Raporty i sprawozdania

Data sporządzenia: 2006-05-26        

Skrócona nazwa emitenta          
MENNICA          
          
Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe    
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją, z dniem dzisiejszym odwołana została prokura udzielona Pani Małgorzacie Walczak.          

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Data sporządzenia: 2006-05-29
        
Skrócona nazwa emitenta          
MENNICA          
          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
          
          
Treść raportu:
          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek akcjonariusza - Pana Zbigniewa Jakubasa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 29 maja 2006 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 2 czerwca 2006 roku, do godz. 10.00. Podczas obrad w dniu 29 maja 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło następujące uchwały:

---------------UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie podziału zysku netto  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 13.140.250 zł (trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 2,00 zł (dwa złote). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 19 czerwca 2006 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -Sprzeciw wobec uchwały  zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.- --------------- UCHWAŁA  nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy  Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim:  „2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -Sprzeciw wobec uchwały zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.-
--------------- UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji: - Pana Krzysztofa Malickiego, - Pana Krzysztofa Mikołajczaka.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------- UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna   z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji  Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------- UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki  Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 8, ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,4–krotność, 2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,2-krotność, 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,1-krotność.  2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym. 3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 8. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2. § 2 Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------ Pozostałe sprawy ujęte w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrywane będą po przerwie, w dniu 2 czerwca 2006 roku.           
          

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
          
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości nowy projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w sprawie podziału zysku netto, który przedstawi do rozpatrzenia podczas II części obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2006 roku. W stosunku do projektu uchwały w tej sprawie przekazanego do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 11/2006, w nowym projekcie zmianie ulegają data podjęcia uchwały oraz terminy: ustalenia prawa do dywidendy i wypłaty dywidendy. Terminy te uzgodnione zostały z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie podziału zysku netto  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 1,00 zł (jeden złoty). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 19 czerwca 2006 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.           
          
Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe       
          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że otrzymał informację o wycofaniu przez Eurobau Sp. z o.o. powództwa o uchylenie uchwał nr nr 1,2,3,4,6,7,11,17,20 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. (obecnie: Mennicy Polskiej S.A.), które odbyło się w dniach 24 czerwca i 8 lipca 2004 roku. O złożeniu pozwu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2004.

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Podstawa prawna         
Inne uregulowania
         
Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej S.A. Aktualne oświadczenie zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Dobre Praktyki (plik w formacie pdf.)

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Podstawa prawna         
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
         
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 19 maja 2006 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 29 maja 2006 roku do godz. 10.00.
Podczas obrad w dniu 19 maja 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od  1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.727 tys. zł (303.726.767,14 zł),
• rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł),
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 6.380 tys. zł (6.380.450,47 zł),
• zestawienie zmian w kapitale własnym w 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.102 tys. zł (2.102.018,68 zł),
• informacje uzupełniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., wypełniając zalecenia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- -Treść Oświadczenia w załączniku do niniejszego raportu. --
--------------
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi – Sekretarzowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.416 tys. zł (352.416.286,92 zł),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto 40.831 tys. zł (40.830.776,75 zł),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.921 tys. zł (2.921.156,20 zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2005 roku o kwotę 6.380 tys. zł (6.378.975,34 zł),
6. informacje uzupełniające

oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------
Pozostałe sprawy ujęte w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrywane będą podczas II części posiedzenia w dniu 29 maja 2006 roku.

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., zwołanego na dzień 19 maja 2006 roku.
 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od  1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.727 tys. zł (303.726.767,14 zł),
• rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł),
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 6.380 tys. zł (6.380.450,47 zł),
• zestawienie zmian w kapitale własnym w 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.102 tys. zł (2.102.018,68 zł),
• informacje uzupełniające.

 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1
 Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2

1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).
2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D.
3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 1,00 zł (jeden złoty).
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 8 czerwca 2006 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 czerwca 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
 Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim:  „2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., wypełniając zalecenia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w załączniku do raportu -

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
 Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Józefowi Wernerowi – Sekretarzowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.  Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.  Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
 § 1
Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.  Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.416 tys. zł (352.416.286,92 zł),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto 40.831 tys. zł (40.830.776,75 zł),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.921 tys. zł (2.921.156,20 zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2005 roku o kwotę 6.380 tys. zł (6.378.975,34 zł),
6. informacje uzupełniające oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
 § 1
Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji: - Pana Krzysztofa Malickiego, - Pana Krzysztofa Mikołajczaka.
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
 Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2–krotność,
2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5-krotność,
3. pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1-krotność.

2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
§ 2
Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Tadeusz Steckiewicz
Leszek Kula

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w "Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za 2005 rok", przekazanym w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2006 roku jako załącznik do skonsolidowanego raportu rocznego RS 2005, zaprezentowano na stronie 13 pkt 12 błędne dane dotyczące akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na 31.12.2005 roku. Prawidłowe dane prezentują się nastepująco: Skarb Państwa posiadał 2.079.115 akcji co stanowiło 31,64 % głosów, Zbigniew Jakubas ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. posiadał 2.552.024 akcji co stanowiło 38,84 % głosów  Bank Gospodarstwa Krajowego  posiadał 674.401 akcji co stanowiło 10,26 % głosów.

Barbara Sissons
Danuta Ciosek

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2006 r. na godzinę 10.00,  w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
16. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej V kadencji.
22. Przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej V kadencjiZamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 12.05.2006 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 04.05.-12.05.2006 r., w godzinach 8.00-13.00.

 Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 16-18.05.2006 r., w godzinach 8.00-15.00.
 Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 04.05.-18.05.2006 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 11-18.05.2006 r., w godz. 8.00-13.00.
 Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad n
a pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.           

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2005 w związku z czym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2005.   Skonsolidowany raport roczny RS 2005 zostanie przekazany dnia 27 kwietnia 2006 roku.                    

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek