Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje projekt uchwały, który ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A., zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości Spółki Działając na podstawie §27 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1. Wyraża się zgodę na zbycie przez Mennicę Państwową S.A. następujących nieruchomości: 1. położonych w inwestycji "Zielony Dom" w Warszawie: lokale mieszkalne: 1) Lokal nr 1104, położony w budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 9 na piętrze 1, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, garderoby, o łącznej powierzchni użytkowej 72,88 m2, Kw nr 401771 2) Lokal nr 2102, położony w budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 9 na piętrze 1, składający się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, WC, 2 garderób, o łącznej powierzchni użytkowej 134,57 m2, Kw nr 401772 3) Lokal nr 2108, położony w budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 9 na piętrze 1, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, garderoby, o łącznej powierzchni użytkowej 109,75 m2, Kw nr 401773 4) Lokal nr 2402, położony w budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 9 na piętrze 4, składający się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, WC, garderoby, o łącznej powierzchni użytkowej 135,82 m2, Kw nr 401774 5) Lokal nr 2508, położony w budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 9 na piętrze 5, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, garderoby, o łącznej powierzchni użytkowej 109,18 m2, Kw nr 401775 6) Lokal nr 2710, położony w budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 9 na piętrze 7, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, o łącznej powierzchni użytkowej 66,70 m2, Kw nr 401776 garaże: 7) wynoszący 4/5 (cztery piąte) części udział w oznaczonym nr 2 (dwa) samodzielnym lokalu użytkowym - garażu pięciostanowiskowym umiejscowionym w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), o powierzchni ogólnej 62,5 m2 (sześćdziesiąt dwa i jedna druga metra kwadratowego), i obejmujący łącznie 5 (pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Państwowej S.A. jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe (boksy garażowe) oznaczone następującymi numerami: 02, 03, 04, 05, z własnością którego związany jest udział wynoszący 0,007 (siedem tysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 8) Wynoszący 67/95 (sześćdziesiąt siedem dziewięćdziesiątych piątych) części udział we współwłasności, objętego księgą wieczystą Kw 339540 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, oznaczonego nr 6 samodzielnego lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego umiejscowionego w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), na poziomie -1 (minus jeden) budynku, o powierzchni ogólnej 1187,5 m2 (tysiąc sto osiemdziesiąt siedem i 50/100 metra kwadratowego), obejmującego łącznie 95 (dziewięćdziesiąt pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Państwowej S.A. jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe oznaczone numerami: 1, 3, 6 - 11, 15, 20 - 22, 26 - 27, 29, 31 - 39, 44 - 45, 48 - 51, 53 - 69, 72 - 78, 80 - 82, 85 - 89 i 91 - 95, wraz udziałem wynoszącym 0,1101 (tysiąc sto jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. położonych w nieruchomości "Rajska Jabłoń" w Gminie Jabłonna: 1) Kw Nr 38487, Koszteli 1, garaż nr 4 o pow. użytkowej13,84 m.kw. 2) Kw Nr 38493, Koszteli 1, garaż nr 11 o pow. użytkowej13,52 m.kw 3) Kw Nr 38494, Koszteli 1, garaż nr 12 o pow. użytkowej13,52 m.kw 4) Kw Nr 38485, Jonatan 2, garaż nr 3 o pow. użytkowej13,84 m.kw. 5) Kw Nr 38488, Jonatan 2, garaż nr 13 o pow. użytkowej13,84 m.kw 6) Kw Nr 38489, Jonatan 2, garaż nr 14 o pow. użytkowej13,84 m.kw 7) Kw Nr 38490, Jonatan 2, garaż nr 15 o pow. użytkowej13,84 m.kw. 8) Kw Nr 38491, Jonatan 2, garaż nr 16 o pow. użytkowej13,84 m.kw. 9) Kw Nr 38486, Jonatan 4, garaż nr 10 o pow. użytkowej13,84 m.kw. 10) Kw Nr 38492, Jonatan 4, garaż nr 11 o pow. użytkowej13,84 m.kw. §2. Zbycie przez Mennicę Państwową S.A. wskazanych w §1 nieruchomości nastąpi według cen rynkowych stosowanych dla tego typu nieruchomości w dniu dokonywania zbycia. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §49 ust. 1 pkt 3 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

W dniu 17 marca 2004 roku Mennica Państwowa S.A. otrzymała zawiadomienie ze spółki BRE BANK S.A. o zbyciu 355.052 szt. akcji spółki Mennica Państwowa S.A., które stanowiły 5,40% kapitału zakładowego Spółki i zapewniały 5,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. Zbycie nastąpiło w formie transakcji pakietowych rozliczonych w dniu 17 marca 2004 roku. W wyniku tych transakcji w posiadaniu BRE BANK S.A. pozostało 320.000 szt. akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 4,87% kapitału zakładowego Spółki i dających 4,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu. §5 ust. 1 p. 21 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

W dniu 9 marca 2004 roku Mennica Państwowa S.A. otrzymała zawiadomienie ze spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o. o zbyciu 320.000 szt. akcji spółki Mennica Państwowa S.A., które stanowiły 4,87% kapitału zakładowego Spółki i zapewniały 4,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. Zbycie nastąpiło w formie pozasesyjnej transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 marca 2004 roku. W wyniku tej transakcji w posiadaniu spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o. pozostało 320.000 szt. akcji spółki Mennica Państwowa S.A., stanowiących 4,87% kapitału zakładowego Spółki i dających 4,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu. §5 ust. 1 p. 21 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 kwietnia 2004 r. na godzinę 9.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29.03.2004 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21 - Dział Personalny i Organizacyjny, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 15 - 29.03.2004 r., w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 31.03., 1.04. i 2.04.2004 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpis wniosku w sprawie objętej porządkiem obrad dostępny będzie w siedzibie Spółki /Dział Personalny i Organizacyjny/ w dniach od 29.03. do 2.04.2004 r., w godz. od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. §49 ust. 1 p. 1 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

W dniu 8 marca 2004 roku ze spółki zależnej Mennica Invest Sp. z o.o. wpłynęła informacja, że w dniu 9 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział I Cywilny postanowił oddalić wniosek Elżbiety i Zbigniewa D. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z 7 czerwca 2001 r. zawartemu z Mennicą Invest i o zaznaczenie, że Mennica Invest ma zapłacić kwotę 2.454.505,63 zł powiększoną o odsetki umowne w wysokości 405.371 zł oraz odsetki umowne w wysokości 0,8 odsetek ustawowych naliczanych od dnia 1.01.2004 r. do dnia zapłaty, a także o zasądzenie kosztów klauzuli wykonalności w wysokości 10.000 zł i kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 180 zł. Sąd wniosek oddalił z uwagi na brak określenia w akcie notarialnym terminu, do którego wierzyciel mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Komentarz Spółki: Akt notarialny z 7.06.2001 r. dotyczy ponownego rozliczenia z tytułu zakupu przez Mennicę Invest od Państwa D. ziemi w Gminie Jabłonna. Zdaniem nowego Zarządu Mennicy Invest, po zapoznaniu się z dokumentami w tej sprawie, rozliczenie z tego tytułu nastąpiło już na podstawie wcześniej zawartego aktu notarialnego. O tej sprawie Zarząd Mennicy Invest zawiadomił Prokuraturę Okręgową, podejrzewając możliwość działania na szkodę spółki. art. 81 ust. 1 p. 2 PPO

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 24 lutego 2004 roku skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o przestępstwie na zasadzie art. 304 §1 k.p.k., w którym wnosi o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o umyślne zniszczenie mienia Mennicy Państwowej S.A. w postaci linii kablowej łączącej rozdzielnię budynku Mennicy Państwowej S.A. w Warszawie przy ul. Waliców 11 z rozdzielnią elektryczną budynku należącego do Mennicy Invest Sp. z o.o. przy ul. Waliców 9 w Warszawie, dokonane na zlecenie TWT Sp. z o.o., zajmującą bez tytułu prawnego budynek przy ul. Waliców 9 (Dom Restauracyjny). TWT Sp. z o.o. jest stroną szeregu postępowań sądowych, we wszystkich występując jako sprawca szkody, dłużnik lub w inny sposób naruszając dobra Mennicy Państwowej S.A. i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. art. 81 ust. 1 p. 2 PPO

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że otrzymała zawiadomienia z Mennicy Invest Sp. z o.o., spółki zależnej Mennicy Państwowej S.A. o zbyciu w dniu 10 lutym 2004 roku 36 szt. akcji Spółki Mennica Państwowa S.A. oraz w dniu 11 lutym 2004 roku 277 szt akcji Spółki Mennica Państwowa S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które zapewniały przed zbyciem 0,005% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Mennica Państwowa S.A. Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wynosiła odpowiednio 31,20 i 30,30 zł za jedną akcję. Celem zbycia jest realizacja zysków. Po tych transakcjach Mennica Invest Sp. z o.o. nie posiada akcji Mennicy Państwowej S.A.. §5 ust. 1 p. 6 RRM GPW

Eryk Karski
Danuta Ciosek

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 6 lutego 2004 roku otrzymała zawiadomienie z Mennicy Invest Sp. z o.o., spółki zależnej Mennicy Państwowej S.A., o zbyciu 100 szt. akcji Spółki Mennica Państwowa S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które zapewniały przed zbyciem 0,0015% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Mennica Państwowa S.A. Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wynosiła 29,60 zł za jedną akcję. Celem zbycia jest realizacja zysków. Po tej transakcji Mennica Invest Sp. z o.o. posiada 313 akcji Mennicy Państwowej S.A., dających 0,005% głosów na walnym zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. §5 ust. 1 p. 6 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 lutego 2004 roku otrzymała zawiadomienie z Mennicy Invest Sp. z o.o., spółki zależnej Mennicy Państwowej S.A., o zbyciu 100 szt. akcji Spółki Mennica Państwowa S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które zapewniały przed zbyciem 0,0015% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Mennica Państwowa S.A. Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wynosiła 29,00 zł za jedną akcję. Celem zbycia jest realizacja zysków. Po tej transakcji Mennica Invest Sp. z o.o. posiada 413 akcji Mennicy Państwowej S.A., dających 0,006% głosów na walnym zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. §5 ust. 1 p. 6 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 28 stycznia 2004 roku otrzymała zawiadomienie z Mennicy Invest Sp. z o.o., spółki zależnej Mennicy Państwowej S.A., o zbyciu 62 szt. akcji Spółki Mennica Państwowa S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które zapewniały przed zbyciem 0,0009% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Mennica Państwowa S.A. Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wynosiła 31,20 zł za jedną akcję. Celem zbycia jest realizacja zysków. Po tej transakcji Mennica Invest Sp. z o.o. posiada 513 akcji Mennicy Państwowej S.A., dających 0,008% głosów na walnym zgromadzeniu Mennicy Państwowej S.A. §5 ust. 1 p. 6 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek