Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”),  Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 26 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 1 550 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 14,20 zł  za łączną kwotę 22 010,00. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 26 maja 2014  w ramach Programu stanowią 0,0030% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0030% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 448 264 Akcje.  Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,86%  udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 448 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.381.824,11 złotych. Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”),  Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 23 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 53 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 14,08 zł  za łączną kwotę 746,24. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 23 maja 2014  w ramach Programu stanowią 0,0001% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0001% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 53 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 446 714 Akcje.  Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,86%  udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 446 714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.359.814,11 złotych. Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”),  Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 22 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 593 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 14,06 zł  za łączną kwotę 8 337,58. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 22 maja 2014  w ramach Programu stanowią 0,0011% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0011% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 593 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 445 015 Akcje.  Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,86%  udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 445 015 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.335.906,10 złotych. Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki  wniosek o przeznaczenie całego wypracowanego w roku 2013 zysku netto w wysokości 55.229.616,89 zł na:

1.  pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych wg standardów MSR w kwocie 7.450.801,75 zł;
2. kapitał zapasowy Spółki w kwocie 47.778.815,14 zł.

Rekomendacja Zarządu uzasadniona jest konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategią rozwoju działalności Spółki.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 17 czerwca 2014 roku projekt następujących zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A.:

W § 4 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja monet (32.11.Z)
2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
3) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)
12) Produkcja narzędzi (25.73.Z)
13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
14) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
22) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
23) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
25) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
26) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
28) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (77.39.Z)
35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
40) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
41) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(63.11.Z)
42) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
43) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z)
44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z)
45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
46) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
47) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
48) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z)
49) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)
50) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
52) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)
53) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
54) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
(77.12.Z)
55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)
56) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
58) Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)
59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19.Z)
60) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
61) Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
62) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
63) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)
65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
66) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
67) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
68) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
(26.51.Z)
69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z)
70) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
71) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
72) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

dodaje się w § 4 Statutu Spółki pkt 74) w brzmieniu: „Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).

w § 21 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,
6) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
7) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,
8) uchwalanie regulaminu Zarządu,
9) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,
10) zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,
11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,
12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości
przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki,
13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym,
14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie
przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o
wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN,
17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę100.000 PLN,
18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,
19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,
20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,
21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej
1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,
23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
24) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego Spółki,
25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,
26) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.

dodaje się w § 21 Statutu ust. 3 w brzmieniu: „W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 Członków zadania Komitetu Audytu Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, pełni Rada Nadzorcza.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.832.136 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć)akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  […] i dzieli się na […] akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 17 czerwca 2014 roku wraz z uchwałami Zarządu i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Uchwały RN Pobierz

Uchwały Zarządu Pobierz

Projekt uchwały Pobierz

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 17 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Waliców 11 w Warszawie.

Porządek obrad

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej za rok 2013.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 27 marca 2013 roku.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 października do 31 grudnia 2013 roku.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Felburowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
20) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji:
I. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji,
II. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji,
III. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji
21) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
22) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości Spółki w zakresie omyłkowego oznaczenia numeru miejsca postojowego wchodzącego w skład lokalu użytkowego - wielostanowiskowego garażu podziemnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Informacja dla akcjonariuszy
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1 czerwca 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 14:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach   12 czerwca 2014 r. oraz 13 i 16 czerwca 2014 r.  Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl oraz mennica(at)mennica.com.pl.
Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 22 maja 2014 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 2 czerwca 2014 roku

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2014 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 wza(at)mennica.com.pl; oraz mennica(at)mennica.com.pl.; Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 30 maja 2014 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza(at)mennica.com.pl; oraz mennica(at)mennica.com.pl;
 
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie  załącznika:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie.Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waliców 1,1 00-851 Warszawa w godzinach od 8:00 do 14:00.
Pozostałe informacje Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.mennica.com.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 226564343, 226564230 lub adresem e-mail wza(at)mennica.com.pl; oraz mennica(at)mennica.com.pl;

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”),  Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 21 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 53 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 14,23 zł  za łączną kwotę 754,19. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 21 maja 2014  w ramach Programu stanowią 0,0001% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0001% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 53 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 446 068 Akcje.  Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,86%  udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 446 068 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.350.730,29 złotych. Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”),  Emitent w dniu 20 maja 2014 roku nie dokonał nabycia akcji własnych.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 446 015 Akcje.  Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,86%  udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 446 015 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.349.976,10 złotych. Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.  

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 („Program”),  Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 19 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 1000 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 14,07 zł  za łączną kwotę 14 070,00. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 19 maja 2014  w ramach Programu stanowią 0,0019% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0019% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 1 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 445 015 Akcje.  Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,86%  udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,86% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 445 015 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 6.335.906,10 złotych. Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.