Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 27 czerwca 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Zbigniew Jakubas i Multico -Press Sp. z o.o.  - podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku zakupu w dniach 15, 18, 19 i 20 czerwca 2007 r. łącznie 5.751 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A.  zwiększyły swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.  (3.500 szt. po cenie 117,50 zł; 1.256 szt. po średniej cenie 108,87 zł; 96 szt. po cenie 112,10 zł; 899 szt. po średniej cenie 112,88 zł).
Na dzień 21 czerwca 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o.  posiadają razem 41,51% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.

Podmioty posiadają:
- Zbigniew Jakubas – 991.444 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 205.444 szt.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:
- Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
- Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 szt.
- Multico-Press Sp. z o.o. – 203.193 szt.,
co stanowiło 41,425 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2007 roku, powyżej 5% głosów posiadał Bank Gospodarstwa Krajowego: 674.401 głosów, tj, 99,99% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w dniu 21 czerwca 2007 roku podjęta została następująca uchwała:

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375.045 tys. zł (375.045.009,75 zł),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto 37.294 tys. zł (37.294.454,63 zł),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.406 tys. zł (24.406.053,73 zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2006 roku o kwotę 17.984 tys. zł (17.984.366,42 zł),
6. informacje uzupełniające oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375.045 tys. zł (375.045.009,75 zł),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto 37.294 tys. zł (37.294.454,63 zł),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.406 tys. zł (24.406.053,73 zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2006 roku o kwotę 17.984 tys. zł (17.984.366,42 zł),
6.  informacje uzupełniające

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał informację, iż w dniu 18 maja 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego spółki Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. w Warszawie. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki  z kwoty 5.971.500 zł do kwoty 10.624.500 zł nastąpiło poprzez utworzenie nowych 9.306 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. objęła Mennica Polska S.A., która pokryła je wkładem niepieniężnym o wartości 4.653.000,00 złotych w postaci środków trwałych i środków trwałych niskocennych. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych Mennicy Polskiej S.A. wynosi 6.336.907,46 zł, amortyzacja 2.327.495,43 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi 21.249.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  na dzień 21 czerwca 2007 r. na godzinę 10.00  w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13.06.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 31.05.-13.06.2007 r.,  w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 18-20.06.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności grupy i sprawozdania finansowego dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 31.05.-20.06.2007 r. w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2006.
W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2006.   Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zostanie przekazany dnia 14 maja 2007 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W związku z upływem IV kadencji Zarządu, w dniu 16 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powołała w skład Zarządu V kadencji:

• Pana Tadeusza Steckiewicza – jako Prezesa Zarządu,
• Panią Barbarę Sissons – jako Członka Zarządu,
• Pana Leszka Kulę – jako Członka Zarządu.

Informacje o członkach Zarządu Spółka przekazała w raportach bieżących: nr 28/2003 i nr 15/2005.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej S.A. Tekst Oświadczenia znajduje się w załączniku do tego raportu.

Załącznik: Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., odbywającym się w dniach 11 i 16 kwietnia 2007 roku, powyżej 5% głosów.

• Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 głosów, tj. 33,56% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów;
• Multico Sp. z o.o. - 1.530.578 głosów, tj. 24,70% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 23,30% ogólnej liczby głosów;
• Pan Zbigniew Jakubas - 987.944 głosy, tj. 15,94% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,04% ogólnej liczby głosów;
• Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 głosów, tj. 10,88% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów;
• Pani Joanna Jakubas - 320.000 głosów, tj. 5,16% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons