Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 40/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, doszło do zawarcia z Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego („Akcjonariusz”)  umowy nabycia 185.000 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 12,00 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 2.220.000 zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych 185.000 akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta z Akcjonariuszem i osobami nim zarządzającymi.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych z kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 2.220.000 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 185.000 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 0,31 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 185.000 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.

W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 36/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, doszło do zawarcia z UniFundusz FIO/Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu („Akcjonariusz”), reprezentowanym przez Union Investment TFI S.A.,   umowy nabycia 209.240 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 12,00 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 2.510.880 zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych 209.240 akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta z Akcjonariuszem i osobami nim zarządzającymi.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych z kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 2.510.880 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 209.240 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 0,35 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 209.240 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.
W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 36/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, doszło do zawarcia z UniFundusz FIO/Subfundusz UniAkcje Małych i Srednich Spółek („Akcjonariusz”), reprezentowanym przez Union Investment TFI S.A.   umowy nabycia 798.760 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 12,00 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 9.585.120 zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych 798.760 akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta z Akcjonariuszem i osobami nim zarządzającymi.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych z kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 9.585.120 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 798.760 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 1,35 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 798.760 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.
W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 36/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, doszło do zawarcia z UniFundusz FIO/Subfundusz UniAkcje Małych i Srednich Spółek („Akcjonariusz”), reprezentowanym przez Union Investment TFI S.A.   umowy nabycia 798.760 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 12,00 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 9.585.120 zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych 798.760 akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta z Akcjonariuszem i osobami nim zarządzającymi.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych z kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 9.585.120 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 798.760 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 1,35 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 798.760 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.
W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 41/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, doszło do zawarcia z Multico Sp. z o.o.  („Akcjonariusz”) umowy nabycia 1.005.450 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 12,00 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 12.065.400 zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych 1.005.450 akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Prezesem Zarządu Multico Sp. z o.o. jest Pan Zbigniew Jakubas będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych z kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 12.065.400 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 1.005.450 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 1,70 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1.005.450 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.

W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, w wyniku przyjęcia złożonej oferty, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 42/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, doszło do zawarcia z AMPLICO Otwarty  Fundusz Emerytalny („Akcjonariusz”), reprezentowanym przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.   umowy nabycia 1.250.000 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, po cenie 12,00 złotych za 1 akcję, tj. za łączną cenę 15.000.000 zł za wszystkie nabywane akcje. Ustalona na podstawie umowy cena odpowiadała warunkom Uchwały NWZA.

Na podstawie umowy Akcjonariusz  zobowiązał się złożyć w dniu zawarcia umowy dyspozycję przeniesienia na Spółkę wszystkich praw wynikających ze zbytych 1.250.000 akcji poprzez złożenie nieodwołalnej dyspozycji przeniesienia przedmiotowych akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki. Termin zapłaty ceny Strony ustaliły na 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy.

W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta z Akcjonariuszem i osobami nim zarządzającymi.

Spółka sfinansowała nabycie akcji własnych z kredytu bankowego, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji własnych w księgach Spółki wynosić będzie 15.000.000 zł. Wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 1.250.000 zł.
Nabyte akcje własne stanowią 2,11 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1.250.000 głosów, przy czym Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie  uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.

W braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie  ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) , informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęła do Spółki oferta złożona przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działające w imieniu AMPLICO OFE  w przedmiocie zbycia Spółce 1.250.000 szt. akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia na warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2011 roku („Uchwała NWZA”) oraz wzorze umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanym Raportem Bieżącym Spółki nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku. Treść oferty w załączniku do niniejszego Raportu.

ofertaPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) , informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęła do Spółki oferta złożona przez Multico Sp. z o.o.  w przedmiocie zbycia Spółce 1.005.450 szt. akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia na warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2011 roku („Uchwała NWZA”) oraz wzorze umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanym Raportem Bieżącym Spółki nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku.
Treść oferty zawiera załącznik do niniejszego Raportu.

ofertaPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) , informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęły do Spółki oferty złożone przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
1/ działające w imieniu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego  w przedmiocie zbycia Spółce 185.000 akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia;
2/ działające w imieniu Altus Alternative Investments FIZ - Altus Subfundusz Private Equity w przedmiocie zbycia Spółce 16.500 akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia
- na warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2011 roku („Uchwała NWZA”) oraz wzorze umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanym Raportem Bieżącym Spółki nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku.
Treść ofert zawierają załączniki do niniejszego Raportu. Na oryginałach ofert  znajdują się podpisy osób upoważnionych.

ofertaPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku otrzymał wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa - Akcjonariusza Spółki o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku,  punktu obrad w brzmieniu:
1. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki  oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki".

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do punktu powyżej:

„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu  następującej nowej treści: „ Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.

§ 2.
1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyzej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia , z zastrzeżeniem , że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowinia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.".

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.