Raporty i sprawozdania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2003, Mennica Państwowa S.A. informuje, że otrzymała wyrok częściowy Sądu Polubownego ad hoc z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie z powództwa Mennicy Invest Sp. z o.o. przeciwko TWT Sp. z o.o. w Warszawie. Sąd Polubowny zasądził od TWT Sp. z o.o. na rzecz Mennicy Invest Sp. z o.o. kwotę 1.510.052,71 zł wraz z odsetkami umownymi do dnia zapłaty z tytułu zaległości czynszowych i i innych opłat związanych z zajmowaniem obiektu restauracyjnego przy ul. Waliców 9. Roszczenie Mennicy Invest Sp. z o.o. dotyczące eksmisji TWT Sp. z o.o. z zajmowanego obiektu przy ul. Waliców 9, Sąd rozstrzygnie wyrokiem końcowym w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w tym zakresie. Sąd nie rozpoznał pozwu wzajemnego złożonego przez TWT Sp. z o.o. w związku z nie wniesieniem przez powoda wzajemnego wyznaczonej opłaty. art. 81 ust. 1 p. 2 PPO

Eryk Karski
Leszek Kula

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2004 roku odwołał prokurę udzieloną Panu Leszkowi Jampolskiemu, Dyrektorowi ds. Handlu i Marketingu. §5 ust. 1 pkt 30 RRM GPW

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. w dniu 24 czerwca 2004 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2004 roku. Podczas pierwszej części obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w porządku obrad poprzez przesunięcie dotychczasowego punktu 9 "Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2003" do rozpatrzenia po dotychczasowym punkcie 16 "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki" oraz podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw do protokołu zgłosił pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. Zgłosił on również sprzeciw do protokołu w związku z nie udzieleniem przez Zarząd Spółki odpowiedzi na zadane pytania. Także akcjonariusz Mariusz Obszański zgłosił sprzeciw do protokołu w związku z nie udzieleniem przez Zarząd Spółki odpowiedzi na zadane pytania, mimo że Zarząd zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w późniejszym terminie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Zgłosił także sprzeciw do powyższej uchwały. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 roku, w skład którego wchodzą: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 298.299.889,65 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 65/100); 2.Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.055.660,49 zł (słownie złotych: jedenaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 49/100). 3.Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 30.179.141,81 złotych (słownie złotych: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden 81/100). 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.012.021,08 zł (słownie złotych: jeden milion dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden 08/100). 5.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie nieudzielenia Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Nie udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 25 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Erykowi Karskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 26 marca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2003 roku do 26 marca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 roku, w skład którego wchodzą: 1.skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 304.407.982,51 zł (słownie złotych: trzysta cztery miliony czterysta siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa 51/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.621.906,08 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześć 08/100); 3.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 30.166.774,13 złotych (słownie złotych: trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 13/100); 4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.456.078,08 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem 08/100). 5.dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- Do tej uchwały sprzeciw zgłosili pełnomocnik akcjonariusza EUROBAU Sp. z o.o. i Mariusz Obszański. ----------------------------------------- Następnie zarządzono przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2004 roku.
§49 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 RRM GPW
    

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że z Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny, wpłynęła do Zarządu Spółki kopia pozwu o uznanie umowy sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną. Przedmiotem pozwu jest umowa przeniesienia przez Mennicę Invest Sp. z o.o. na rzecz Mennicy Państwowej S.A. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna, pow. legionowski, na którą składają się działki, dla których prowadzone są księgi wieczyste: KW nr IV 33600, KW nr IV 33602, KW nr IV 33603, KW nr 33604, KW nr 33605, KW nr 33606, KW nr 33607, KW nr 33608 i KW nr 33609. Przeniesienie tych niezabudowanych działek gruntu nastąpiło w zamian za zwolnienie Mennicy Invest Sp. z o.o. z długu wobec Mennicy Państwowej S.A. (zob. raport bieżący nr 23/2003). Wartość przedmiotu sporu: 2.859.876,63 zł. Według powodów przeniesienie w/w nieruchomości spowodowało, że Mennica Invest Sp. z o.o., będąca - zdaniem powodów - ich dłużnikiem, stała się niewypłacalna lub w większym stopniu niewypłacalna. art. 81 PPO

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2004 roku. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 roku, w skład którego wchodzą: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 298.299.889,65 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 65/100); 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.055.660,49 zł (słownie złotych: jedenaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 49/100). 3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 30.179.141,81 złotych (słownie złotych: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden 81/100). 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.012.021,08 zł (słownie złotych: jeden milion dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden 08/100). 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2003. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Przeznacza się cały wypracowany w roku 2003 zysk netto w kwocie 11.055.660,49 złotych (słownie złotych: jedenaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 49/100) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). 2. W podziale dywidendy uczestniczy 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D. 3. Ustala się wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję w kwocie 1,00 zł (jeden złoty). 4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 16 lipca 2004 roku. 5. Wypłata dywidendy nastąpi 2 sierpnia 2004 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Pilitowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Kucelowi - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca do 31 grudnia 2003 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 25 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Biernackiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Biernackiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Grabarczukowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Grabarczukowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Erykowi Karskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2003 roku do 24 czerwca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od 24 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 26 marca 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Anetcie Jakubowskiej-Poznańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Państwowa SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2003 roku do 26 marca 2003 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 roku, w skład którego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 304.407.982,51 zł (słownie złotych: trzysta cztery miliony czterysta siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa 51/100); 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.621.906,08 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześć 08/100); 3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 30.166.774,13 złotych (słownie złotych: trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 13/100); 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.456.078,08 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem 08/100). 5. dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§1. 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce." 2. Dodaje się §7a o treści: "§7a. 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę. 2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. 3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu." 3. Dodaje się §11a o treści: "§11a. 1. Za zgodą Rady Nadzorczej ,Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 2. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne." 4. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 13.1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadecji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu." 5. §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§14 ust. 1 Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem." 6. §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej." 7. §17 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "§17.7. Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 8. §17 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "§17.9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 9. W §21 ust.2: - skreśla się dotychczasowy pkt 12 i pkt 13 - dotychczasowy pkt 14 otrzymuje oznaczenie pkt 12 i nowe brzmienie: "12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki", - skreśla się dotychczasowy pkt. 15, zaś pkt. 16-18 otrzymują oznaczenia pkt. 24-26, - wprowadza się pkt. 13-23 w brzmieniu: "13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym; 14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki; 15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą z wyłączeniem obligacji i bonów Skarbu Państwa, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki; 16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie występujących w planie inwestycyjnym o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250000 EUR; 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 20000 EUR; 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 1000000 EUR; 19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego; 20) udzielanie zgody na zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności, udzielane przez Spółkę osobom trzecim; 21) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowgo, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość w złotych kwoty 20000 EUR; 22) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki; 23) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki". 10. §27 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejstrowania przez sąd rejestrowy.
§49 ust. 1 pkt 3 RRM GPW
    

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że w dniu wczorajszym tj. 1 czerwca 2004 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2003. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2003 rok. Raport roczny SA-RS 2003 zostanie przekazany dnia 4 czerwca 2004 roku. §69 ust.1 RRM GPW

Eryk Karski
Danuta Ciosek

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2004 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2003. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2003. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Dariuszowi Kucelowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca 2003 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 czerwca do 31 grudnia 2003 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. 14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2004 r., złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 07-09.06. i 14-16.06.2004 r., w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407§1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 21-23.06.2004 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, a także odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w siedzibie Spółki /Dział Personalny i Organizacyjny/ w dniach 07-23.06.2004 r., w godz. od 8.00 do 13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do wymogu art. 402§2 KSH Zarząd Spółki informuje, że proponuje następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. W § 1: Dotychczasowe brzmienie: "§1. 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA PAŃSTWOWA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA PAŃSTWOWA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce." Proponowane brzmienie: "§1. 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce." 2. Dodanie §7a o treści: "§7a. 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę. 2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. 3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu." 3. Dodanie §11a o treści: "§11a. 1. Za zgodą Rady Nadzorczej ,Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 2. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne." 4. W §13 ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: "§ 13.1. Zarząd składa się z 1 do 6 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok obrotowy." Proponowane brzmienie: "§ 13.1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadecji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu." 5. W §14 ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: "§14 ust. 1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem." Proponowane brzmienie: "§14 ust. 1 Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem." 6. W §17 ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: "§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok urzędowania." Proponowane brzmienie: "§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej." 7. W §17 ust. 7: Dotychczasowe brzmienie: "§17.7. Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał." Proponowane brzmienie: "§17.7. Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 8. W §17 ust. 9.: Dotychczasowe brzmienie: "§17.9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne." Proponowane brzmienie: "§17.9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii." 9. W §21 ust.2: - skreśla się dotychczasowy pkt 12 i pkt 13 - dotychczasowy pkt 14 otrzymuje oznaczenie pkt 12 i nowe brzmienie: dotychczasowe brzmienie: "wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych niezwiązanych z przedmiotem działania Spółki o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki", proponowane brzmienie: "12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki", - skreśla się dotychczasowy pkt. 15, zaś pkt. 16-18 otrzymują oznaczenia pkt. 24-26, - wprowadza się pkt. 13-23 w brzmieniu: "13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym 14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki 15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą z wyłączeniem obligacji i bonów Skarbu Państwa, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki 16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie występujących w planie inwestycyjnym o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250000 EUR 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 20000 EUR 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 1000000 EUR 19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego 20) udzielanie zgody na zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności, udzielane przez Spółkę osobom trzecim 21) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowgo, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość w złotych kwoty 20000 EUR 22) wyrażanie zgody nanabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki 23) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki" 10. W §27 pkt 7: Dotychczasowe brzmienie: "7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości" Proponowane brzmienie: "7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki".
§49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RRM GPW
    

Eryk Karski
Leszek Kula

Zarząd Mennicy Państwowej S.A., w związku z przekazaniem w dniu 27 maja 2004 roku raportu rocznego Mennicy Państwowej S.A., oświadcza że, wedle posiadanej wiedzy, organy Spółki przestrzegają Zasad Ładu Korporacyjnego, zatwierdzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2003 roku (raport bieżący 26/2003) i zawartych w oświadczeniu Spółki przesłanym w dniu 2 lipca 2003 roku. §27 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Tadeusz Steckiewicz
Eryk Karski

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że 24 maja 2004 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2003. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za 2003 rok. Raport roczny SA-R 2003 zostanie przekazany dnia 27 maja 2004 roku. §69 ust.1 RRM GPW

Danuta Ciosek
Leszek Jampolski

W dniu 14 maja 2004 roku do Mennicy Państwowej S.A. wpłynął z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sądu Gospodarczego, XIX Wydziału KRS, odpis wniosku Eurobau Sp. z o.o. o zobowiązanie Zarządu spółki Mennica Invest Sp. z o.o. do udzielenia odpowiedzi na pytania postawione przez pełnomocnika Eurobau Sp. z o.o. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. w trybie art. 429 §1 Kodeksu spółek handlowych, w którym wnioskodawca wskazał jako uczestnika Mennicę Państwową S.A. Stanowisko Spółki: 1. Spółka wyraża zdziwienie, że w przypadku żądania udzielenia odpowiedzi przez Zarząd spółki Mennica Invest Sp. z o.o., jako uczestnika postępowania wskazuje się Mennicę Państwową S.A., będącą podmiotem odrębnym od Mennicy Invest Sp. z o.o. 2. Spółka potwierdza, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. w dniu 5 kwietnia 2004 roku pełnomocnik Eurobau Sp. z o.o. złożył na piśmie szereg pytań. Prezes Zarządu Mennicy Państwowej S.A. zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na to pismo w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych. 3. W dniu 14 kwietnia 2004 roku odpowiedź na pismo złożone podczas w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przesłana za potwierdzeniem odbioru do Eurobau Sp. z o.o., jak również podana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 21/2004. 4. Eurobau Sp. z o.o. we wniosku, o którym mowa w tym raporcie, twierdzi jednak, że odmówiono jej prawa do uzyskania żądanych informacji. art. 81 ust. 1 p. 2 PPO

Eryk Karski
Danuta Ciosek