Raporty i sprawozdania

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż oferta zbycia akcji własnych w celu umorzenia, złożona przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.- działające w imieniu Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- nie jest wiążąca dla Spółki, a jej przyjęcie zależy zarówno od decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jak i Zarządu Spółki, przy czym decyzja Zarządu Spółki w zakresie przyjęcia w/w oferty, uzależniona jest w szczególności od treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym przedmiocie oraz sytuacji rynkowej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia został przekazany przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 30/2010 z dnia 31 maja 2010 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) , informuje, iż w dniu 24 czerwca 2010 roku wpłynęła do Spółki oferta, złożona przez  Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.- działające w imieniu Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- w przedmiocie zbycia Spółce 470 953 akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia.
Zgodnie z ofertą zbycie 470 953  akcji Mennicy Polskiej S.A. należących do Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w celu umorzenia, może nastąpić za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie za jedną akcję nie niższej  niż 134 złote („Cena”), natomiast zapłata Ceny powinna nastąpić w terminie 1 dnia po zawarciu transakcji („Dzień Zapłaty Ceny”).
Termin przyjęcia oferty wygasa: (i) po upływie 10 dni roboczych od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 roku, jednak nie później niż (ii) z Dniem Zapłaty Ceny, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wynagrodzenia za jedną akcję nabywaną w celu umorzenia w wysokości niższej niż Cena wskazana powyżej, złożona oferta traci moc z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 24 czerwca 2010 roku na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, że podmioty zależne - w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnej, w wyniku transakcji zakupu akcji dokonanych w dniu 17 czerwca 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 22 czerwca 2010 roku, nabyły:
- jeden z podmiotów: 1.100 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A., w tym:
40 szt. akcji po cenie 130,40 zł za jedną akcję,
15 szt. akcji po cenie 130,50 zł za jedną akcję,
10 szt. akcji po cenie 131,00 zł za jedną akcję,
1035 szt. akcji po cenie 131,50 zł za jedną akcję;
- drugi z podmiotów: 7.500 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A., w tym:
4015 szt. akcji po cenie 131,50 zł za jedną akcję,
7 szt. akcji po cenie 131,90 zł za jedną akcję,
3478 szt. akcji po cenie 132,00 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) otrzymał w dniu 23 czerwca 2010 roku z Ipaco Sp. z o.o., akcjonariusza Spółki, informację, iż pełnomocnik Ipaco Sp. z o.o. zgłosi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku kandydaturę Pana Zbigniewa Jakubasa do Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady. W załączniku dokumenty dotyczące Pana Zbigniewa Jakubasa.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

OświadczeniePobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) otrzymał w dniu 22 czerwca 2010 roku od Pana Zbigniewa Jakubasa, akcjonariusza Spółki, informację, iż na Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku zgłosi kandydatury Panów Piotra Sendeckiego i Marka Felbura do Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu dokumenty przekazane wraz z powyższą informacją.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

KandydaturyPobierz

KandudaturyPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) w dniu 21 czerwca 2010 roku otrzymał z Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz), akcjonariusza spółki Mennica Polska S.A., informację, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  w dniu 28 czerwca 2010 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę pana Pawła Brukszo do Rady Nadzorczej Spółki. Poinformowano też, że zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym, poinformowano, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Paweł Brukszo spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu przekazno życiorys kandydata, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, Spółka otrzymała zgodę pana Pawła Brukszo na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

CVPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. powziął wiadomość, iż SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy: SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, SEZAM II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej łącznie "Fundusze"), informuje, że w wyniku nabycia przez Fundusze w dniu 24 maja 2010 r. (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A,) akcji spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa ("Spółka"), udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.
Przed nabyciem akcji Spółki, na dzień 21 maja 2010 r. Fundusze posiadały 206.672 akcje Spółki, co stanowiło 3,15% udziału w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do 206.672 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 3,15% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po nabyciu akcji Spółki, Fundusze posiadają ogółem 494.762 akcje Spółki, co stanowi 7,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 494.762 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 7,53% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 roku wraz z dokumentami przedkładanymi przez Radę Nadzorczą Spółki.
Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Projekty uchwałPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2010 roku otrzymał zawiadomienie, w którym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganziowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (fundusz) poinformowało, że w wyniku nabycia akcji spółki Mennica Polska S.A. w dniu 20 maja 2010 r. ilość akcji posiadana przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA spółki.
Posiadane przez Fundusz ilości akcji i głosów przed zawarciem wymienionej transakcji i obecnie przedstawia się następująco:
Przed nabyciem: liczba posiadanych akcji 303.842 szt., procentowy udział w kapitale zakładowym 4,62, liczba posidanych głosów 303.842, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,62;
Obecnie: liczba posiadanych akcji 353.842 szt., procentowy udział w kapitale zakładowym 5,39, liczba posidanych głosów 353.842, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,39.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez pracowników członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach  od 23 do 25 czerwca 2010 r.  Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 31 maja 2010 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 14 czerwca 2010  r.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia  7 czerwca 2010 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pereca 21 00-958 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 0226564343, 0226564052 lub adresem e-mail wza(at)mennica.com.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula