Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
09.05.2013 | Raport bieżący nr 18/2013Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości zmianę daty przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. | |
09.05.2013 | Raport bieżący nr 17/2013Projekt zmian w Statucie Spółki |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 5 czerwca 2013 roku projekt następujących zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A.: | |
09.05.2013 | Raport bieżący nr 16/2013Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2012 |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o przeznaczenie całego wypracowanego w roku 2012 zysku netto w wysokości 733.951,52 zł na kapitał zapasowy Spółki. Rekomendacja Zarządu uzasadniona jest konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategią rozwoju działalności Spółki. | |
09.05.2013 | Raport bieżący nr 15/2013Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 5 czerwca 2013 roku wraz z uchwałami Zarządu i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.
| |
09.05.2013 | Raport bieżący nr 14/2013Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.06.2013 r. |
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 5 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie. Porządek obrad
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 29 maja 2013 r. oraz 3 i 4 czerwca 2013 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 9 maja 2013 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 21 maja 2013 r. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika: W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Pozostałe informacje | |
09.05.2013 | Raport bieżący nr 13/2013Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż: Powody korekty:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej: Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – zwiększenie kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 7.720 tys. zł Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – odpowiednio zmiany w pozycjach Przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej niemające wpływu na wysokość środków pieniężnych netto wygenerowanych na działalności operacyjnej. Sprawozdania Zarządu – zmiana wskaźników analizy finansowej oraz tabela z wynagrodzeniami członków Zarządu. W związku z dokonanymi korektami w sprawozdaniu finansowym Mennicy Polskiej S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku (roczne): W związku z dokonanymi korektami w skosnolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku (roczne): Skorygowane: | |
18.04.2013 | Raport bieżący nr 12/2013Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 11/2013 |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku informuje, iż wartość zbytych przez Spółkę 1.029.378 sztuk akcji spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w cenie nabycia wynosiła 61.278.369,30 PLN, natomiast wartość zbytych przez Spółkę Mennica-Metale Szlachetne S.A. 20.000 sztuk akcji spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w cenie nabycia wynosiła 2.059.900 PLN. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 11/2013 nie ulega zmianie. | |
15.04.2013 | Raport bieżący nr 11/2013Zbycie akcji ZA "Puławy" S.A. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A., w związku z ogłoszonym w dniu 19 lutego 2013 r. przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Puławy”) informuje, że Mennica Polska S.A. zbyła 1.029.378 sztuk akcji „Puław” o wartości nominalnej 10 PLN każda, po cenie 132,60 PLN za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 136.495.522,80 PLN, stanowiących 5,385% kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu „Puław”. | |
15.04.2013 | Raport bieżący nr 10/2013Korekta raportu bieżacego nr 9/2013 |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje następującą korektę treści raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku: Było: „Zarząd Mennicy Polskiej S.A., na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, poinformowany został, że w dniu 12 kwietnia 2013 roku podpisane zostały przez spółkę zależną od Mennicy Polskiej S.A. – Mennicę Metale Szlachetne S.A. (Zastawca) następujące umowy zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych, z następującymi bankami („Banki”), w imieniu i na rzecz których działa BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako administrator zastawów: Powinno być: „Zarząd Mennicy Polskiej S.A., na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, poinformowany został, że w dniu 12 kwietnia 2013 roku podpisane zostały przez spółkę zależną od Mennicy Polskiej S.A. – Mennicę Metale Szlachetne S.A. (Zastawca) następujące umowy zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych, z następującymi bankami („Banki”), będącymi administratorami zastawów dla rachunków przez nie prowadzonych dla Zastawcy: Pozostała treść raportu bieżącego nr 9/2013 nie ulega zmianie. | |
12.04.2013 | Raport bieżący nr 9/2013Ustanowienie zastawów rejestrowych i hipotek na aktywach o znacznej wartości spółki zależnej |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A., na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, poinformowany został, że w dniu 12 kwietnia 2013 roku podpisane zostały przez spółkę zależną od Mennicy Polskiej S.A. – Mennicę Metale Szlachetne S.A. (Zastawca) następujące umowy zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych, z następującymi bankami („Banki”), w imieniu i na rzecz których działa BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako administrator zastawów: W/w umowy zastawów ustanowione zostały tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banków o nieustalonej wysokości, wynikających z udzielonych Zastawcy kredytów, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 196.018.988,70 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 70/100). Jednocześnie na rzecz Banków z tytułu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banków o nieustalonej wysokości, wynikających z udzielonych Zastawcy kredytów ustanowione zostały przez spółkę zależną od Mennicy Polskiej S.A. – Mennicę Metale Szlachetne S.A. następujące hipoteki: 1) hipoteka umowna łączna na: prawie własności nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim, gminie Radzymin, w Radzyminie, przy ulicy Weteranów, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 20/2 /dwadzieścia przez dwa/, o obszarze 33.358 m2 /trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych/, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA1W/00094500/2, prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, m. st. Warszawa, dzielnica Targówek, przy ulicy Księżnej Anny, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 7/1 /siedem łamane przez jeden/, z obrębu 4-11-13 /cztery- jedenaście- trzynaście/, o obszarze 20.715 m2 /dwadzieścia tysięcy siedemset piętnaście metrów kwadratowych/ oraz prawie własności znajdujących się na przedmiotowej działce budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to praw Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00336526/5 oraz prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, m. st. Warszawa, dzielnica Targówek, przy ulicy Nieświeskiej, składającej się z działek ewidencyjnych: numer 69/1 /sześćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden/ i 61/2 /sześćdziesiąt jeden łamane przez dwa/, z obrębu 4-11-11 /cztery-jedenaście- jedenaście/ oraz numer 1/2 /jeden łamane przez dwa/, numer 4 /cztery/ i numer 5/1 /pięć łamane przez jeden/, z obrębu 4-11-13 /cztery- jedenaście- trzynaście/, o łącznym obszarze 22.587 m2 /dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00278173/, do sumy 21.000.000,- /dwadzieścia jeden milionów/ złotych, na rzecz Banku Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy czym hipoteka ta będzie miała równie prawo pierwszeństwa z hipotekami ustanowionymi zgodnie z pkt 2) - 5) poniżej, Wartość prawa własności nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim, gminie Radzymin, w Radzyminie, przy ulicy Weteranów, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 20/2 /dwadzieścia przez dwa/, o obszarze 33.358 m2 /trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych/, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA1W/00094500/2, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, m. st. Warszawa, dzielnica Targówek, przy ulicy Księżnej Anny, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 7/1 /siedem łamane przez jeden/, z obrębu 4-11-13 /cztery- jedenaście- trzynaście/, o obszarze 20.715 m2 /dwadzieścia tysięcy siedemset piętnaście metrów kwadratowych/ oraz prawa własności znajdujących się na przedmiotowej działce budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to praw Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00336526/5 2, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, m. st. Warszawa, dzielnica Targówek, przy ulicy Nieświeskiej, składającej się z działek ewidencyjnych: numer 69/1 /sześćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden/ i 61/2 /sześćdziesiąt jeden łamane przez dwa/, z obrębu 4-11-11 /cztery-jedenaście- jedenaście/ oraz numer 1/2 /jeden łamane przez dwa/, numer 4 /cztery/ i numer 5/1 /pięć łamane przez jeden/, z obrębu 4-11-13 /cztery- jedenaście- trzynaście/, o łącznym obszarze 22.587 m2 /dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00278173/ 2 w księgach Mennicy- Metale Szlachetne S.A. wynosi 29.351.357,29 zł Mennica Metale Szlachetne S.A. jest Spółką zależną Mennicy Polskiej S.A. Wartość zastawu i hipotek opisanych w niniejszym raporcie przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A. |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza