dniach 19 maja, 29 maja i 2 czerwca 2006 roku, powyżej 5% głosów. Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 głosów, tj. 33,59% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów; Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 głosy, tj. 24,65% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 23,22% ogólnej liczby głosów; Pan Zbigniew Jakubas - 987.944 głosy, tj. 15,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,04% ogólnej liczby głosów; Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 głosów, tj. 10,90% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów; Pani Joanna Jakubas - 320.000 głosów, tj. 5,17% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek
|
29.05.2006 | Raport bieżący nr 16/2006Odwołanie prokury udzielonej Pani Małgorzacie Walczak |
Data sporządzenia: 2006-05-26
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją, z dniem dzisiejszym odwołana została prokura udzielona Pani Małgorzacie Walczak.
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
29.05.2006 | Raport bieżący nr 17/2006Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uchwały podjęte w dniu 29 maja 2006 r. |
Data sporządzenia: 2006-05-29
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek akcjonariusza - Pana Zbigniewa Jakubasa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 29 maja 2006 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 2 czerwca 2006 roku, do godz. 10.00. Podczas obrad w dniu 29 maja 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło następujące uchwały:
---------------UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie podziału zysku netto Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 13.140.250 zł (trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 2,00 zł (dwa złote). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 19 czerwca 2006 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -Sprzeciw wobec uchwały zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.- --------------- UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim: „2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -Sprzeciw wobec uchwały zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.-
--------------- UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji: - Pana Krzysztofa Malickiego, - Pana Krzysztofa Mikołajczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------- UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------- UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 8, ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,4–krotność, 2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,2-krotność, 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,1-krotność. 2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym. 3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 8. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2. § 2 Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------ Pozostałe sprawy ujęte w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrywane będą po przerwie, w dniu 2 czerwca 2006 roku.
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
25.05.2006 | Raport bieżący nr 15/2006Zmiany w projekcie uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto za rok 2005. |
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości nowy projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w sprawie podziału zysku netto, który przedstawi do rozpatrzenia podczas II części obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2006 roku. W stosunku do projektu uchwały w tej sprawie przekazanego do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 11/2006, w nowym projekcie zmianie ulegają data podjęcia uchwały oraz terminy: ustalenia prawa do dywidendy i wypłaty dywidendy. Terminy te uzgodnione zostały z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie podziału zysku netto Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 1,00 zł (jeden złoty). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 19 czerwca 2006 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
19.05.2006 | Raport bieżący nr 14/2006Cofnięcie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24.06. i 8.07.2004 r. |
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że otrzymał informację o wycofaniu przez Eurobau Sp. z o.o. powództwa o uchylenie uchwał nr nr 1,2,3,4,6,7,11,17,20 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. (obecnie: Mennicy Polskiej S.A.), które odbyło się w dniach 24 czerwca i 8 lipca 2004 roku. O złożeniu pozwu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2004.
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
19.05.2006 | Raport bieżący nr 13/2006Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego |
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej S.A. Aktualne oświadczenie zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Dobre Praktyki (plik w formacie pdf.)
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
19.05.2006 | Raport bieżący nr 12/2006Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uchwały podjęte w dniu 19 maja 2006 r. |
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 19 maja 2006 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 29 maja 2006 roku do godz. 10.00.
Podczas obrad w dniu 19 maja 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.727 tys. zł (303.726.767,14 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 6.380 tys. zł (6.380.450,47 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.102 tys. zł (2.102.018,68 zł),
- informacje uzupełniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., wypełniając zalecenia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- -Treść Oświadczenia w załączniku do niniejszego raportu. --
--------------
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.416 tys. zł (352.416.286,92 zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto 40.831 tys. zł (40.830.776,75 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.921 tys. zł (2.921.156,20 zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2005 roku o kwotę 6.380 tys. zł (6.378.975,34 zł),
- informacje uzupełniające
oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------
Pozostałe sprawy ujęte w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrywane będą podczas II części posiedzenia w dniu 29 maja 2006 roku.
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|