Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
08.01.2008 | Raport bieżący nr 4/2008Zawarcie znaczącej umowy |
Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2008 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 100 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula | |
07.01.2008 | Raport bieżący nr 3/2008Zmiana formy prawnej spółki zależnej |
Zmiana formy prawnej spółki zależnej
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, iż otrzymał informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy w dniu 2 stycznia 2008 roku przekształcenia spółki zależnej Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną. Od tego dnia firma tej spółki brzmi Mennica-Metale Szlachetne Spółka Akcyjna. Nowy numer KRS: 0000295229. Numery Regon i NIP pozostają bez zmian. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
03.01.2008 | Raport bieżący nr 2/2008Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007. |
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007. Raporty Spółki dostępne są na stronie internetowej www.mennica.com.pl. Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
03.01.2008 | Raport bieżący nr 1/2008Informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW". |
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW".
Zarząd Mennicy Polskiej S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Mennica Polska S.A. nie będzie stosowała w sposób trwały lub będą stosowane w ograniczonym zakresie: II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 2) życiorysy zawodowe członków organów spółki, 4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, 5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy (…) III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 2) raz w roku dokonać i przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy, 2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (…) 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…). 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (...) 8. W zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...) 9. Zawarcie przez spółkę umowy/ transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej. Podstawa prawna: Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
13.12.2007 | Raport bieżący nr 32/2007Zawarcie znaczącej umowy |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A.. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki trójstronnie podpisana umowa z dnia 14 listopada 2007 roku zawarta pomiędzy Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, z udziałem Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczenie przez Hutmen S.A. do Mennicy Polskiej S.A. krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna waga krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 1.867,15 ton. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 47.588.812,00 PLN. Umowa została zawarta na czas określony od 15.11.2007r. do 31.12.2008r. Kara umowna została określona w wysokości 0,2% wartości opóźnionych dostaw krążków za każdy dzień zwłoki, aczkolwiek ograniczonej maksymalnie do 5% ich wartości. Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula | |
29.11.2007 | Raport bieżący nr 31/2007Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., które zakończyło się 28 listopada 2007 roku, powyżej 5% głosów posiadali: - Ministerstwo Skarbu Państwa - 2079115 głosów, tj. 34,98% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów; Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie. Barbara Sissons, Danuta Ciosek | |
28.11.2007 | Raport bieżący nr 30/2007Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy członek Rady Nadzorczej. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2007 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 16 listopada 2007 roku, odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 listopada 2007 roku odwołano Pana Leszka Biedkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Ewę Sibrecht-Ośkę. Pani Ewa Sibrecht-Ośka jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, od 1994 roku radcą prawnym. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym, w przygotowaniu Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego, prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. oraz ZACHEM S.A.), a także w prywatyzacji sektora stoczniowego. Pani Ewa Sibrecht-Ośka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
16.11.2007 | Raport bieżący nr 29/2007Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 listopada 2007 roku przyjęto porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a następnie na wniosek pełnomocnika akcjonariusza - Skarbu Państwa zarządzona została przerwa w obradach do dnia 28 listopada 2007 roku, do godz. 10.00. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
12.11.2007 | Raport bieżący nr 28/2007Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że nie otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, na którego wniosek zwołane zostało na dzień 16 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, projektów uchwał tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczy zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z dotychczasową praktyką wszelkie głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie miały postaci uchwały, a wyniki głosowania uwzględniane były w protokole Walnego Zgromadzenia sporządzanym przez notariusza. Na tej podstawie sąd rejestrowy dokonywał wpisów tych zmian do rejestru przedsiębiorców. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons | |
08.11.2007 | Raport bieżący nr 27/2007Zmiana firmy spółki zależnej: Mennica-Metale S.A. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał Postanowienie z dnia 26.10.2007 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu nowej firmy, pod którą działała spółka Mennica-Metale S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, firma spółki Mennica-Metale S.A. brzmi obecnie: Mennica Elektroniczne Transakcje S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza
20.04.2009 | Skonsolidowany Raport Roczny 2008Raport zawiera: |
02.03.2009 | Raport Roczny 2008Raport zawiera: |
25.02.2009 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - IV kwartał 2008Raport zawiera: |
12.02.2009 | Raport Kwartalny - IV kwartał 2008Raport zawiera: |
13.11.2008 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - III kwartał 2008Raport zawiera: |
03.11.2008 | Raport Kwartalny - III kwartał 2008Raport zawiera: |
17.10.2008 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2008Raport zawiera: |
12.09.2008 | Raport Półroczny 2008Raport zawiera: |
13.08.2008 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - II kwartał 2008Raport zawiera: |
01.08.2008 | Raport kwartalny - II kwartał 2008Raport zawiera: |