Raporty i sprawozdania

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2009 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.05.2009 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 30.04.-11.05.2009 r., w godzinach 8.00-13.00.

Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.05.2009 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych oraz wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 30.04.-15.05.2009 r.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że zmianie ulegają podane w raporcie bieżącym nr 3/2009 daty przekazania raportów okresowych za 2009 rok.
Raporty okresowe zostaną przekazane w następujących terminach:
1. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku     - 15.05.2009 r.
2. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku   - 31.08.2009 r.
3. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku  - 13.11.2009 r.

Jednocześnie Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że raport roczny za rok 2008 przekazany został 9 marca 2009 roku, zaś skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przekazany zostanie 30 kwietnia 2009 roku (zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2009).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że zmianie ulega podana w raporcie bieżącym nr 3/2009 data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2008. Skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przekazany zostanie 30 kwietnia 2009 roku.
Raport roczny Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008 przekazany został przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, w dniu 9 marca 2009 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 6 marca 2009 roku, zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z osobą mającą dostęp do informacji poufnych,  transakcji nabycia 1200 sztuk  akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 120 zł za jedną akcję, rozliczonej w dniu 4 marca 2009 roku.   

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons  

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta  z badania  sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A. za rok 2008 w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2008.
Raport roczny R 2008 zostanie przekazany dnia 9 marca 2009 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2008 roku.
Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2008 roku zostanie przekazny do publicznej wiadomości dnia 25 lutego 2009 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Zarzad Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

1.Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2008 r. - 13.02.2009 r.
za I kwartał 2009 r. – 05.05.2009 r.
za II kwartał 2009 r. - 04.08.2009 r.
za III kwartał 2009 r. – 04.11.2009 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV kwartał 2008 r. – 27.02.2009 r.
 za I kwartał 2009 r. - 15.05.2009 r.
 za II kwartał 2009 r. - 14.08.2009 r.
za III kwartał 2009 r. - 13.11.2009 r.

3. Raport półroczny za I półrocze 2009 r. - 30.09.2009 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. - 30.10.2009 r.
5. Raport roczny za 2008 r. - 30.06.2009 r.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. - 28.08.2009 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2008 roku

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych, które w roku 2008 przekazane zostały do wiadomości publicznej. Pełna treść tych informacji dostępna jest w siedzibie Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Pereca 21 oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl (zakładka "Relacje inwestorskie").

Załącznik:

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2009 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 150 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet.
Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Leszek Kula, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 30 grudnia 2008 roku, zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z osobą mającą dostęp do informacji poufnych, pakietowej transakcji zbycia 8000 sztuk  akcji Spółki Mennica Polska S.A., po cenie 125 zł za jedną akcję, dokonanej w dniu 22 grudnia 2008 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonej w dniu 23 grudnia 2008 roku. Jednocześnie osoba mająca dostęp do informacji poufnych poinformowała, iż w wyniku opisanej powyżej transakcji pakietowej dokonanej w dniu 22 grudnia 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonej w dniu 23 grudnia 2008 roku, 8000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A., po cenie 125 zł za jedną akcję, nabyła inna osoba blisko związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z osobą mającą dostęp do informacji poufnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Tadeusz Steckiewicz, Danuta Ciosek