Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2004. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za 2004 rok. Raport roczny SA-R 2004 zostanie przekazany dnia 20 kwietnia 2005 roku. § 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Barbara Staszczyk
Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 13 kwietnia 2005 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w którym poinformowano na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, że w wyniku nabycia akcji wniesionych przez Skarb Państwa w celu podwyższenia funduszu statutowego Banku, Bank Gospodarstwa Krajowego posiada obecnie 674.401 akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 10,26% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dają prawo do 674.401 głosów, stanowiących 10,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że nie ma zamiarów dalszego zwiększania udziału w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia. Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. w dniu 15 lutego 2005 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa posiadał 2.753.516 akcji/głosów, dających 99,99% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Art. 148 ust.1 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5%

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 15 lutego 2005 roku. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 1 pkt 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 roku Mennica Państwowa S.A. sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku. § 49 ust 1. pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2005 roku. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ SA z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 1 pkt 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 roku Mennica Państwowa S.A. sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku. § 49 ust 1. pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Tadeusz Steckiewicz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że pożyczka udzielona spółce Multico Sp. z o.o., będącej jednym z akcjonariuszy Mennicy Państwowej S.A., została spłacona w całości przed terminem wymaganym w zawartej umowie pożyczki. § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2005 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za IV kwartał 2004 r. - 14.02.2005 r. za I kwartał 2005 r. - 05.05.2005 r. za II kwartał 2005 r. - 04.08.2005 r. za III kwartał 2005 r. - 04.11.2005 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2004 r. – 01.03.2005 r. za I kwartał 2005 r. - 16.05.2005 r. za II kwartał 2005 r. - 16.08.2004 r. za III kwartał 2005 r. - 14.11.2004 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 30.09.2005 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r. - 31.10.2005 r. 5. Raport roczny za 2004 r. - 30.06.2005 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2004 r. - 31.08.2005 r. § 69 ust.1 RO - terminarz raportów okresowych

Tadeusz Steckiewicz

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że zawarty został kontrakt z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w 2005 roku monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich ze srebra i złota na łączną kwotę ok. 75 mln zł. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. § 5 ust 1. pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Tadeusz Steckiewicz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2005 z dnia 13 stycznia 2005 roku, w związku z pojawiającymi się pytaniami, Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w skład Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. wchodzą następujące podmioty: - Mennica Państwowa S.A. - podmiot dominujący, - Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Mennica Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz - Mennica Technologie S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, - Mennica-Metale S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Tadeusz Steckiewicz

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych i §23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. na dzień 15 lutego 2005 roku, na godz. 9.00, w Warszawie przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7.02.2005 r., złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 – Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 24.01. – 7.02.2005 r., w godz. od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 10-11.02.2005 r. i 14.02.2005 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Odpis wniosku w sprawie objętej porządkiem obrad dostępny będzie w dniach 24.01.-14.02.2005 r. w godz. od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. § 49 ust 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Tadeusz Steckiewicz