Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 30 sierpnia 2010 roku. Spółka złoży stosowny wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie rejstracji powyższych zmian w Statucie.
Jednolity tekst Statutu Spółki w załączeniu.

StatusPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu  postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 65/2010 z dnia30.08.2010 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia, w zakresie nieuregulowanym Uchwałą NWZA („Uchwała Zarządu”).

Na mocy podjętej Uchwały Zarządu, Zarząd Spółki postanowił, iż:
1. Przy rozpatrywaniu ofert zbycia akcji Spółki w celu umorzenia złożonych przez akcjonariuszy, nie będących akcjonariuszami, którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku („Akcjonariusze”), Spółka podejmować będzie decyzje w przedmiocie przyjęcia poszczególnych ofert według kryterium pierwszeństwa złożenia oferty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. W przypadku jednoczesnego otrzymania przez Spółkę od Akcjonariuszy, kilku ofert zbycia akcji Spółki w celu umorzenia na jednakowych warunkach, gdy liczba łącznie zaoferowanych akcji wraz z akcjami zaoferowanymi przez  akcjonariuszy, którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku, będzie większa od maksymalnej liczby akcji określonej w Uchwale NWZA, Spółka stosować będzie system proporcjonalnej redukcji ilości akcji nabywanych od każdego z Akcjonariuszy, którzy złożyli jednocześnie, na jednakowych warunkach, przyjęte przez Spółkę oferty.
3. W przypadku jednoczesnego otrzymania przez Spółkę od Akcjonariuszy kilku ofert zbycia akcji własnych w celu umorzenia na różnych warunkach, Spółka w pierwszej kolejności stosować będzie system wyboru oferty korzystniejszej cenowo.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia każdej oferty, której warunki w ocenie Zarządu Spółki, nie będą zgodne z interesem Spółki.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z każdym z oferujących akcje Spółki w celu umorzenia.

W dniu 30 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., na wniosek akcjonariusza: ING Otwarty Fundusz Emerytalny,  powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Pana Mirosława Panka.
Szczegółowe informacje dotyczące Pana Mirosława Panka Spółka zamieściła w raporcie bieżącym nr 64/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.
Pan Mirosław Panek posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku.

MULTICO Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 39,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 756.094 akcje/głosy, tj. 17,87% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 11,51% ogólnej liczby głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 383.000 akcji/głosów, tj. 9,05% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,83% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - 366.449 akcji/głosów, tj. 8,66% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,58% ogólnej liczby głosów;
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień - 353.842 akcje/głosy, tj. 8,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,38% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 310.000 akcji/głosów, tj. 7,32% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,72% ogólnej liczby głosów;
MULTICO-PRESS Sp. z o.o. - 272.701 akcji/głosów, tj. 6,44% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,15% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 sierpnia 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A.
Z uchwałami tymi można zapoznać się także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

UchwałyPobierz

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („ Spółka”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2010 roku wpłynęło od akcjonariusza Spółki - ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz Spółki”) oświadczenie w przedmiocie zgłoszenia Pana Mirosława Panka na kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz oświadczył, iż Pan Mirosław Panek wyraził zgodę na kandydowanie.
W załączeniu życiorys Pana Mirosława Panka przekazany przez Akcjonariusza Spółki.

CVPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2010 roku.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Mennicy Polskiej S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

StatutPobierz

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z uzupełnieniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie") o punkt nr 7 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (Raport bieżący nr 61/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku), niniejszym przekazuje projekt uchwały dotyczący wspominanego punktu porządku obrad:

Uchwała nr [-]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mennica Polska S.A.

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 9 sierpnia 2010 roku o uzupełnienie porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, niniejszym postanawia:

1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż (i) cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym oraz (ii) jednocześnie nie wyższą niż 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 13.100.000 (trzynaście milionów sto tysięcy) złotych;

2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały, umów nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia w terminie do dnia 15 września 2010 roku;

3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;

4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, że:

1) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia powinno nastąpić do dnia 15 września 2010 roku;

2) umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia powinny być zawierane przez Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku;

3) transakcje nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;

4) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym oraz możliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na Rynku Regulowanym, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na Rynku Regulowanym - Akcje Własne powinny być nabyte przez Spółkę poza Rynkiem Regulowanym.

§ 3.

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.

2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Barbara Sissons - Członek Zarządu Dyrektor d/s Finansowych

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 9 sierpnia 2010 roku od Akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Jakubasa ("Akcjonariusz") wniosku, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych przez Akcjonariusza spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), postanowił wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego w dniu 27 lipca 2010 roku (Raport bieżący nr 58/2010):

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje uzupełniony o trzy następujące punkty:

1. Jako punkt 7 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - następujący punkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

2. Jako punkt 8 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - następujący punkt: Podjęcie uchwał w sprawie:

A) zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej V kadencji,

B) zmian w składzie Rady Nadzorczej V kadencji.

3. Jako punkt 9 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - następujący punkt: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

W związku z powyższymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

A) zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej V kadencji,

B) zmian w składzie Rady Nadzorczej V kadencji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

10.Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 58/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 59/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje uzasadnienie do punktu 7 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące punktów 8 i 9 uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały przekazane we wniosku Akcjonariusza, a mianowicie:

W odniesieniu do nowego pkt 7 porządku obrad wskazano, iż wniosek zgłaszany jest z uwagi przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku, w tym w szczególności fakt, iż Akcjonariusz wyraził deklarację, że w razie podaży akcji Spółki przekraczającej ilość objętą upoważnieniem do skupu akcji własnych ustaloną uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku, zgłosi wniosek o przeprowadzenie kolejnego skupu akcji własnych, tak aby zainteresowani akcjonariusze mieli możliwość zbycia akcji Spółki w celu ich umorzenia, w miarę możliwości finansowych Spółki.

W związku z powyższym i treścią Raportów Bieżących Spółki nr 47/2010 oraz 49/2010 z dnia 02.07.2010 roku, z których wynika iż nie została przyjęta część ofert zbycia akcji Spółki złożonych przez Akcjonariuszy Spółki w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku, Akcjonariusz wnioskuje o kolejne upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Akcjonariusz zawnioskował aby na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia działania zmierzające do nabycia akcji własnych przez Spółkę mogły być przeprowadzone w terminach nie kolidujących z okresami zamkniętymi, o których mowa w art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a równocześnie transakcje zostały zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia i obejmowały poniżej 10% ogólnej liczby akcji Spółki, z uwagi na fakt, że ogłoszenie przez Spółkę wezwania w trybie art. 72 ustawy o ofercie publicznej, związane jest z dodatkowymi kosztami dla Spółki. Akcjonariusz zawnioskował przy tym aby liczba nabywanych akcji własnych w ramach kolejnego upoważnienia do nabycia akcji własnych nie przekraczała 100.000 szt., z uwagi na konieczność pozostawienia w Spółce środków na realizację strategii Spółki. We wniosku wskazano ponadto iż nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia nastąpić powinno do dnia 15 września 2010 roku.

Dodatkowo Akcjonariusz zawnioskował aby umowy nabycia akcji własnych przez Spółkę zostały w pierwszej kolejności zawarte z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Jednocześnie Akcjonariusz zawnioskował w uzasadnieniu, aby maksymalna cena nabycia akcji Spółki nie przekraczała 131 złotych za jedną akcję tj. ceny, którą Spółka zapłaciła w ramach już zrealizowanego nabycia akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku, jak również nie była wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") oraz aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym.

W odniesieniu do nowego pkt 8 porządku obrad przedstawiono następujące projekty uchwał:

A)

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co

następuje:

§ 1.

Ustala się, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie liczyła 5 (słownie: pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

B)

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co

następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co

następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W odniesieniu do nowego pkt 9 porządku obrad przedstawiono następujący projekt uchwały:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z ustaleniem 5-cio osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki V kadencji uchwałą nr [...] z dnia 30 sierpnia 2010 roku, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania zadań Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Barbara Sissons - Członek Zarządu Dyrektor d/s Finansowych

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2010 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Jakubasa ("Akcjonariusz") wniosek, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych przez Akcjonariusza spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku.

Akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku o następujące punkty:

1.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia."

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

A) zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej V kadencji,

B) zmian w składzie Rady Nadzorczej V kadencji."

3.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku zostanie przez Zarząd Spółki uzupełniony niezwłocznie, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza. Zarząd Spółki przekaże w tym celu stosowny raport bieżący.

W treści wniosku Akcjonariusza przedstawiono uzasadnienie lub projekt uchwał dotyczące nowych proponowanych punktów porządku obrad, a mianowicie:

W odniesieniu do proponowanego pkt 1 porządku obrad wskazano, iż wniosek zgłaszany jest z uwagi przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku, w tym w szczególności fakt, iż Akcjonariusz wyraził deklarację, że w razie podaży akcji Spółki przekraczającej ilość objętą upoważnieniem do skupu akcji własnych ustaloną uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku, zgłosi wniosek o przeprowadzenie kolejnego skupu akcji własnych, tak aby zainteresowani akcjonariusze mieli możliwość zbycia akcji Spółki w celu ich umorzenia, w miarę możliwości finansowych Spółki.

W związku z powyższym i treścią Raportów Bieżących Spółki nr 47/2010 oraz 49/2010 z dnia 02.07.2010 roku, z których wynika iż nie została przyjęta część ofert zbycia akcji Spółki złożonych przez Akcjonariuszy Spółki w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku, Akcjonariusz wnioskuje o kolejne upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Akcjonariusz zawnioskował aby na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia działania zmierzające do nabycia akcji własnych przez Spółkę mogły być przeprowadzone w terminach nie kolidujących z okresami zamkniętymi, o których mowa w art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a równocześnie transakcje zostały zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia i obejmowały poniżej 10% ogólnej liczby akcji Spółki, z uwagi na fakt, że ogłoszenie przez Spółkę wezwania w trybie art. 72 ustawy o ofercie publicznej, związane jest z dodatkowymi kosztami dla Spółki. Akcjonariusz zawnioskował przy tym aby liczba nabywanych akcji własnych w ramach kolejnego upoważnienia do nabycia akcji własnych nie przekraczała 100.000 szt., z uwagi na konieczność pozostawienia w Spółce środków na realizację strategii Spółki. We wniosku wskazano ponadto iż nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia nastąpić powinno do dnia 15 września 2010 roku.

Dodatkowo Akcjonariusz zawnioskował aby umowy nabycia akcji własnych przez Spółkę zostały w pierwszej kolejności zawarte z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Jednocześnie Akcjonariusz zawnioskował w uzasadnieniu, aby maksymalna cena nabycia akcji Spółki nie przekraczała 131 złotych za jedną akcję tj. ceny, którą Spółka zapłaciła w ramach już zrealizowanego nabycia akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku, jak również nie była wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany") oraz aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym.

W odniesieniu do proponowanego pkt 2 porządku obrad przedstawiono następujące projekty uchwał:

A)

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co

następuje:

§ 1.

Ustala się, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie liczyła 5 (słownie: pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

B)

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co

następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co

następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W odniesieniu do proponowanego pkt 3 porządku obrad przedstawiono następujący projekt uchwały:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z ustaleniem 5-cio osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki V kadencji uchwałą nr [...] z dnia 30 sierpnia 2010 roku, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania zadań Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Barbara Sissons - Członek Zarządu Dyrektor d/s Finansowych