Raporty i sprawozdania

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę,  datowaną na dzień 15 listopada 2006 r., zawartą pomiędzy Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, a Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pereca 21. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Hutmen S.A. do Mennicy Polskiej S.A., w okresie od 22 grudnia 2006 r. do 30 listopada 2007 r.  krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A.  Łączna wartość umowy wynosi 62.011 tysięcy złotych. Warunki zawartej umowy nie odbiegają w istotny sposób od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju umów.
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A.

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że przed wymaganym umową terminem, w dniu 18 września 2006 roku nastąpiła spłata całego zobowiązania Multico Sp. z o.o. wobec Mennicy Polskiej S.A. z tytułu udzielonej Multico Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 7.800.000 zł. O udzielonej pożyczce Mennica Polska S.A. informowała w raportach nr 32/2005 i nr 22/2006.

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Skrócona nazwa emitenta
MENNICA

Podstawa prawna
Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
     
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 6 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica - Metale S.A. w Likwidacji (Spółki zależnej od Mennicy Polskiej S.A.) podjęło uchwałę o dalszym istnieniu (utrzymaniu) Spółki i uchyleniu jej likwidacji.

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Skrócona nazwa emitenta          
MENNICA          
          
Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
          
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2006 roku zawarty został aneks do umowy pożyczki udzielonej spółce Multico Sp. z o.o., zgodnie z którym Multico Sp. z o.o. zobowiązane jest do zwrotu Mennicy Polskiej S.A. udzielonej pożyczki do dnia 30 września 2006 roku. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie ulegają zmianie. O udzieleniu pożyczki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2005. Jednocześnie Multico Sp. z o.o. złożyła oświadczenie, że kwota pożyczki nie została przeznaczona na zakup akcji Mennicy Polskiej S.A.           

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe        
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 13 czerwca 2006 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006. Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 lok. 43, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63.  Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006. Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Polskiej S.A. za lata 2003-2005.          

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
          
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje informacje o członkach Rady Nadzorczej V kadencji.
---
Pan Zbigniew Jakubas (54 l.) - przewodniczący Rady Nadzorczej. Wykształcenie: 1973 - 1978 Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny o specjalizacji elektrotechnika. Tytuł magistra inżyniera uzyskany w 1978 r. od 1989 - Prezes Spółki Multico Sp. z o.o.  1994 - Prezes Zarządu KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o. 1983 - Pełnomocnik, Współwłaściciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o.  1998 - Prezes Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o. 1997 - 1998 Członek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A. 1979 - 1983 własna działalność gospodarcza 1978 - 1979 wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie Przewodniczący Rady Nadzorczej IV kadencji w Mennicy Polskiej S.A. W dniu 2 czerwca 2006 roku ponownie wybrany w skład Rady Nadzorczej i do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady. W roku 1989 Pan Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico, w której jest większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Spółki Grupy Multico działają głównie w branżach poligraficznej, wydawniczej oraz deweloperskiej. Od 1999 r. Pan Zbigniew Jakubas jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych. Aktywnie działa w ogólnopolskich organizacjach, takich jak: Związek Polskiego Przemysłu i Handlu, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Klub Kapitału Polskiego, Klub Polskiej Rady Biznesu. Pan Zbigniew Jakubas jest właścicielem Grupy Kapitałowej Multico, w skład której wchodzą Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., DeSystem Sp. z o.o. Ponadto Pan Zbigniew Jakubas jest akcjonariuszem spółek: Multidruk S.A., Newag S.A. i Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych S.A. w Poznaniu oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Mennica Polska S.A., Optimus S.A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. i Polna S.A.  Pan Zbigniew Jakubas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Leszek Biedka (42 l.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską. Od 2005 radca prawny w Urzędzie Gminy Nieporęt Od 2002 radca prawny w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2001-2005 - radca prawny w Zakładzie Zamówień Publicznych przy MZ 1998-2003 - radca prawny w Urzędzie Celnym/Izbie Celnej w Warszawie 2003 - radca prawny w Urzędzie Gminy Jabłonna 1999-2002 - radca prawny w Generalnym Inspektoracie Celnym 1992-1999 - Departament Prawny Ministerstwa Finansów 1991-1992 - specjalista w Biurze Prawnym Komisji Papierów Wartościowych 1991 - radca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Biuro Komisji Papierów Wartościowych 1990-1991 - radca w Urzędzie Antymonopolowym 1990 - radca w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Biedka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Marek Felbur (52 l.) jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. od 2002 - dyrektor ds. bankowości korporacyjnej BRE Bank S.A. 2001-2003 - dyrektor Media International w Belgradzie Przez 21 lat pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od handlowca do członka Zarządu; odpowiedzialny m.in. za prywatyzację spółki i restrukturyzację grupy Polimex-Cekop. Przez 8 lat w ChRL prowadził negocjacje i nadzór nad realizacją i rozliczeniem 72 projektów inwestycyjnych. Był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu. Odbył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą. Pan Marek Felbur nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Krzysztof Malicki (45 l.) jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 1999 r. uzyskał tytył inżyniera. Od 1990 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach: ślusarz-spawacz, monter-konserwator układów hydraulicznych, brygadzista, technolog, specjalista technolog, kierownik Biura Technologicznego 1988-1990 - mistrz, Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Credan", Wilcza Góra 1987-1988 - ślusarz-spawacz, Mennica Państwowa, Warszawa 1987 - ślusarz-spawacz, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii, Warszawa 1985-1987 - ślusarz-spawacz, Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa 1981-1985 - ślusarz-spawacz, Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych, Warszawa W 2005 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Pan Krzysztof Malicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Krzysztof Mikołajczak (52 l.) jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Od 1995 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach: specjalista ds. handlowych, specjalista ds. marketingu, z-ca kierownika Działu Marketingu, kierownik Działu Handlu, z-ca głównego specjalisty ds. handlu i marketingu, specjalista ds. handlowych w Dziale Handlu Zagranicznego 1993-1994 - prezes, EVITAL Sp. z o.o. w Warszawie 1989-1993 - dyrektor, SUDI Sp. z o.o. w Warszawie 1983-1989 - specjalista, PEB Instalexport w Warszawie 1979-1983 - specjalista, PRiWHZ Agpol w Warszawie W 2000 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pan Krzysztof Mikołajczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Piotr Sendecki (48 l.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  W latach 1981-1990 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1984-1988 - aplikacja adwokacka w Izbie Lubelskiej, zakończona egzaminem adwokackim w 1988 r. W 1991 - stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady – staż w Ministerstwie Finansów – Departamencie Prywatyzacji w Ottawie, w latach 1996-98 – uczestnik Training  Program in European Community Law – Bruksela, w 1998 - staż zawodowy w Holandii organizowany przez  Netherland Helsinki Committee i Netherland Bar Association - Intership Programme on The Rule of Law, Democracy and Human Rights. Praktyka adwokacka: 1989-1991 – członek Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Lublinie, 1991-2002 -  Kancelaria Adwokacka - P.Sendecki, od 2002 r. – partner zarządzający w „Adwokackiej Spółce Partnerskiej - P. Sendecki i K. Drozd - adwokaci" w Lublinie.   Praktyka ze specjalnością w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, karnego – w aspekcie gospodarczym i skarbowym, międzynarodowej ochrony praw człowieka. W latach 1992-2001 członek Prezydium-Skarbnik i Kierownik Szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Od 2001 r. członek Prezydium-Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA – od 2003.  Pan Piotr Sendecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Data sporządzenia: 2006-06-02        
          
Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
         
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2006 roku zakończyło obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 2 czerwca 2006 roku dokonało wyboru 4 członków Rady Nadzorczej V kadencji. W skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wybrani zostali: - Pan Leszek Biedka, - Pan Marek Felbur, - Pan Zbigniew Jakubas, - Pan Piotr Sendecki. Ponadto, w skład Rady Nadzorczej wchodzą wybrani przez pracowników Spółki: - Pan Krzysztof Malicki, - Pan Krzysztof Mikołajczak. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało także wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Do sprawowania tej funkcji wybrano Pana Zbigniewa Jakubasa.           
          
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Data sporządzenia: 2006-06-02        
          
Podstawa prawna          
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A., odbywającym się w dniach 19 maja, 29 maja i 2 czerwca 2006 roku, powyżej 5% głosów.  Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 głosów, tj. 33,59% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów; Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 głosy, tj. 24,65% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 23,22% ogólnej liczby głosów; Pan Zbigniew Jakubas - 987.944 głosy, tj. 15,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 15,04% ogólnej liczby głosów; Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 głosów, tj. 10,90% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów; Pani Joanna Jakubas - 320.000 głosów, tj. 5,17% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,87% ogólnej liczby głosów.           
          
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Data sporządzenia: 2006-05-26        

Skrócona nazwa emitenta          
MENNICA          
          
Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe    
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją, z dniem dzisiejszym odwołana została prokura udzielona Pani Małgorzacie Walczak.          

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Data sporządzenia: 2006-05-29
        
Skrócona nazwa emitenta          
MENNICA          
          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
          
          
Treść raportu:
          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek akcjonariusza - Pana Zbigniewa Jakubasa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 29 maja 2006 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 2 czerwca 2006 roku, do godz. 10.00. Podczas obrad w dniu 29 maja 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło następujące uchwały:

---------------UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie podziału zysku netto  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 13.140.250 zł (trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 2,00 zł (dwa złote). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 19 czerwca 2006 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -Sprzeciw wobec uchwały  zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.- --------------- UCHWAŁA  nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy  Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim:  „2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -Sprzeciw wobec uchwały zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.-
--------------- UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji: - Pana Krzysztofa Malickiego, - Pana Krzysztofa Mikołajczaka.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------- UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna   z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji  Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------- UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki  Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 8, ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,4–krotność, 2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,2-krotność, 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,1-krotność.  2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym. 3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 8. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2. § 2 Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------ Pozostałe sprawy ujęte w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrywane będą po przerwie, w dniu 2 czerwca 2006 roku.           
          

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons