Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka), na wniosek ING OFE - Akcjonariusza Spółki, informuje, że w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  przedłożonym przez pełnomocnika ING OFE podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 maja 2011 roku, zaprezentowanym w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, pominięty został paragraf 2 w brzmieniu "Akcje Własne zostaną nabyte na rynku regulowanym w drodze wezwania na sprzedaż Akcji Spółki.". W załączeniu publikujemy cały projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.

projekt Pobierz

W związku z upływem V kadencji Zarządu, w dniu 28 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powołała w skład Zarządu VI kadencji:
- Pana Tadeusza Steckiewicza - jako Prezesa Zarządu,
- Panią Barbarę Sissons - jako Członka Zarządu,
- Pana Leszka Kulę - jako członka Zarządu.
Informacje o członkach Zarządu Spółka przekazała w raportach bieżacych nr 28/2003 i nr 15/2005, a także zamieściła na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2010, w której na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 14.147.419 zł, zaś kwotę 153.939,98 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.
Wysokość dywidendy wynosi 0,26 zł na jedną akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 14 lipca 2011 roku.
Dzień wypłaty dywidendy: 29 lipca 2011 roku.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku:

Multico Sp. z o.o. - 18.331.910 akcji/głosów, tj. 46,94% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 7.560.940 akcji/głosów, tj. 19,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 12,79% ogólnej liczby głosów;
ING OFE - 4.171.000 akcji/głosów, tj. 10,68% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,05% ogólnej liczby głosów;
Amplico OFE - 4.000.000 akcji/głosów, tj. 10,24% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,76% ogólnej liczby głosów;
OFE PZU "Złota Jesień" - 3.538.420 akcji/głosów, tj. 9,06% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,98% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku. Treść uchwał opublikowana zostaje też na stronie www.mennica.com.pl.

Uchwały Pobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 czerwca 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 8 czerwca 2011 roku o dokonaniu wpisu w KRS - Rejestrze Przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki ustalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 4 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

Statut Pobierz

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 16/2011 z dnia 15.05.2011 roku, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadorującymi a  sprzedawcą prawa użytkowania wieczystego  trzech nieruchomości gruntowych  położonych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej i prawa własności budunków szczegółowo opisanych w ww. Raporcie Bieżącym nr 16/2011 -  Fabryką Samochodów Osobowych S.A. z siedzibą w Warszawie ("FSO" - podmiot zbywający aktywa), nie istnieją powiązania.
Podstawa prawna korekty:  §7 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego  2009 roku w sprawie informacji bieżacych i okresowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) - na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, iż na rachunku papierów wartościowych Spółki zaewidencjonowano według stanu na dzień 9 czerwca 2011 r. 3.464.950 szt. akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. nabytych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia. Wszystkie akcje nabyte zostały za cenę 12,00  zł za jedną akcję. O transakcjach nabycia tych akcji Spółka informowała w raportach bieżących od nr 43/2011 do nr 48/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.

Przed powyższymi transakcjami Mennica Polska S.A. posiadała 1.259.600 szt. akcji własnych nabytych w celu umorzenia o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 2,13% kapitału zakładowego i dających 1.259.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 2,13% ogólnej liczby głosów.

Po transakcjach nabycia Mennica Polska S.A. posiada łącznie 4.724.550 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących  7,99% kapitału zakładowego i dających 4.724.550 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 7,99 % ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku zawarcia umów, o których Spółka informowała w Raportach Bieżących od nr 43/2011 do nr 48/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku, Spółka nabyła łącznie w Pierwszym Terminie Nabycia, o którym mowa w Uchwale NWZA, 3.464.950  sztuk akcji Spółki, reprezentujących 5,86% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 12,00 zł za jedną akcję.
Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia akcji własnych wyniosło 41.579.400 złotych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.

W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 40/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, doszło do zawarcia z Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Altus Subfundusz Private Equity („Akcjonariusz”)  umowy nabycia 16.500 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 12,00 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 198.000 zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych 16.500 akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta z Akcjonariuszem i osobami nim zarządzającymi.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych z kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 198.000 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 16.500 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 0,03 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 16.500 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.

W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.