Raporty i sprawozdania

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 2 lipca 2003 roku zawarta została pomiędzy Mennicą Państwową S.A. a FSZ Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży udziałów, na mocy której Mennica Państwowa S.A. sprzedała 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy spółki MINT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziałów spółki i dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Spółka MINT-POL Sp. z o.o. od momentu rejestracji w sądzie rejestrowym nie podjęła działalności gospodarczej. Łączna wartość transakcji wyniosła 69.000 zł. Nabywca zobowiązany jest m.in. do niezwłocznej zmiany nazwy spółki, której udziały nabył. Pomiędzy Mennicą Państwową S.A. a nabywcą udziałów nie zachodziły dotychczas żadne powiązania. §5 ust. 1 pkt 1 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz Eryk Karski

Mennica Państwowa S.A. podaje informacje o nowym prokurencie i nowych członkach Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 26 czerwca 2003 roku Zarząd Spółki powołał prokurenta w osobie Pana Eryka Karskiego. Pan Eryk Karski ma 28 lat. Wykształcenie: magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 1999-31.03.2003 r. - pracownik BRE Banku S.A., ostatnio starszy specjalista odpowiedzialny za nowe projekty inwestycyjne i nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi BRE Banku. 28.06.2002-24.06.2003 r. - członek Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. Od 28.03. do 24.06.2003 r. delegowany przez Radę Nadzorczą do stałego nadzoru. Od 26.06.2003 r. Dyrektor Finansowy Mennicy Państwowej S.A. Nie prowadzi innej działalności i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W dniu 24 czerwca 2003 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. powołało nowych członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Zbigniew Jakubas ma 51 lat. Wykształcenie: magister inżynier, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. 1978-1979 - wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie 1979-1983 - własna działalność gospodarcza 1983-1997 - Wiceprezes Zarządu IPACO Sp. z o.o. 1997-1999 - Członek Rady Nadzorczej Grupy Inwestycyjnej BDM S.A. od 1998 - Prezes Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o. od 1994 - Prezes Zarządu KRYNIA ZDRÓJ Sp. z o.o. od 1989 - Prezes Spółki Multico Sp. z o.o. W roku 1989 Zbigniew Jakubas założył spółkę Multico, w której jest większościowym udziałowcem. Spółka działa głównie w branżach: poligraficznej - Drukarnia w Warszawie, drukująca m.in. Parkiet i Puls Biznesu, wydawniczej - wydawca Kuriera Lubelskiego oraz deweloperskiej - Multico Residence, inwestycja mieszkaniowa. W skład Grupy Kapitałowej Multico wchodzą: - IPACO Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim, w której Zbigniew Jakubas rozpoczął karierę. IPACO jest znanym producentem ciężkiej i lekkiej konfekcji, dostawcą odzieży ekskluzywnej dla firm: Hugo Boss, Montana, Escada i Mariella Burani. - Multico Oficyna Wydawnicza w Warszawie - znana na polskim rynku z wielu tytułów albumowych, przewodnikowych i przyrodniczych. - Multico Press Sp. z o.o. , m.in. właściciel lokalnego lubelskiego radia PULS. Indywidualnie Zbigniew Jakubas jest właścicielem 96% akcji Multidruk S.A. w Lublinie. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Paweł Mikoda ma 37 lat. Wykształcenie: magister ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 1990-1992 - Kierownik Pionu Sprzedaży w Styland Sp. z o.o. w Warszawie 1992-1997 - Dyrektor ds. Inwestycji w Elcomp Sp. z o.o. w Warszawie od 1997 - pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, zatrudniony jako konsultant Banku Światowego ds. ekonomicznych w Departamencie Funduszy Kapitałowych, a od 2000 r. jako konsultant w Departamencie Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. Od 2002 r. starszy specjalista w wydziale analiz. od 2002 - Prezes Zarządu Ciech Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie Ponadto: 1998-2001 - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Andrychowskiej Fabryki Maszyn S.A. 2000-2002 - członek Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. 1998-1999 - przewodniczący Rady Nadzorczej Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. 2000-2001 - członek Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Gorzów S.A. 01.2002-06.2002 - członek Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. od 10.2002 - członek Rady Nadzorczej Metronex S.A. Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec Mennicy Państwowej S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pan Michał Popiołek ma 32 lata. Wykształcenie: magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 8 lat związany z bankowością inwestycyjną. Obecnie Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Finansowych BRE Banku S.A. Wcześniej pracował w EVIP Doradztwo Ekonomiczne, Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. oraz w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowiskach menedżerskich i analitycznych. Przewodniczący Rady Nadzorczej eCard S.A., wcześniej członek rad nadzorczych m.in. BPT Telbank S.A., TK Vectra S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2003 r. zatwierdziło także dokonany przez pracowników Spółki wybór Pana Józefa Jacka Wernera w skład Rady Nadzorczej Spółki. Pan Józef Jacek Werner ma 51 lat. Wykształcenie: magister inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. 1978-1981 - pracownik Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, zatrudniony jako konstruktor w Dziale Głównego Technologa, a następnie jako mistrz na Wydziale Tłoczni 1982 - konstruktor w Spółdzielczym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym Kontech w Warszawie od 10.1982 - zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A. jako technolog, specjalista technolog, mistrz ds. mechanicznych, a obecnie - specjalista ds. zakupów inwestycyjnych. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. §5 ust. 1 pkt 31 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz Eryk Karski

Mennica Państwowa S.A. podaje do wiadomości informacje na temat nowego Prezesa Zarządu Mennicy Państwowej S.A., powołanego w dniu 24 czerwca 2003 roku: Pan Tadeusz Steckiewicz, lat 46, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980-1985 pracował na kierowniczych stanowiskach w związkach sportowych i organizacjach młodzieżowych. Od 1986 do 1987 r. zatrudniony w Kancelarii Rady Państwa na stanowisku Doradcy Z-cy Przewodniczącego Rady Państwa. W latach 1990-2000 Wiceprezes-Dyrektor Generalny w spółce "Imperson" S.A. w Warszawie zajmującej się handlem zagranicznym. W latach 2000-2001 Wiceprezes Zarządu ds. handlowych RZD "Imperson" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Od grudnia 2001 r. do marca 2003 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sekretarz Polskiej Izby Handlu i Usług. Przez trzy kadencje był radnym Gminy Grodzisk Mazowiecki, Przewodniczącym Komisji Gospodarki i Budżetu. Nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. §5 ust. 1 pkt 31 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz Eryk Karski

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Mennicy Państwowej S.A. III kadencji w składzie: Pan Janusz Pilitowski i Pan Dariusz Kucel, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 czerwca 2003 roku powołała Pana Tadeusza Steckiewicza na Prezesa Zarządu Mennicy Państwowej S.A. IV kadencji. §5 ust. 1 pkt 30 i pkt 31 RRM GPW

Danuta Ciosek Leszek Kula

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości: 1. uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 282.575.398,95 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 95/100); 2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący: ·stratę brutto: 2.626.383,30 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 30/100) ·stratę netto: 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100). 3.Informacja dodatkowa. 4.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie - 2.928.610,16 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziesięć 16/100). 5.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.105.890,30 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 30/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty netto Mennicy Państwowej SA za rok 2002. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się pokrycie straty netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku w kwocie 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100) z kapitału zapasowego utworzonego w latach poprzednich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą: 1.skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309.561.063,50 zł (słownie złotych: trzysta dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy 50/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.655.954,32 zł (słownie złotych: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 32/100); 3.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 7.936.105,80 zł (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięć 80/100); 4.informacja dodatkowa; 5.skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2002 rok; 6.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.179.204,67 zł (słownie złotych: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery 67/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej - Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------- UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. w §4 dodaje się punkt 65 w brzmieniu: "65. Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)", 2. dotychczasowa treść §21 ust. 2 pkt 11) Statutu w brzmieniu: "11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą", otrzymuje nową, następującą treść: "11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą", 3. w §21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 15), w następstwie czego dotychczasowa treść pkt. pkt. 15-17 oznaczona zostaje numerami 16-18: "15) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami, przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad jego gospodarowania Działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8, § 9 i § 27 pkt. 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 (UTWORZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. 2.Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 tworzy się na okres trzech lat, z zastrzeżeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003. § 2 (KAPITAŁ REZERWOWY NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Wyraża się zgodę na przekazanie na kapitał, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały kwoty (45.864.356,05 zł), stanowiącej zysk Spółki za lata 1999 - 2001, przeznaczony mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na kapitał zapasowy Spółki. 2.Na kwotę zysku Spółki, o którym mowa w ust. 1 składa się: a)zysk Spółki za rok 1999 w kwocie (13.344.353,55 zł.) przekazany na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2000 roku, b)część zysku Spółki za rok 2000 w kwocie (25.227.614,49 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2001 roku, c)część zysku Spółki za rok 2001 w kwocie (7.292.388,01 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2002 roku. 3.W związku z utworzeniem kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały i przekazaniem na ten kapitał środków, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę (45.864.356,05 zł.) § 3 (ZASADY DYSPONOWANIA ŚRODKAMI KAPITAŁU REZERWOWEGO SPÓŁKI PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Środki z kapitału rezerwowego utworzonego niniejszą uchwałą mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. 2.Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym nie wykorzystane na wypłatę dywidendy w okresie funkcjonowania kapitału rezerwowego zostaną przekazane po tej dacie do kapitału zapasowego spółki. 3.O każdorazowym przeznaczeniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym przeznaczonym na wypłatę dywidendy decydować będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. § 4 (WEJŚCIE W ŻYCIE) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------- Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4) k.s.h., art. 17 §2 k.s.h. oraz § 27 pkt. 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna: §1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Mennicę Państwową S.A. od Mennicy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 1.prawa użytkowania wieczystego: --------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/4 (pięćdziesiąt cztery łamane na cztery) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 8696 m2 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194452 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: administracyjnym o kubaturze 12606 m3 (dwanaście tysięcy sześćset sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 4202 m2 (cztery tysiące dwieście dwa metry kwadratowe), jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 4638 m 3 (cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 1144 m2 (jeden tysiąc sto czterdzieści cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 746 m3 (siedemset czterdzieści sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 207 m2 (dwieście siedem metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ----------------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/3 (pięćdziesiąt cztery łamane na trzy) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 17690 m2 (siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194453 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 305 m2 (trzysta pięć metrów kwadratowych), wiatą warsztatową ogólnej powierzchni użytkowej 320 m2 (trzysta dwadzieścia metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 735 m2 (siedemset trzydzieści pięć metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólne j powierzchni użytkowej 590 m2 (pięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym warsztatowym ogólnej powierzchni 1084 m 2 (jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 49 m2 (czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ---------------------- wartość łączna których to nieruchomości gruntowych i budynkowych ustalona została na kwotę 25.894.975,24 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -------------------- 2. rzeczy ruchomych, stanowiących majątek trwały, o łącznej wartości ustalonej na kwotę 276.175,35 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy). --------- 3. nieruchomości położonych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiatu legionowskiego, województwa mazowieckiego, będących niezabudowanymi działkami gruntu, stanowiącymi przedmiot wieczystego użytkowania Mennicy Invest do dnia 19.01.2093r., dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste: ----------------------------------- Kw nr IV 33600 - działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1449/126 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia sześć), obszaru 19 a 70 m2 (dziewiętnaście arów i siedemdziesiąt metrów kwadratowych), stanowiącej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogę wewnętrzną, ----------------------------------- Kw nr IV 33602 - nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1449/119 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dziewiętnaście), 1449/121 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia jeden) i 1449/124 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia cztery) łącznego obszaru 98 a 81 m2 (dziewięćdziesiąt osiem arów i osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), ------------------------------------- Kw nr IV 33603 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/127 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia siedem) obszaru 63 a 08 m2 (sześćdziesiąt trzy ary i osiem metrów kwadratowych), ----------------------- Kw nr IV 33604 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/128 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia osiem) obszaru 157 m2 (sto pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), -------------------------------------- Kw nr IV 33605 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/129 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dziewięć) obszaru 3 a 57 m2 (trzy ary i pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), ------------------------------------ Kw nr IV 33606 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/125 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia pięć) obszaru 6a 01 m2 (sześć arów i jeden metr kwadratowy), ------------------------------------------------------------ Kw nr IV 33607 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/123 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia trzy) obszaru 1a 67 m2 (jeden ar i sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), ------------------------------------- Kw nr IV 33608 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/122 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dwa) obszaru 45 m2 (czterdzieści pięć metrów kwadratowych), --------------------------------------------------------------- Kw nr IV 33609 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/120 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia) obszaru 35 m2 (trzydzieści pięć metrów kwadratowych), o wartości ustalonej na kwotę 4.164.097,52 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), uwzględniającej przy tym wartość istniejącego projektu zagospodarowania terenu i projektów zamiennych budynków mieszkaniowych nr 1-19 na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnie, dz.nr 1449/81, realizowanego przez AW-PROJEKT Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji. -------------------------------------------- 4. Garaży: -------------------------------------------------------------- wynoszący 67/95 (sześćdziesiąt siedem dziewięćdziesiątych piątych) części udział we współwłasności, objętego księgą wieczystą Kw 339540 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, oznaczonego nr 6 samodzielnego lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego umiejscowionego w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), na poziomie -1 (minus jeden) budynku, o powierzchni ogólnej 1187,5 m2 (tysiąc sto osiemdziesiąt siedem i 50/100 metra kwadratowego), obejmującego łącznie 95 (dziewięćdziesiąt pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe oznaczone numerami: 1, 3, 6 - 11, 15, 20 - 22, 26 - 27, 29, 31 - 39, 44 - 45, 48 - 51, 53 - 69, 72 - 78, 80 - 82, 85 - 89 i 91 - 95, wraz udziałem wynoszącym 0,1101 (tysiąc sto jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ------------------------------------------------------------------------------- wynoszący 4/5 (cztery piąte) części udział w oznaczonym nr 2 (dwa) samodzielnym lokalu użytkowym - garażu pięciostanowiskowym umiejscowionym w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), o powierzchni ogólnej 62,5 m2 (sześćdziesiąt dwa i jedna druga metra kwadratowego), i obejmujący łącznie 5 (pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe (boksy garażowe) oznaczone następującymi numerami: 02, 03, 04, 05, z własnością którego związany jest udział wynoszący 0,007 (siedem tysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ----------------------------------------------- przedmiot własności Mennicy Invest samodzielnych lokali użytkowych - garaży umiejscowionych w budynkach wielomieszkaniowych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiat Legionowo, województwo mazowieckie, przy ulicy Jonatan nr 2 - oznaczonych nr 3 oraz nr 13 - 16, w budynku przy ulicy Jonatana nr 4 - oznaczonych nr 10 i 11 oraz w budynku przy ulicy Koszteli nr 1 oznaczonych nr 4 oraz 11 - 12, położonych na nieruchomości gruntowej, obszaru 12008 m2 (dwanaście tysięcy osiem metrów kwadratowych), stanowiącej oznaczone w ewidencji gruntów działki oznaczone numerami 1449/103, 1449/105, 1449/107, 1449/108, 1449/111, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw IV 33601, z własnością których to lokali związany jest udział wynoszący 0,0010 (jedna tysięczna) część prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesione są budynki, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynków, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w odniesieniu do każdego z lokali, --- o wartości ustalonej na kwotę 594.875 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), ------------------------------ 5. Lokali Mieszkalnych - stanowiących: ---------------------------------------- 6 (sześć) samodzielnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1104, 2102, 2108, 2402, 2508, 2710 o powierzchni użytkowej odpowiednio: 72,88 m2, 134,57 m2, 109,75 m2, 135,82 m2, 109,18 m2 i 66,79 m2, umiejscowionych w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st. Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. d. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), z własnością których to lokali mieszkalnych związany jest udział wynoszący 0,00581 (pięćset osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, -- o wartości ustalonej na kwotę 2.523.643,20 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i dwadzieścia groszy). §2. Nabycie przez Mennicę Państwową S.A. wskazanych w §1 nieruchomości i składników majątku trwałego nastąpi w rozliczeniu: 1)spłaty zobowiązań Mennicy Invest sp. z o.o. wobec Mennicy Państwowej S.A. z tytułu zawartych umów pożyczek i innych umów, 2)ceny nabycia w celu umorzenia przez Mennicę Invest sp. z o.o. udziałów własnych. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. W związku z Uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2003 roku i opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1. Zatwierdzić Zasady Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. §2. Zobowiązać do złożenia na ręce Prezesa Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z Zasadami, o których mowa w §1, i zobowiązaniu do ich stosowania: 1)obecnych członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, 2)nowo wybieranych członków Rady Nadzorczej i nowo powoływanych członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia wyboru lub powołania. §3. Zobowiązać Zarząd Spółki do przekazania Zasad, o których mowa w §1, do wiadomości publicznej oraz dokonania przeglądu wewnętrznych dokumentów normatywnych Spółki pod kątem ich ewentualnego dostosowania do tych Zasad i podjęcia stosownych działań dostosowawczych. §4. Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki. §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ..................... Załącznik do uchwały: ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. Zasady ogólne Zasada/Decyzja w sprawie stosowania /komentarz Spółki I.Cel spółki/ Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników./ TAK II.Rządy większości i ochrona mniejszości. Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości./ TAK III.Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnieńWykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu./ TAK IV.Kontrola sądowaOrgany spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.TAK V.Niezależność opinii zamawianych przez spółkęPrzy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań./ TAK Dobre praktyki walnych zgromadzeń 1.Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu./ TAK/ Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2.Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny./ TAK/ W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw nie będzie zawierało uzasadnienia, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.Wszystkie materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia udostępniane są w terminach wynikających z KSH. 3.Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady./ TAK 4.Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie./ TAK 5.Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia./ TAK/ Do uczestnictwa przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej udzielone przez akcjonariusza - osobę fizyczną lub podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - osoby prawnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia./ TAK 7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych./ TAK 8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia./ TAK 9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki./ TAK 10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki./ TAK 11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów./ TAK 12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw./ TAK 13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw./ TAK 14. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy./ TAK 15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu./ TAK 16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia./TAK/ Ponadto, Zarząd zapewnia możliwość skorzystania z pomocy prawnej podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdemu akcjonariuszowi, który zwróci się o taką pomoc. 17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie./ TAK Dobre praktyki rad nadzorczych 18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem./ TAK 19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru./ TAK 20. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki./ NIE/ Ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Spółki, zapewniającą akcjonariuszom desygnowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej, co umożliwia zabezpieczenie interesów wszystkich grup akcjonariuszy, w tym pracowników Spółki, mających prawo wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 21.Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki./ TAK 22.Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem./ TAK/ Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy wymagające zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 23.O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów./ TAK 24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania./ NIE/ Tylko w przypadku członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami, do wiadomości publicznej podawana jest informacja, przez jaką grupę akcjonariuszy został wybrany, ze wskazaniem każdego uczestnika grupy posiadającego ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu./ TAK 26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej./ TAK/ W tym przypadku zastosowanie mają przepisy o obowiązkach informacyjnych. Poza tym, członkowie Rady Nadzorczej składają okresowe oświadczenia o stanie posiadania akcji Spółki. Informacje o tym umieszczane są w raporcie rocznym Spółki. 27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym./ TAK/ Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji w kosztach Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podawana jest w raporcie półrocznym i raporcie rocznym. 28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny./ TAK/ Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej Spółki. 29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką./ TAK 30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji./ TAK 31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały./ TAK Dobre praktyki zarządów 32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką./ TAK 33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych./ TAK 34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych./ TAK 35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki./ TAK 36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową./ TAK 37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania./ TAK 38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku./ TAK/ Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. 39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia./ TAK/ Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu ujawniana jest w raporcie półrocznym i raporcie rocznym.W przypadku znacznych różnic wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, wyjaśnienie opublikowane będzie w raporcie rocznym. 40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny./ TAK/ Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza Spółki. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki. Dobre Praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi 41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań./ TAK 42. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat./ TAK 43. Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez rad&

W dniu 25 kwietnia 2003 roku Mennica Państwowa S.A. podała do publicznej wiadomości raport roczny SA-R 2002 za pomocą systemu Emitent. Raport roczny SA-R 2002 w formie papierowej został przekazany dnia 30 kwietnia 2003 roku. W dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2003 roku zostanie przekazany skorygowany raport roczny SA-R 2002 uzupełniony o "Dodatkowe informacje i objaśnienia" wraz z załącznikami w postaci dołączonych plików do zakładki "B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE". art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2003 roku. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 282.575.398,95 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 95/100); 2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący: ·stratę brutto: 2.626.383,30 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 30/100) ·stratę netto: 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100). 3.Informacja dodatkowa. 4.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie - 2.928.610,16 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziesięć 16/100). 5.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.105.890,30 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 30/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty netto Mennicy Państwowej SA za rok 2002. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się pokrycie straty netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku w kwocie 2.055.926,30 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 30/100) z kapitału zapasowego utworzonego w latach poprzednich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą: 1.skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309.561.063,50 zł (słownie złotych: trzysta dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy 50/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.655.954,32 zł (słownie złotych: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 32/100); 3.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego na sumę 7.936.105,80 zł (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto pięć 80/100); 4.informacja dodatkowa; 5.skonsolidowane sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej za 2002 rok; 6.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.179.204,67 zł (słownie złotych: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery 67/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- Ocena sytuacji Mennicy Państwowej S.A.: UCHWAŁA nr IV/52/2003 Rady Nadzorczej MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Mennicy Państwowej S.A. w roku 2002. Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 3 i 17 Statutu Spółki, oraz § 4 ust. 2 pkt. 15 Regulaminu Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A., dostosowanego do Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 1. Przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Mennicy Państwowej S.A. w roku 2002. 2. Ocena ta, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik: Sytuacja Mennicy Państwowej S.A. w 2002 roku. Dla Mennicy Państwowej S.A. rok 2002 był kolejnym etapem, jaki w latach transformacji polskiej gospodarki, Spółka pokonywała, konsekwentnie budując i rozwijając nowoczesne, komercyjne przedsiębiorstwo. Minione lata zostały wykorzystane na wprowadzanie kolejnych zmian związanych z przekształceniem monopolistycznego przedsiębiorstwa państwowego, bezpiecznie funkcjonującego w warunkach gospodarki sterowanej centralnie w spółkę publiczną, dostosowaną do prowadzenia działalności w warunkach gospodarki rynkowej, wzmocnioną kapitałowo, ale i uwrażliwioną na mechanizmy i kryteria rynkowe. Kontynuując przekształcenia własnościowe i organizacyjne, Mennica Państwowa wytrwale rozwijała swoje przewagi, doskonaliła systemy zarządzania, inwestowała w nowoczesną infrastrukturę, ludzkie zdolności, wiedzę i kwalifikacje. Rozbudowując grupę kapitałową, Spółka dążyła do dywersyfikacji źródeł przychodów i zysków. Obecnie, w dobie gospodarki globalnej Mennica Państwowa S.A. cieszy się zaufaniem krajowych i zagranicznych partnerów handlowych i społecznych. Wywiązuje się ze swoich zobowiązań, jest powszechnie ceniona jako niezawodny dostawca wysokiej jakości produktów. Potwierdzenie prawidłowej sytuacji Spółki znajduje się w dokumentach wewnętrznych, corocznych sprawozdaniach finansowych, raportach audytorów, uchwałach kolejnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Główne obszary działalności W 2002 r. Mennica Państwowa S.A. kontynuowała działalność gospodarczą na swoich tradycyjnych rynkach: - rynku produktów menniczych (tj. monet i wyrobów grawersko-medalierskich), - rynku wyrobów z metali szlachetnych oraz rozpoczęła działalność w obszarze nowej gospodarki, wkraczając na rynek nowoczesnych usług teleinformatycznych z programem Warszawskiej Karty Miejskiej. Na krajowym rynku produktów menniczych klientem najważniejszym dla żywotnych interesów Spółki, jest Narodowy Bank Polski. Jest to jedyny zleceniodawca, nabywca i dystrybutor polskich monet obiegowych i kolekcjonerskich. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, Narodowy Bank Polski posiada całkowitą wyłączność w zakresie określania wielkości i harmonogramu emisji monet, ustalania rodzaju i nominału produktu, podejmowania decyzji o wyborze technologii wytwarzania oraz warunków zakupu monet od producenta. W roku 2002 produkcja polskich monet obiegowych była realizowana w celach odtworzeniowych i uzupełniających. Dostrzegając niewątpliwą przewagę mocnych atutów w obszarze podstawowej działalności związanej z produkcją monetarną, Spółka będzie prowadziła ekspansywną działalność skierowaną na wykorzystanie szans generowanych przez otoczenie. Celem strategicznym pozostaje realizacja kontraktu na produkcję polskich monet EURO oraz destrukcja monet obiegowych PLN. Krajowy rynek wyrobów z metali szlachetnych, przez wiele lat wchłaniający produkcję Spółki o przeznaczeniu przemysłowym, w 2002 r. znalazł się w głębokim kryzysie. Zwłaszcza sektor chemii ciężkiej, z którego wywodzą się najważniejsi dla Mennicy klienci, duże zakłady azotowe, znalazł się w alarmująco trudnej sytuacji. Zwiększone zainteresowanie tańszą ofertą importowanych nawozów azotowych, ogólnie słaba kondycja polskiego rolnictwa zmusiły polskich producentów do ograniczania produkcji i spowodowały spadek sprzedaży nawozów azotowych. Zastój w branży nieuchronnie przełożył się na znaczące ograniczenie sprzedaży wyrobów Zakładu Metali Szlachetnych Mennicy. Dodatkowo, długookresowa tendencja spadkowa cen metali szlachetnych na światowych giełdach niekorzystnie wpływała na poziom rentowności realizowanej sprzedaży. Wobec pogarszającej się sytuacji, w centrum uwagi stanął program przeciwdziałania niedobrym wynikom Spółki w działalności związanej z przetwórstwem metali szlachetnych. Zarząd Mennicy w porozumieniu z właścicielami i władzami nadzoru uruchomił działania, w wyniku których nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa Zakładu Metali Szlachetnych, wydzielonego z Mennicy Państwowej S.A., na rzecz nowoutworzonej spółki zależnej Mennica - Metale Szlachetne Sp. z o.o., w której Mennica Państwowa objęła wszystkie udziały. Wobec zdefiniowanego braku samodzielnych możliwości rozwojowych spółki, pożądanym i ostatecznym celem będzie wprowadzenie partnera strategicznego do nowopowstałego podmiotu. Krajowy rynek usług związanych z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi jest rynkiem produktów/usług nowych, nie tylko w skali kraju, ale również na świecie, spełniających funkcje tzw. Elektronicznej Portmonetki. Umacnianiu pozycji służyć będzie oferowanie w pierwszym etapie produktu zorientowanego na potrzeby poszczególnych aglomeracji, następnie województw czy regionów. Aplikacja związana z systemem biletowym działa jako "lokomotywa" dla innych funkcjonalności, właściwych dla Elektronicznej Portmonetki. Pozycja na tym rynku będzie tym mocniejsza im skuteczniej wyprzedzi się wejście propozycji alternatywnych rozwiązań dla bezgotówkowych mikropłatności bądź transakcji przedpłacanych. Reakcja rynku zależy od szybkiego stworzenia funkcjonalnej infrastruktury, ale także od kulturowo-społecznej charakterystyki tego rynku, jak nasycenie gospodarki ogólnie i gospodarstw domowych w szczególności, nowoczesną technologią, przyzwyczajenie i otwartość społeczeństwa na nowinki technologiczne, świadomość i poziom edukacji informatycznej społeczeństwa. Udział Spółki w rynku nowych specyficznych usług, zapewniających bezpieczny obieg wartości oraz danych w społeczeństwie, jest przedsięwzięciem poważnym, przynoszącym docelowo zwielokrotnione efekty. W 2002 roku Mennica Państwowa S.A. prowadziła sprzedaż produktów i usług przede wszystkim na rynku krajowym. Procentowy udział w wartości sprzedaży odbiorców krajowych i zagranicznych wyrażał się odpowiednio: 91,26% i 8,74% . Temat rozwoju eksportu pozostaje w polu widzenia jako szczególnie istotny, stanowiąc oś zagranicznych działań marketingowo-handlowych Spółki. Efekty zwolna stają się widoczne, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2001, w którym analogiczne zestawienie wyrażało się wielkościami: 97,92% i 2,08%. Analiza finansowa Rok 2002 był czasem wyjątkowo trudnym dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spadek wszystkich wskaźników makroekonomicznych daje miarę głębokiej stagnacji, którą, w sposób coraz bardziej dotkliwy, odczuwają wszyscy uczestnicy życia gospodarczego. Zła koniunktura gospodarcza, trudności ekonomiczne głównych odbiorców produktów Spółki z sektora przetwórstwa metali szlachetnych, zapaść na rynku rolnictwa w kraju oraz drastyczne spadki cen metali szlachetnych na rynkach światowych - to główne czynniki, które powodowały, że wysiłek przeprowadzenia Spółki przez kolejne miesiące pogłębiającej się dekoniunktury był niełatwy. Za najważniejszy rezultat minionego roku uznać należy uruchomiony program restrukturyzacji Spółki i Grupy Kapitałowej, dostosowujący organizacje do zmieniającej się sytuacji na rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu mocnej pozycji w działalności podstawowej i poszerzaniu udziału na nowym rynku e-biznesu.. Przynosi on odczuwalne efekty sanacyjne, już widoczne w wynikach bieżącego roku: za I kwartał 2003. Pod względem wyników księgowych, rok 2002 okazał się gorszy w porównaniu z latami ubiegłymi. Ogólnie niedobra charakterystyka minionego okresu oraz niekorzystne zjawiska specyficznie uderzające w Mennicę Państwową spowodowały, że w roku 2002 Spółka osiągnęła ujemną rentowność sprzedaży (-1,9%), mimo dodatniej rentowności uzyskiwanej na produkcji monetarnej. Do powyższych czynników należy dodać również koszty procesu restrukturyzacji Mennicy Państwowej S.A. jednorazowo obciążające ubiegłoroczny wynik. Oprócz spadku rentowności sprzedaży zauważalny jest również spadek stopy zwrotu z kapitałów własnych (-0,8% wobec 6,1% w 2001r.) i stopy zwrotu z aktywów (-0,7% wobec 4,8% w 2001r.). Pomimo straty na działalności operacyjnej, Spółka osiągnęła jednak dodatnią marżę EBIDTA, co świadczy, iż rentowność pieniężna wypracowana w omawianym okresie, chociaż niższa niż w latach ubiegłych, była wciąż dodatnia. W analizowanym okresie majątek obrotowy Mennicy Państwowej S.A. finansowany był głównie środkami własnymi, jednak ich udział spadł znacząco w stosunku do lat 1999 - 2001, z około 80 % do 61 %. Spadek udziału finansowania własnego był wynikiem zwiększenia poziomu zobowiązań bieżących oraz prowadzenia coraz bardziej restrykcyjnej polityki w zakresie zmniejszania poziomu należności. Z punktu widzenia zarządzania kapitałem obrotowym jest to zjawisko zdecydowanie korzystne. W omawianym okresie, poziom kapitału obrotowego Spółki znacznie spadł w porównaniu z latami ubiegłymi, tak, jak poziom zapotrzebowania na środki obrotowe, co spowodowane zostało spadkiem poziomu należności i zwiększeniem poziomu zobowiązań. Opisane zjawiska, obok tendencji do dalszego spadku salda netto środków pieniężnych, oznaczają prawidłowe zarządzanie środkami własnymi. W zakresie zarządzania majątkiem obrotowym Mennicy Państwowej S.A., w 2002 roku widoczna jest kontynuacja pozytywnych zmian z lat ubiegłych. Cykl rotacji zapasów w roku 2002 został utrzymany na mniej więcej tym samym poziomie, co w latach ubiegłych, natomiast znacznie lepsze wartości osiągają wskaźniki rotacji należności i zobowiązań. Spółka utrzymuje znacznie wyższy stan zobowiązań oraz znacznie niższy stan rotacji należności, co świadczy o dobrych tendencjach w zarządzaniu kapitałem obrotowym. Innym pozytywnym symptomem jest utrzymanie na stałym poziomie, w badanym okresie, wskaźników ilustrujących poziom zaangażowanej gotówki, czyli cyklu operacyjnego i cyklu konwersji gotówkowej - Spółka coraz szybciej, niż we wcześniejszych latach, odzyskuje gotówkę wprowadzoną do obrotu gospodarczego. W roku 2002 nastąpiło znaczne obniżenie wartości wskaźnika bieżącej płynności, świadczące o właściwej relacji majątku obrotowego do bieżących zobowiązań. Wartości dwóch pozostałych wskaźników płynności również uzyskały znacznie lepszy poziom niż w latach ubiegłych. Po raz pierwszy wartości prezentowanych wskaźników płynności Mennicy Państwowej S.A. można uznać za wzorcowe - Spółka posiada bardzo dobrą płynność finansową, obsługa bieżących zobowiązań nie jest w żaden sposób zagrożona. W ubiegłych latach wskaźniki zadłużenia Mennicy Państwowej S.A. utrzymywały się na niskim, bardzo bezpiecznym poziomie. W roku 2002 wzrósł nieznacznie poziom finansowania działalności Spółki środkami własnymi. Prawidłowa struktura źródeł finansowania majątku Spółki, obserwowana od roku 1999, była efektem wzrostu zobowiązań długoterminowych spowodowanych emisją obligacji serii A i B oraz wzrostem zobowiązań z tytułu umów leasingowych. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia: ogólnego, długoterminowego i kapitału własnego nieznacznie się zmniejszyły, co spowodowane zostało perspektywą spłaty w najbliższym okresie zobowiązań długoterminowych wynikających z emisji obligacji. Reasumując, przedstawiona sytuacja ekonomiczno-finansowa Mennicy Państwowej SA, nie stwarza żadnego zagrożenia utraty płynności, ani też wystąpienia trudności w terminowej obsłudze zobowiązań Spółki. W omawianym okresie Mennica Państwowa S.A. zrealizowała program inwestycyjny na łączną kwotę 13.582,7 tys. zł, z czego 13.335,7 tys. zł stanowiły nakłady na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, natomiast 247,0 tys. zł przeznaczono na nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Oprócz typowych inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych, Spółka finalizowała proces wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP oraz kontynuowała projekt Warszawskiej Karty Miejskiej, w który jest zaangażowana od września 2001 roku. Wymienione powyżej inwestycje finansowane były głównie środkami własnymi (nadwyżka finansowa) oraz w części środkami obcymi, pozyskiwanymi głównie za pomocą leasingu finansowego. W roku 2003 Mennica Państwowa S.A. planuje kontynuację programu inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych. Nie przewiduje się nowych zadań inwestycyjnych określanych jako rozbudowa, czy też nowe budownictwo, a także nowych inwestycji kapitałowych. Główne źródła finansowania inwestycji stanowić będą środki własne Spółki oraz ewentualnie środki uwolnione z kapitału obrotowego. Jedyne zewnętrzne źródło finansowania stanowić będzie leasing finansowy i operacyjny. Nie przewiduje się emisji dłużnych papierów wartościowych, czy też zaciągania kredytów inwestycyjnych. Grupa Kapitałowa Istotnym tematem, który nabrał nowego znaczenia w 2002 roku była sprawa działalności grupy kapitałowej Mennicy Państwowej i jej restrukturyzacji . Przez swoje spółki zależne Mennica realizuje ważne, perspektywiczne projekty, które uruchamiane są w poszukiwaniu stabilnych źródeł wzrostu przychodów i zysków, mechanizmów uzyskiwania wyższej rentowności, budowania mocnej pozycji grupy, a również możliwości elastycznego, sprawnego reagowania na zmiany wymuszane przez rynek. Z tą myślą zostały powołane spółki Mennica -Metale Szlachetne Sp. z o.o., Mennica Technologie S.A., a także przeprowadzone działania porządkujące przedmioty działalności poszczególnych spółek zależnych. Marka Mennicy, pod którą występują spółki zależne, nobilituje, ale i zobowiązuje: do prawidłowego zarządzania, właściwego prowadzenia biznesu. Troską władz Mennicy jest niezwłoczne eliminowanie wszystkich pojawiających się nieprawidłowości. Niepokojące informacje z Mennica Invest na jesieni 2002 r., spowodowały uruchomienie audytu finansowego i prawnego w spółce zależnej. W konsekwencji, zarząd Mennica Invest Sp. z o.o. został odwołany mocą uchwały rady nadzorczej. Został również uruchomiony proces decyzyjny o skierowaniu oskarżenia pod adresem poprzedniego zarządu spółki Mennica Invest. Podejmowane kroki zostały precyzyjnie przygotowane w oparciu o przepisy prawa. Zastosowany tryb działania władz Mennicy Państwowej został podporządkowany przyjętym w grupie kapitałowej, wewnętrznym procedurom kontrolnym i decyzyjnym. Relacje zewnętrzne Mennica Państwowa S.A., jako spółka, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, realizuje uchwały organów Giełdy dotyczące opracowania i wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego. Pierwsze działania wiązały się z przyjęciem przez Zarząd Spółki zasad ogólnych ładu korporacyjnego, dobrych praktyk Zarządu oraz dobrych praktyk w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi. Bez nadmiernej ekscytacji zdobytymi laurami i tytułami, warto przytoczyć w tym miejscu przyznane Mennicy Państwowej S.A. w 2002 roku nagrody i wyróżnienia. Świadczą one o tym, jak Spółka jest postrzegana na zewnątrz, przez opiniotwórcze gremia oceniające jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego organizację, produkcję, kulturę zarządzania. W 2002 roku, Mennica Państwowa zdobyła: tytuł Gazeli Biznesu 2002, II miejsce w rankingu "Raportu TELEINFO 100 - informatyka w gospodarce polskiej 2002 r.", wyróżnienie I stopnia w Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, 53. miejsce na "Liście 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku Wspólnej Europy ". W konkursie Konferencji Dyrektorów Mennic w Osace, polska złota moneta kolekcjonerska "Rok 2001" wygrała główną nagrodę w kategorii "Najbardziej Zaawansowana Technologicznie Złota Moneta Kolekcjonerska". Podsumowanie W następny rok działalności Mennica Państwowa S.A. wchodzi w nowej strukturze organizacyjnej, dostrzegając nadchodzące, pozytywne skutki podjętych działań oszczędnościowych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych. W blisko 240-letniej historii Mennicy, jej produkty zawsze były znakami postępu technologicznego i rozwoju kultury materialnej czasów. Spółka jest producentem monet, dostarcza znaki pieniężne. Jednocześnie kreuje nowoczesne rozwiązania i narzędzia płatności, które wychodzą na spotkanie nowym potrzebom klientów. W roku 2003 misja Mennicy Państwowej S.A. powinna być realizowana w taki sposób, aby Spółka generowała zyski dla akcjonariuszy, oferowała klientom dobre i bezpieczne produkty, zapewniała podstawy bytu pracownikom Spółki i ich rodzinom oraz aby była wiarygodnym, odpowiedzialnym społecznie uczestnikiem życia publicznego. Niwelując zagrożenia, jakie stwarza dla przedsiębiorstw przedłużający się stan zastoju gospodarczego, Mennica konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Spółki, z wykorzystaniem jej specyficznych umiejętności i nowoczesnej infrastruktury. ---------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Koprowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Koprowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Orłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 28 czerwca 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Orłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 28 czerwca 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej - Poznańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. w §4 dodaje się punkt 65 w brzmieniu: "65. Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)", 2. dotychczasowa treść §21 ust. 2 pkt 11) Statutu w brzmieniu: "11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą", otrzymuje nową, następującą treść: "11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą", 3. w §21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 15), w następstwie czego dotychczasowa treść pkt. pkt. 15-17 oznaczona zostaje numerami 16-18: "15) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami, przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad jego gospodarowania Działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8, § 9 i § 27 pkt. 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 (UTWORZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. 2.Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 tworzy się na okres trzech lat, z zastrzeżeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003. § 2 (KAPITAŁ REZERWOWY NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Wyraża się zgodę na przekazanie na kapitał, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały kwoty (45.864.356,05 zł), stanowiącej zysk Spółki za lata 1999 - 2001, przeznaczony mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na kapitał zapasowy Spółki. 2.Na kwotę zysku Spółki, o którym mowa w ust. 1 składa się: a)zysk Spółki za rok 1999 w kwocie (13.344.353,55 zł.) przekazany na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2000 roku, b)część zysku Spółki za rok 2000 w kwocie (25.227.614,49 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2001 roku, c)część zysku Spółki za rok 2001 w kwocie (7.292.388,01 zł.) przekazana na kapitał zapasowy Spółki mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2002 roku. 3.W związku z utworzeniem kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały i przekazaniem na ten kapitał środków, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę (45.864.356,05 zł.) § 3 (ZASADY DYSPONOWANIA ŚRODKAMI KAPITAŁU REZERWOWEGO SPÓŁKI PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATY DYWIDENDY) 1.Środki z kapitału rezerwowego utworzonego niniejszą uchwałą mogą być przeznaczone wyłącznie na wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. 2.Ustala się, że w każdym z kolejnych trzech lat funkcjonowania kapitału rezerwowego przeznaczy się na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki, z uwzględnieniem postanowień art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych: -20.367.387 zł, -12.748.484 zł, -12.748.484,05 zł. 3.Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym nie wykorzystane na wypłatę dywidendy w okresie funkcjonowania kapitału rezerwowego zostaną przekazane po tej dacie do kapitału zapasowego spółki. 4.O każdorazowym przeznaczeniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym przeznaczonym na wypłatę dywidendy decydować będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. § 4 (WEJŚCIE W ŻYCIE) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4) k.s.h., art. 17 §2 k.s.h. oraz § 27 pkt. 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna: §1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Mennicę Państwową S.A. od Mennicy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 1.prawa użytkowania wieczystego: --------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/4 (pięćdziesiąt cztery łamane na cztery) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 8696 m2 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194452 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: administracyjnym o kubaturze 12606 m3 (dwanaście tysięcy sześćset sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 4202 m2 (cztery tysiące dwieście dwa metry kwadratowe), jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 4638 m 3 (cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 1144 m2 (jeden tysiąc sto czterdzieści cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym budynkiem o kubaturze 746 m3 (siedemset czterdzieści sześć metrów sześciennych) i ogólnej powierzchni użytkowej 207 m2 (dwieście siedem metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ----------------------------------------------- działki gruntu, położonej w Warszawie Białołęka przy ulicy Annopol nr 3, nr ewidencyjny działki 54/3 (pięćdziesiąt cztery łamane na trzy) w obrębie 144 (4-07-10), obszaru 17690 m2 (siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 194453 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 305 m2 (trzysta pięć metrów kwadratowych), wiatą warsztatową ogólnej powierzchni użytkowej 320 m2 (trzysta dwadzieścia metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 735 m2 (siedemset trzydzieści pięć metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym ogólne j powierzchni użytkowej 590 m2 (pięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), jednokondygnacyjnym warsztatowym ogólnej powierzchni 1084 m 2 (jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe) oraz jednokondygnacyjnym ogólnej powierzchni użytkowej 49 m2 (czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), wraz z prawem własności wymienionych budynków, ---------------------- wartość łączna których to nieruchomości gruntowych i budynkowych ustalona została na kwotę 25.894.975,24 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -------------------- 2. rzeczy ruchomych, stanowiących majątek trwały, o łącznej wartości ustalonej na kwotę 276.175,35 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy). --------- 3. nieruchomości położonych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiatu legionowskiego, województwa mazowieckiego, będących niezabudowanymi działkami gruntu, stanowiącymi przedmiot wieczystego użytkowania Mennicy Invest do dnia 19.01.2093r., dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste: ----------------------------------- Kw nr IV 33600 - działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1449/126 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia sześć), obszaru 19 a 70 m2 (dziewiętnaście arów i siedemdziesiąt metrów kwadratowych), stanowiącej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogę wewnętrzną, ----------------------------------- Kw nr IV 33602 - nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1449/119 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dziewiętnaście), 1449/121 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia jeden) i 1449/124 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia cztery) łącznego obszaru 98 a 81 m2 (dziewięćdziesiąt osiem arów i osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), ------------------------------------- Kw nr IV 33603 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/127 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia siedem) obszaru 63 a 08 m2 (sześćdziesiąt trzy ary i osiem metrów kwadratowych), ----------------------- Kw nr IV 33604 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/128 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia osiem) obszaru 157 m2 (sto pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), -------------------------------------- Kw nr IV 33605 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/129 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dziewięć) obszaru 3 a 57 m2 (trzy ary i pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), ------------------------------------ Kw nr IV 33606 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/125 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia pięć) obszaru 6a 01 m2 (sześć arów i jeden metr kwadratowy), ------------------------------------------------------------ Kw nr IV 33607 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/123 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia trzy) obszaru 1a 67 m2 (jeden ar i sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), ------------------------------------- Kw nr IV 33608 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/122 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia dwa) obszaru 45 m2 (czterdzieści pięć metrów kwadratowych), --------------------------------------------------------------- Kw nr IV 33609 - nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1449/120 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć łamane na sto dwadzieścia) obszaru 35 m2 (trzydzieści pięć metrów kwadratowych), o wartości ustalonej na kwotę 4.164.097,52 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), uwzględniającej przy tym wartość istniejącego projektu zagospodarowania terenu i projektów zamiennych budynków mieszkaniowych nr 1-19 na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnie, dz.nr 1449/81, realizowanego przez AW-PROJEKT Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji. -------------------------------------------- 4. Garaży: -------------------------------------------------------------- wynoszący 67/95 (sześćdziesiąt siedem dziewięćdziesiątych piątych) części udział we współwłasności, objętego księgą wieczystą Kw 339540 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, oznaczonego nr 6 samodzielnego lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego umiejscowionego w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), na poziomie -1 (minus jeden) budynku, o powierzchni ogólnej 1187,5 m2 (tysiąc sto osiemdziesiąt siedem i 50/100 metra kwadratowego), obejmującego łącznie 95 (dziewięćdziesiąt pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe oznaczone numerami: 1, 3, 6 - 11, 15, 20 - 22, 26 - 27, 29, 31 - 39, 44 - 45, 48 - 51, 53 - 69, 72 - 78, 80 - 82, 85 - 89 i 91 - 95, wraz udziałem wynoszącym 0,1101 (tysiąc sto jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ------------------------------------------------------------------------------- wynoszący 4/5 (cztery piąte) części udział w oznaczonym nr 2 (dwa) samodzielnym lokalu użytkowym - garażu pięciostanowiskowym umiejscowionym w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), o powierzchni ogólnej 62,5 m2 (sześćdziesiąt dwa i jedna druga metra kwadratowego), i obejmujący łącznie 5 (pięć) miejsc parkingowych, z których w wyłącznym posiadaniu i używaniu Mennicy Invest jest część lokalu stanowiąca miejsca parkingowe (boksy garażowe) oznaczone następującymi numerami: 02, 03, 04, 05, z własnością którego związany jest udział wynoszący 0,007 (siedem tysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, ----------------------------------------------- przedmiot własności Mennicy Invest samodzielnych lokali użytkowych - garaży umiejscowionych w budynkach wielomieszkaniowych we wsi Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiat Legionowo, województwo mazowieckie, przy ulicy Jonatan nr 2 - oznaczonych nr 3 oraz nr 13 - 16, w budynku przy ulicy Jonatana nr 4 - oznaczonych nr 10 i 11 oraz w budynku przy ulicy Koszteli nr 1 oznaczonych nr 4 oraz 11 - 12, położonych na nieruchomości gruntowej, obszaru 12008 m2 (dwanaście tysięcy osiem metrów kwadratowych), stanowiącej oznaczone w ewidencji gruntów działki oznaczone numerami 1449/103, 1449/105, 1449/107, 1449/108, 1449/111, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw IV 33601, z własnością których to lokali związany jest udział wynoszący 0,0010 (jedna tysięczna) część prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesione są budynki, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynków, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w odniesieniu do każdego z lokali, --- o wartości ustalonej na kwotę 594.875 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), ------------------------------ 5. Lokali Mieszkalnych - stanowiących: ---------------------------------------- 6 (sześć) samodzielnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1104, 2102, 2108, 2402, 2508, 2710 o powierzchni użytkowej odpowiednio: 72,88 m2, 134,57 m2, 109,75 m2, 135,82 m2, 109,18 m2 i 66,79 m2, umiejscowionych w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 9 (dziewięć) przy ulicy Skorochód - Majewskiego w m.st. Warszawie (Gmina Warszawa), Dzielnicy Ochota, na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą Kw 203203, prowadzoną przez wymieniony powyżej pod lit. d. i) Sąd, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/1 (czterdzieści sześć łamane przez jeden), obszaru 4600 m2 (cztery tysiące sześćset metrów kwadratowych), z własnością których to lokali mieszkalnych związany jest udział wynoszący 0,00581 (pięćset osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych) części prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym wzniesiony jest budynek, i w tym samym stosunku prawo własności wspólnych części budynku, to jest wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, -- o wartości ustalonej na kwotę 2.523.643,20 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i dwadzieścia groszy), ----------------------------------- §2. Nabycie przez Mennicę Państwową S.A. wskazanych w §1, nieruchomości i składników majątku trwałego nastąpi w rozliczeniu: 1)spłaty zobowiązań Mennicy Invest sp. z o.o. wobec Mennicy Państwowej S.A. z tytułu zawartych umów pożyczek i innych umów, 2)ceny nabycia w celu umorzenia przez Mennicę Invest sp. z o.o. udziałów własnych. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. W związku z Uchwałą nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2003 roku i opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1. Zatwierdzić Zasady Ładu Korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. §2. Zobowiązać do złożenia na ręce Prezesa Zarządu Spółki pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z Zasadami, o których mowa w §1, i zobowiązaniu do ich stosowania: 1)obecnych członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, 2)nowo wybieranych członków Rady Nadzorczej i nowo powoływanych członków Zarządu - w terminie 14 dni od dnia wyboru lub powołania. §3. Zobowiązać Zarząd Spółki do przekazania Zasad, o których mowa w &

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 9 czerwca 2003 roku zawarte zostały w formie aktów notarialnych pomiędzy Mennicą Państwową S.A. i spółką zależną pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następujące umowy, których wartość łączna przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Spółki: 1. umowa zamiany, na mocy której Mennica Państwowa S.A. i Mennica Invest dokonują zamiany, polegającej na tym, że Mennica Państwowa przenosi na rzecz Mennica Invest 54.761 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) udziały Mennicy Invest o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 27.380.500 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), a których łączna wartość księgowa obliczona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 r. wynosi kwotę 25.918.928,91 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), w zamian za prawo do Nieruchomości wraz z częściami składowymi oraz prawo własności Budynków, o łącznej wartości 25.894.975,24 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze), jak również własność rzeczy ruchomych o łącznej wartości 276.175,35 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy), z jednoczesnym zwolnieniem z długu. Różnica między wartością podlegających zamianie praw majątkowych wynosząca kwotę 252.221,68 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złoty i sześćdziesiąt osiem groszy) podlega zaliczeniu na poczet długu z tytułu pożyczki udzielonej Mennicy Invest przez Mennicę Państwową w dniu 20 kwietnia 1999 roku i w takim zakresie zobowiązanie Mennicy Invest do zwrotu pożyczki Strony uznają za wykonane. Mennica Invest nabywa udziały własne celem ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania wymienionych Nieruchomości i Budynków, a także własności rzeczy ruchomych oraz zaliczenie różnicy wartości praw majątkowych na poczet długu pożyczkowego stanowi rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umorzenia 54.761 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) udziałów, ustalone zgodnie z art.199 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Mennica Państwowa zobowiązuje się, że do dnia uzyskania od Walnego Zgromadzenia zgody na nabycie Nieruchomości nie dokona czynności rozporządzających Nieruchomościami. Mennica Państwowa jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa, Wydział XV Ksiąg Wieczystych, wypisu (wyciąg) protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierającego zgodę tego Zgromadzenia na nabycie Nieruchomości, a w jej braku - do powiadomienia Sądu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawarcia umowy, objętej niniejszym aktem, o nieistnieniu wymaganej prawem (art.17 § 2 w związku z art.393 pkt.4) Kodeksu spółek handlowych) przesłanki ważności przeniesienia praw do Nieruchomości. W wypadku braku zgody na nabycie przez Mennicę Państwową Nieruchomości Strony dokonają niezbędnych czynności dla przywrócenia stanu sprzed zawarcia Umowy. Z chwilą wpisu przejścia praw do Nieruchomości (i Budynków) na Mennicę Państwową, złoży ona wniosek o wykreślenie ustanowionych na jej rzecz hipotek, zabezpieczających udzielone pożyczki. 2. umowa przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu, na mocy której, w celu zwolnienia Mennicy Invest z zobowiązania wobec Mennicy Państwowej do zapłaty kwot w łącznej wysokości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), na którą składają się zobowiązania z tytułu: cesji przez Mennicę Państwową S.A. na rzecz Mennicy Invest wierzytelności wobec WSC Investment Sp. z o.o., spłaty przez Mennicę Państwową S.A. długu kredytowego Mennicy Invest wobec BPH PBK S.A. i z tytułu pożyczek udzielonych Mennicy Invest przez Mennicę Państwową oraz innych zobowiązań, w łącznej kwocie 7.719.510,49 zł, Mennica Invest - na zasadzie art. 453 Kodeksu cywilnego - zobowiązuje się do przeniesienia na Mennicę Państwową: a) Nieruchomości o łącznej wartości 4.164.097,52 zł (czterech milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z prawem autorskim majątkowym do projektu budynków mieszkaniowych nr 1-19 na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej, gmina Jabłonna, powiat Legionowo, dz. nr 1449/81 zrealizowany przez AW-PROJEKT Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji oraz egzemplarzem tego projektu; b) Lokale Mieszkalne o łącznej wartości 2.523.643,20 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i dwadzieścia groszy), c) Garaże o łącznej wartości 594.875 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) d) Wierzytelności pieniężne Mennicy Invest wobec osób trzecich z tytułu sprzedaży na ich rzecz należących do Mennicy Invest mieszkań znajdujących się w budynkach położonych na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej o łącznej wartości 436.894,77 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy), razem o łącznej wartości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Strony przyjmują, że wobec przeniesienia na Mennicę Państwową Nieruchomości wraz z prawem autorskim majątkowym do projektu i z jego egzemplarzem, Lokali Mieszkalnych i Garaży oraz Wierzytelności pieniężnych Mennicy Invest, Mennica Invest zostaje zwolniona z obowiązku zapłaty długu w łącznej wysokości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), a jej zobowiązanie w tym zakresie wygasa. Mennica Państwowa zobowiązuje się, że do dnia uzyskania od Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej zgody na nabycie Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży nie dokona czynności rozporządzających Nieruchomościami, Lokalami Mieszkalnymi i Garażami. Mennica Państwowa jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia Sądowi Rejonowemu w Legionowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, oraz Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wypisu (wyciąg) protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierającego zgodę tego Zgromadzenia na nabycie Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży, a w jej braku - do powiadomienia Sądu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawarcia umowy, objętej niniejszym aktem, o nieistnieniu wymaganej prawem (art. 17 § 2 w związku z art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych) przesłanki ważności przeniesienia praw do Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych, Garaży. W wypadku braku zgody na nabycie przez Mennicę Państwową Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży, Strony dokonają niezbędnych czynności dla przywrócenia stanu sprzed zawarcia Umowy. 3. umowa zobowiązująca do dokonania cesji wierzytelności celem zwolnienia z długu, na mocy której cesja wierzytelności z tytułu sprzedaży na rzecz osób trzecich lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wspólnej na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej, gmina Jabłonna, powiat Legionowo, dokonana będzie na rzecz Mennicy Państwowej w celu zwolnienia z zobowiązania Mennicy Invest do zwrotu kwoty pożyczki odpowiadającej wysokości przeniesionej wierzytelności. W pierwszej kolejności zostaną rozliczone kwoty główne pożyczek, a następnie należne odsetki - łączna wysokość zobowiązania wynosi 16.752.802,24 zł. Strony ustalają, że w przypadku zwolnienia z obowiązku zwrotu pożyczki na zasadach wskazanych powyżej, należne odsetki umowne naliczane będą od kwoty pożyczki pozostającej do spłaty. Jeżeli dłużnik przelanej wierzytelności nie dokonana zapłaty, powołując się skutecznie na zarzuty, które przysługiwały mu w stosunku do zbywcy wierzytelności, zwolnienie z zobowiązania do zwrotu kwoty pożyczki traci moc w tej części. Strony ustalają, że zobowiązanie z tytułu pożyczek, odpowiadające wysokości przenoszonej wierzytelności staje się wymagalne z dniem dokonania cesji wierzytelności, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. §5 ust. 1 p. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 czerwca 2003 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2002. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2002 rok. Raport roczny SA-RS 2002 zostanie przekazany dnia 9 czerwca 2003 roku §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołała, w związku ze złożoną rezygnacją, Pana Piotra Janowskiego ze składu Zarządu tej spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Panią Mariannę Nowakowską do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Mennica Invest Sp. z o.o. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek