11.05.2006 | Raport bieżący nr 11/2006Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 maja 2006 r. |
Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., zwołanego na dzień 19 maja 2006 roku.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.727 tys. zł (303.726.767,14 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 6.380 tys. zł (6.380.450,47 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.102 tys. zł (2.102.018,68 zł),
- informacje uzupełniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
- W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).
- W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D.
- Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 1,00 zł (jeden złoty).
- Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 8 czerwca 2006 roku.
- Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim: „2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., wypełniając zalecenia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w załączniku do raportu -
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Józefowi Wernerowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.416 tys. zł (352.416.286,92 zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto 40.831 tys. zł (40.830.776,75 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.921 tys. zł (2.921.156,20 zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2005 roku o kwotę 6.380 tys. zł (6.378.975,34 zł),
- informacje uzupełniające oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji: - Pana Krzysztofa Malickiego, - Pana Krzysztofa Mikołajczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2–krotność,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5-krotność,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1-krotność.
2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
§ 2
Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tadeusz Steckiewicz
Leszek Kula
|
27.04.2006 | Raport bieżący nr 10/2006Korekta danych zaprezentowanych w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2005 rok |
Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w "Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za 2005 rok", przekazanym w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2006 roku jako załącznik do skonsolidowanego raportu rocznego RS 2005, zaprezentowano na stronie 13 pkt 12 błędne dane dotyczące akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na 31.12.2005 roku. Prawidłowe dane prezentują się nastepująco: Skarb Państwa posiadał 2.079.115 akcji co stanowiło 31,64 % głosów, Zbigniew Jakubas ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. posiadał 2.552.024 akcji co stanowiło 38,84 % głosów Bank Gospodarstwa Krajowego posiadał 674.401 akcji co stanowiło 10,26 % głosów.
Barbara Sissons
Danuta Ciosek
|
25.04.2006 | Raport bieżący nr 9/2006Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2006 roku |
Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2006 r. na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.
- Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
- Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej V kadencji.
- Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej V kadencjiZamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 12.05.2006 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 04.05.-12.05.2006 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 16-18.05.2006 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 04.05.-18.05.2006 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 11-18.05.2006 r., w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad n
a pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
24.04.2006 | Raport bieżący nr 8/2006Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok |
Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2005 w związku z czym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2005. Skonsolidowany raport roczny RS 2005 zostanie przekazany dnia 27 kwietnia 2006 roku.
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek
|
10.04.2006 | Raport bieżący nr 7/2006Zwiększenie zaangażowania w Spółce |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 10 kwietnia 2006 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji spółki Mennica Polska S.A. w dniu 06.04.2006 r. w ilości 103.486 szt. po cenie 73,00 zł, zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Jako podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. na dzień 06 kwietnia 2006 r. posiada razem 41,33% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas - 987.944 szt. akcji,
- Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt. akcji,
- Multico-Press Sp. z o.o. - 201.662 szt. akcji.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 935.458 szt.,
- Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt.,
- Multico-Press Sp. z o.o. - 150.662 szt.,
co stanowiło łącznie 39,76% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
07.03.2006 | Raport bieżący nr 5/2006Zwiększenie zaangażowania w Spółce |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 6 marca 2006 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowano, że Pan Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji spółki Mennica Polska S.A. w dniu 28.02.2006 r. w ilości 60.000 szt. po cenie 71,00 zł, zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.
Jako podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o. na dzień 28 lutego 2006 r. posiada razem 39,76% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas - 935.458 szt. akcji,
- Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt. akcji,
- Multico-Press Sp. z o.o. - 150.662 szt. akcji.
Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 875.458 szt.,
- Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt.,
- Multico-Press Sp. z o.o. - 150.662 szt.,
co stanowiło łącznie 38,84% akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Leszek Kula
Danuta Ciosek
|
19.01.2006 | Raport bieżący nr 4/2006Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2006 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za IV kwartał 2005 r. - 14.02.2006 r. za I kwartał 2006 r. - 05.05.2006 r. za II kwartał 2006 r. - 04.08.2006 r. za III kwartał 2006 r. – 31.10.2006 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2005 r. – 01.03.2006 r. za I kwartał 2006 r. - 15.05.2006 r. za II kwartał 2006 r. - 11.08.2006 r. za III kwartał 2006 r. - 14.11.2006 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2006 r. - 29.09.2006 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 r. - 31.10.2006 r. 5. Raport roczny za 2005 r. - 30.06.2006 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2005 r. - 31.08.2006 r.
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek
|
11.01.2006 | Raport bieżący nr 3/2006Udzielenie prokury łącznej |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2006 roku udzielił prokury łącznej Pani Małgorzacie Walczak, Dyrektorowi ds. Płatności Elektronicznych i Rozwoju, z zastrzeżeniem - skutecznym wobec osób trzecich - że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki Mennica Polska S.A. Prokurent nie ma umocowania do samodzielnego działania, ani do działania wspólnie z drugim prokurentem. Pani Małgorzata Walczak (32) uzyskała dyplom Executive MBA (University of Minessota i Szkoła Główna Handlowa, 2003 r.). Ukończyła polonistykę oraz dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia D.E.A. na Wydziale Psychologii Społecznej jednego z paryskich uniwersytetów. Włada biegle angielskim i francuskim. Zna także włoski, tetum i posługuje się rosyjskim. Karierę zawodową rozpoczęła w dziale marketingu w polskim oddziale firmy Lotus Development (1995-1996). W latach 1996-2000 pracowała dla ONZ, m.in. w Warszawie, Bośni i Hercegowinie oraz w Timorze Wschodnim (Indonezja). Pełniła funkcję rzecznika prasowego, a następnie dyrektora ds. marketingu i komunikacji w polskim oddziale Compaq Computer, obecnie HP (2000-2002). W OPTIMUS S.A. pracowała od sierpnia 2002 r., od lutego 2004 r. jako wiceprezes Spółki. M. Walczak bezpośrednio odpowiedzialna była za sprzedaż i strategię rynkową oraz przebudowę modelu biznesowego OPTIMUS. Z jej inicjatywy OPTIMUS S.A. wprowadził do swojej oferty nowe linie produktowe, m.in. nowoczesne rozwiązania mobilne. Od dnia 2 stycznia 2006 roku zatrudniona w MENNICY POLSKIEJ S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych i Rozwoju. Pani Małgorzata Walczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|
09.01.2006 | Raport bieżący nr 2/2006Zawarcie znaczącej umowy |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2006 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 61 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Tadeusz Steckiewicz
Leszek Kula
|
09.01.2006 | Raport bieżący nr 1/2006Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005 |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.
Raporty Spółki dostępne są m.in. na stronie internetowej: www.mennica.com.pl.
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Mennicę Polską S.A. w roku 2005
Raport bieżący nr 41/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 40/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 39/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 38/2005 - zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego
Raport bieżący nr 37/2005 - zwiększenie zaangażowania w Spółce
Raport bieżący nr 36/2005 - planowane zbycie należących do Skarbu Państwa akcji Mennicy Polskiej S.A.
Raport bieżący nr 35/2005 - zmiana nazwiska Członka Zarządu
Raport bieżący nr 34/2005 - korekta raportu kwartalnego Q 2/2005
Raport bieżący nr 33/2005 - rezygnacja z funkcji prokurenta Spółki
Raport bieżący nr 32/2005 - pożyczka dla spółki Multico Sp. z o.o.
Raport bieżący nr 31/2005 - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport bieżący nr 30/2005 - transakcje sprzedaży/kupna akcji Spółki Mennica Polska S.A.
Raport bieżący nr 29/2005 - oświadczenie Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 28/2005 - zmiana Statutu i firmy Spółki
Raport bieżący nr 27/2005 - odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18.05.2005 r.
Raport bieżący nr 26/2005 - informacje o nowym członku Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 25/2005 - lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 18 maja 2005 r.
Raport bieżący nr 24/2005 - uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2005 r.
Raport bieżący nr 23/2005 - zmiana w zakresie umocowania prokurentów
Raport bieżący nr 22/2005 - uzupełnienie raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2004
Raport bieżący nr 23/2005 - zmiana w zakresie umocowania prokurentów
Raport bieżący nr 22/2005 - uzupełnienie raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2004
Raport bieżący nr 21/2005 - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 20/2005 - rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 19/2005 - zmiana terminu
Raport bieżący nr 18/2005 - porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2005 r.
Raport bieżący nr 17/2005 - przeniesienie własności części akcji Spółki
Raport bieżący nr 16/2005 - Odwołanie prokury
Raport bieżący nr 15/2005 - powołanie nowych członków Zarządu Spółki
Raport bieżący nr 14/2005 - zmiana terminu
Raport bieżący nr 13/2005 - nabycie akcji Spółki przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Raport bieżący nr 12/2005 - lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 15 lutego 2005 roku
Raport bieżący nr 11/2005 - uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lutego 2005 roku
Raport bieżący nr 10/2005 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 9/2005 - spłata pożyczki udzielonej spółce Multico
Raport bieżący nr 8/2005 - terminy przekazywania raportów okresowych
Raport bieżący nr 7/2005 - znacząca umowa
Raport bieżący nr 6/2005 - podmioty Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A.
Raport bieżący nr 5/2005 - rozwiązanie spółek zależnych
Raport bieżący nr 4/2005 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. - porządek obrad
Raport bieżący nr 3/2005 - zmniejszenie zaangażowania Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w Spółce Mennica Państwowa S.A.
Raport bieżący nr 2/2005 - osoby odpowiedzialne za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd
Raport bieżący nr 1/2005 - podłączenie Mennicy Państwowej S.A. do systemu ESPI
Raporty okresowe:
- Raporty kwartalne
- za IV kw. 2004 r. - 14.02.2005
- za I kw. 2005 r. - 05.05.2005
- za II kw. 2005 r. - 05.08.2005
- za III kw. 2005 r. - 04.11.2005
- Skonsolidowane raporty kwartalne
- za IV kw. 2004 r. - 01.03.2005
- za I kw. 2005 r. - 16.05.2005
- za II kw. 2005 r. - 16.08.2005
- za III kw. 2005 r. - 14.11.2005.
- Raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 30.09.2005.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 28.10.2005.
- Raport roczny za 2004 r. - 20.04.2005.
- Skonsolidowany raport roczny za 2004 r. - 29.04.2005
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons
|